证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-057 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项 整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》 进行修改，规范"党建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-056 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情 况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）环氧乙烷灭菌器 1、产品名称：环氧乙烷灭菌器 2、注册证编号：鲁械注准 20232110784 10、有效期至：2028 年 8 月 16 日 11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至 目前，国内同行业有 14 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 12、产品主要特点 BS 环氧乙烷灭菌器抽真空方式通过真空发生器外接压缩气实现，降低了设备 运行功率，同时集成了灭菌和尾气处理功能，实现了灭菌流程和尾气解析流程的 联动运行，节约安装空间，大幅度降低尾气排放浓度，提高了设备运行的安全性。 （二）血栓弹力图仪 3、注册人名称 ...

公司业绩 - 公司营业收入为50.73亿元，同比增长14.38%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，同比增长42.32%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，较去年同期增长36,876.07万元[15] - 公司毛利率为27.40%，与上年同期相比增加1.23个百分点[28] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为45,896.05万元，与上年同期相比增长42.32%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为30,213.94万元，比上年同期增长36,876.07万元[28] - 公司1-6月新增申请专利85项，授权专利90项，累计授权专利3,396项[28] - 公司报告期内营业收入达到50.73亿元人民币，同比增长14.38%[32] - 公司报告期内实现净利润为47.76亿元，同比增长44.4%[111] - 新华医疗2023年上半年度营业收入为23.55亿人民币，较去年同期增长16.2%[113] - 新华医疗2023年上半年度净利润为42.21亿人民币，较去年同期减少24.7%[114] - 新华医疗2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为30.21亿人民币，较去年同期增加[115] - 新华医疗2023年上半年度经营活动现金流入小计为235.79亿元，同比增长2.24%[117] - 投资活动现金流出小计为24.87亿元，同比增长226.85%[117] - 筹资活动现金流入小计为127.70亿元，较去年同期增长19.68倍[119] - 期末现金及现金等价物余额为148.68亿元，较期初增加94.58亿元[118] 业务发展 - 新华医疗已形成聚焦医疗器械和制药装备两大核心业务，以医疗商贸、医疗服务为延伸的“2+2”的业务结构[19] - 公司在内镜领域取得进展，联合山东大学齐鲁医院举办“智慧化内镜中心”发布会，开创国内首家智慧化内镜中心[19] - 公司在放射诊疗产品领域开展多项研发项目，取得新产品注册证和专利授权[20] - 公司陆续推出多款重磅产品，国际贸易新签合同同比增长145%[21] - 公司在生物制药领域提供整体解决方案，引进高端人才加速产品上市进程[21] - 公司不断创新销售模式，在多地试点推广设立销售分公司，提升市场占有率[22] - 公司国际市场出口业务取得较好发展，新签订合同额与去年同期增长98%[29] - 公司与白俄罗斯卫生部长达成战略合作意向，将在感染控制、放射诊疗、手术器械及制药装备等领域展开合作[29] - 公司与惠影医疗签署战略合作协议，围绕直线加速器全球业务开展长期战略合作，提供可靠的硬件和先进的治疗计划系统[29] 财务状况 - 新华医疗2023年半年度报告显示，货币资金占总资产的比例为18.04%[37] - 应收账款占总资产的比例为12.47%，较上期略有增加[37] - 固定资产占总资产的比例为14.86%，略有下降[37] - 新华医疗2023年半年度报告显示，公司资产合计125,803,682.21元，较期初增长25,497,058.87元[48] - 公司报告期内投资额为4952.47万元，较上年同期增长100%[41] - 新华医疗海南有限公司是被投资对象，投资金额为2550万元，持股比例为51%[42] - 公司主要控股参股公司中，成都众生有限责任公司净利润为372.69万元，英德医药有限责任公司净利润为2,521.49万元[50][51] - 公司环保投资总计281.07万元，其中废气治理费用98.00万元，废水治理费用159.80万元，危险废物处置费23.27万元[64] - 新华医疗被列为2023年重点排污单位之一，报告期内的主要污染物排放情况如下：COD实际排放浓度35.9mg/l，氨氮实际排放浓度12.87mg/l，二氧化硫实际排放浓度0.71mg/l，颗粒物实际排放浓度1.56mg/l，挥发性有机物实际排放浓度7.47mg/l[63] 股东情况 - 新华医疗2023年半年度报告显示，截至报告期末普通股股东总数为15,803户[97] - 山东颐养健康产业发展集团有限公司持有新华医疗28.90%的股份，为最大股东[97] - 新华医疗前十名股东中，持股比例最高的为山东颐养健康产业发展集团有限公司，持股比例为28.90%[97] - 新华医疗前十名股东中，持股数量最多的为山东颐养健康产业发展集团有限公司，持股数量为134,911,713股[97] - 新华医疗前十名股东中，持股比例第二高的为山东省国有资产投资控股有限公司，持股比例为4.14%[97] - 新华医疗前十名股东中，持股数量第二多的为山东省国有资产投资控股有限公司，持股数量为19,348,933股[97] - 新华医疗前十名股东中，持股比例第三高的为兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金，持股比例为2.21%[97] - 新华医疗前十名股东中，

二、本次解禁限售股的基本情况 非公开发行核准情况 2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医 疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准 公司非公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内 有效。 中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗非公开发行股票限售股解禁上市流 通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 锁定期 | | ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-055 山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,936,027 股。 本次股票上市流通总数为 36,936,027 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医疗器 械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准公司非 公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化 的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。（详见 公司于 2022 年 6 月 17 日披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发 行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，编号：临 2022- ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-054 山东新华医疗器械股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简 称"公司"或"新华医疗")就截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，并出具说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场,对公司第十一届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司度募集资金存放与使用情况的专项报告议案的独立意见 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法 规的相关规定,规范、合理地使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专户使 用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的募集资金存放与使用情况 专项报告真实、准确地反映了公司 2022年上半年募集资金存放与使用的相关情况。 独立董事签字: 顾维军 (以下无正文) (此 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-052 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-053 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 1 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 1 4、因此，我们保证，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确和完整，承 诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表 ...

财务表现 - 新华医疗2023年第一季度营业收入为24.39亿元，同比增长15.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长54.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元，同比增长23.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长104.57%[4] - 基本每股收益为0.46元，同比增长48.39%[4] - 总资产为143.30亿元，较上年末增长10.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68.78亿元，较上年末增长27.54%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.71亿元[5] - 公司主要业务板块营业收入增长导致净利润增加[6] - 公司本期营业收入增加和自然人股票公允价值变动损益增加是净利润增长主要原因[7] 资产状况 - 新华医疗2023年第一季度货币资金为27.17亿人民币，较上一季度增长60.7%[15] - 新华医疗2023年第一季度存货为30.80亿人民币，较上一季度增长1.7%[16] - 新华医疗2023年第一季度长期股权投资为15.63亿人民币，较上一季度增长0.7%[16] - 新华医疗2023年第一季度固定资产为21.65亿人民币，较上一季度基本持平[16] - 新华医疗2023年第一季度流动负债合计为67.61亿人民币，较上一季度略有下降[17] - 新华医疗2023年第一季度非流动负债合计为28.85亿人民币，较上一季度增长12.3%[17] - 新华医疗2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为68.78亿人民币，较上一季度增长27.4%[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,677,674,550.70元，现金流出小计为2,661,539,930.67元，经营活动产生的现金流量净额为16,134,620.03元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-139,927,754.81元，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致[22]