山东金晶科技股份有限公司 3、执业记录 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行 政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措 施及纪律处分 13 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况的评估报告 山东金晶科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计履职情况进行评估。 经评估,公司认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件合规有效,履职 保持独立性,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985年,2012年3月转制 ...

山东金晶科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")成立 于 1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地 址为北京市海淀区知春路1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001人,合伙人 160人,注册会计师 971人,其 中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 -- 审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见:经 过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—010 山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《山东金晶 科技股份有限公司关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划》的议案、《山东金 晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》的议案。具体情况公告 如下： 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长 和可持续发展，经研究，拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主 要内容如下： 1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。 3、公司独立董事按年领取独立董事津 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—006 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现 金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利 润 55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配 利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合 收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利 润为 750,870,585.44 元。 2023 年利润 ...

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相 关事项公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：山东金晶科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—011 二、独立董事意见 经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进 ...

(二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,296,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.5767 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-002 山东金晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、 监事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷婷律师、赵舒婷律师见 证了本次会议,符合 ...

山东慧泉律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024)第 01 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、赵舒婷律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性 文件,以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发 ...

金晶科技 2024 年第一次临时股东大会 山东金晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 17 日 1 金晶科技 2024 年第一次临时股东大会 金晶科技 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议开始时间：2024 年 1 月 17 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日 主持人：董事长王刚先生 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人，检查投票箱 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | 是否累计 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | 投票 | | 1 | 修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事 工作制度》的议案 | √ | 否 | | 2 | 修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》 的议案 | √ | 否 | | 3 | 修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议 事规则》的议案 | √ | 否 | | 4 | 修改《 ...

一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，原指派项目合伙人为何政，原指派签字注册会计师为何政 和孔祥勇，质量控制复核人为冯发明。现因工作调整，现指派李大根接替孔祥勇 作为签字会计师、肖霞接替冯发明作为质量控制复核人，继续完成本公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制 审计项目合伙人为何政，签字注册会计师为何政和李大根，质量控制复核人为肖 霞。 二、本次变更后的签字注册会计师及质量控制复核人信息 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—001 山东金晶科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司分别于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十 次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《续聘审计机构 的议案》，同意续聘大信会计师 ...