证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）收到监事会主席杨宪 君先生递交的书面辞职报告。杨宪君先生因工作调动申请辞去公司监事会主席等 职务。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 二〇二三年九月五日 1 鉴于杨宪君先生的辞职导致本公司第六届监事会组成人数低于法定人数，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨宪君先生的辞职自公司股东大会选 举产生新任监事后生效。辞职生效后，杨宪君先生将不再在公司担任职务。公司 监事会将按照相关规定尽快补选新的监事。在补选的监事就任前，杨宪君先生仍 将按照有关法律法规和公司《章程》等规定继续履行监事会主席职责。杨宪君先 生的辞职对公司监事会的正常运作不构成影响。 截止本公告日，杨宪君先生未持有公司股票。在任职期间，杨宪君先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司对他的辛勤付出表示衷心 感 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.32亿元，较上年同期增长16.52%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.60亿元，较上年同期增长3.14%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.59亿元，较上年同期增长7.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34.92亿元，较上年同期增长25.73%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.99亿元，较上年度末增长2.95%[10] - 本报告期末总资产109.10亿元，较上年度末增长32.59%[10] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，较上年同期增长3.05%[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.539元/股，较上年同期增长7.16%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率12.73%，较上年同期减少0.09个百分点[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.71%，较上年同期增加0.39个百分点[10] - 报告期内，公司实现营业收入29.32亿元，同比增加4.16亿元，增长16.52%[19][21] - 报告期内，公司实现利润总额9.72亿元，同比增加0.29亿元，增长3.06%[19] - 基本每股收益0.540元，同比增加0.016元，增长3.05%；扣非后基本每股收益0.539元，同比增加0.036元，增长7.16%[20] - 加权平均净资产收益率12.73%，同比下降0.09个百分点；扣非后加权平均净资产收益率12.71%，同比增加0.39个百分点[20] - 资产负债率34.42%，比上年末增加18.90个百分点[20] - 报告期营业成本18.24亿元，同比增加3.43亿元，增长23.20%[22] - 报告期销售费用1330.17万元，同比增加245.78万元，增长22.67%[23] - 报告期管理费用2.02亿元，同比增加0.36亿元，增长21.88%[24] - 报告期研发费用3098.30万元，同比增加743.90万元，增长31.60%[26] - 2023年上半年末公司资产总计109.10亿元，较上年期末增长32.59%，负债合计37.55亿元，较上年期末增长194.02%[30] - 货币资金期末数为59.12亿元，占总资产的54.19%，较上年期末增长93.59%，主要因预收全年承包费等[30] - 交易性金融资产期末数为0，较上年期末下降100.00%，系结构性存款投资全部转入货币资金[30][31] - 预付款项期末数为894.67万元，较上年期末增长405.42%，因农业分公司预付航化作业费增加[30][32] - 合同负债期末数为21.05亿元，较上年期末增长15602.33%，因预收全年土地承包费及生产资料款[30][37] - 其他应付款期末数为8.09亿元，较上年期末增长98.38%，因收取履约保证金及部分代收代付款项暂未支付[30][38] - 2023年6月30日公司货币资金为5,912,171,987.32元，较2022年12月31日的3,054,013,497.78元增长约93.58%[156] - 2023年6月30日公司预付款项为8,946,715.06元，较2022年12月31日的1,770,142.52元增长约405.44%[156] - 2023年6月30日公司存货为140,021,650.30元，较2022年12月31日的184,858,111.43元下降约24.25%[156] - 2023年6月30日公司流动资产合计6,237,903,645.09元，较2022年12月31日的3,472,149,391.14元增长约79.66%[156] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4,671,785,343.96元，较2022年12月31日的4,755,943,439.56元下降约1.77%[157] - 2023年6月30日公司资产总计10,909,688,989.05元，较2022年12月31日的8,228,092,830.70元增长约32.59%[157] - 2023年6月30日公司流动负债合计3,608,103,965.03元，较2022年12月31日的1,117,374,551.90元增长约222.91%[158] - 2023年6月30日公司非流动负债合计146,974,312.43元，较2022年12月31日的159,781,634.57元下降约7.90%[158] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7,154,610,711.59元，较2022年12月31日的6,950,936,644.23元增长约2.93%[159] - 2023年上半年公司资产总计108.81亿元，较2022年的81.98亿元增长32.72%[160][161] - 2023年上半年流动负债合计31.36亿元，较2022年的6.61亿元增长374.43%[160] - 2023年上半年非流动负债合计1.47亿元，较2022年的1.60亿元下降8.56%[161] - 2023年上半年负债合计32.83亿元，较2022年的8.21亿元增长299.88%[161] - 2023年上半年营业总收入29.32亿元，较2022年的25.16亿元增长16.52%[161] - 2023年上半年营业总成本19.67亿元，较2022年的16.24亿元增长21.12%[161] - 2023年上半年营业利润9.71亿元，较2022年的9.19亿元增长5.71%[162] - 2023年上半年净利润9.52亿元，较2022年的9.28亿元增长2.59%[162] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年为0.524元/股[163] - 2023年上半年母公司营业收入29.84亿元，较2022年的25.15亿元增长18.64%[163] - 2023年上半年营业利润为986,447,086.12元，2022年同期为930,786,168.26元，同比增长6%[164] - 2023年上半年净利润为966,846,981.69元，2022年同期为915,676,029.26元，同比增长6%[164] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5,718,470,766.15元，2022年同期为4,523,283,254.40元，同比增长26%[165] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为2,226,134,829.96元，2022年同期为1,745,589,009.76元，同比增长27%[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,492,335,936.19元，2022年同期为2,777,694,244.64元，同比增长26%[165] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为657,048,546.71元，2022年同期为1,612,872,534.24元，同比下降59%[166] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为557,321,402.15元，2022年同期为1,806,147,556.14元，同比下降69%[166] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为99,727,144.56元，2022年同期为 - 193,275,021.90元，同比增长152%[166] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为3,409,865.00元，2022年无对应数据[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为747,144,056.11元，2022年同期为710,382,598.68元，同比增长5%[166] - 2023年筹资活动现金流出小计747,294,056.11元，2022年为710,382,598.68元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 -747,294,056.11元，2022年为 -710,382,598.68元[168] - 2023年现金及现金等价物净增加额2,881,651,207.95元，2022年为1,877,338,307.36元；期末现金及现金等价物余额2023年为5,830,250,737.20元，2022年为3,495,313,169.02元[168] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为203,674,067.36元，2022年为224,167,186.25元[169][170] - 2023年综合收益总额归属于母公司所有者权益为950,299,629.14元，2022年为935,239,149.85元[169][171] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为746,625,561.78元，2022年为711,071,963.60元[169][171] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为220,221,419.91元，2022年为204,604,065.66元[172][174] - 2023年母公司综合收益总额为966,846,981.69元，2022年为915,676,029.26元[172][174] - 2023年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为746,625,561.78元，2022年为711,071,963.60元[173][174] - 2023年合并所有者权益期末余额为7,154,610,711.59元，2022年为6,934,931,955.43元[170][172] - 2023年母公司所有者权益期末余额为7,597,881,714.45元，2022年为7,300,242,468.95元[173][175] 公司农业业务线相关情况 - 公司实行统分结合的双层经营体制，公司与家庭农场均为独立核算、自负盈亏主体[14] - 公司统一管理贯穿农业生产全程，负责基础设施建设维护、技术培训等，家庭农场负责生产经营投入等[15] - 部分农业分公司收购农产品再销售获取收益[15] - 公司有16家农业分公司，所属区域土地资源丰富，地处三江平原[17] - 2023年公司计划生产水稻、玉米、大豆等优质农作物118.14亿斤[17] - 公司建有16家农业技术推广中心，下设“三站一室”[17] - 公司建立了病虫害预警等多个服务体系，保障农业生产[17] - 公司建立了农业信息化管理体系，推进农产品质量安全追溯体系建设[17] - 公司掌握多种农业先进生产技术模式，加大节本力度[17] - 截至2023年6月，区域内农业机械总量达32.97万台套，总动力达361.15万千瓦，综合机械化率达99%以上[18] 公司子公司经营情况 - 黑龙江北琴海纸业有限责任公司净利润为 - 12万元，同比减少1519万元，因2022年核销应付款项收入本期未发生[44] - 黑龙江北大荒投资管理有限公司净利润为721万元，同比增加426万元，因确认联营企业投资收益增加[44][49] - 黑龙江北有农业科技有限公司净利润为 -69 万元，因业务未大规模开展，毛利不足以弥补成本和研发投入[50] - 黑龙江北大荒融资担保股份有限公司注册资本 20000 万元，持股比例 49%，总资产 15517 万元，净资产 14382 万元，营业收入 148 万元，净利润 24 万元[51] - 佳沃北大荒农业控股有限公司注册资本 30000 万元，持股比例 30%，总资产 72777 万元，净资产 23906 万元，营业收入 46953 万元，净利润 2400 万元[51] - 黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司注册资本 30000 万元，持股比例 49%，总资产 20664 万元，净资产 12411 万元，净利润 -1249 万元[51] - 黑龙江垄麦农业股份有限公司注册资本 40000 万元，持股比例 49%，总资产 26034 万元，净资产 21193 万元，营业收入 102 万元，净利润 -66 万元[

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 13 日 投票时间为：2023 年 9 月 12 日 15：00 至 2023 年 9 月 13 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、 非生产经营用固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土 地和融资租入固定资产，具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、 办公及其他设备和其他固定资产。 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 固定资产管理、使用部门及职责 第五条 公司资本运营部是公司及企业资产的监督管理部门，负责拟订有关 公司固定资产管理方面的规章制度，并组织实施；监督企业固定资产的购进、使 用、维护、保管过程；监督企业固定资产清产核资和固定资产清查工作；监督、 规范企业固定资产处置工作；负责企业固定资产处置的综合审定。 第六条 固定资产实物原则上以固定资产的类别确定分工管理部门： 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定 资产管理与核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计 量费用与成本，充分发挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）无形 资产的使用管理，促进无形资产的有效利用，充分发挥无形资产对提升公司核心 竞争力的作用，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制应用指引第 8 号－资产管理》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称无形资产，是指公司或企业拥有或控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 公司资本运营部是公司及企业无形资产的监督管理部门。负责拟订有关公司 及企业无形资产方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公司及企业无形 资产业务的监管审核工作，负责建立无形资产台账，编制无形资产目录，记录无 形资产的名称、类别、权属证明文件编号、使用部门、责任人、数量、账面价值、 使用寿命等内容。 第八条 公司综合办公室（董事会办公室）是公司无形资产的档案管理部门， 保管无形资产的权属证明文件，并按照政府主管部门的要求及时办理权属证明文 件的检验、更新 ...

证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2023-019 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在哈尔 滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议 案事项合法有效。会议由监事会主席杨宪君先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映 出公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 ...

第二章 外派人员的任职资格 黑龙江北大荒农业股份有限公司 外派董事、监事管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，完善公司外派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的各 项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章 程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称外派董事、监事（以下简称"外派人员"）是指由公司提 名并代表公司在直接或间接投资的全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事 的人员。 第三条 外派人员行使《公司法》及其所在企业《章程》赋予董事、监事的 各项责权，勤勉尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。 第四条 凡公司派往全资、控股子公司或参股公司任董事长、副董事长、董 事、监事会主席（或召集人）、监事均适用本管理办法。 公司的全资、控股子公司可参照本办法对其外派人员进行管理。 第五条 外派人员必须具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》，诚实守信，忠实履行职责， 维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司或派驻企业的经营业务，具备贯彻执行公司战略和部署的能 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）优 化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，实现发展战略，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》，制定本制度。 同时，公司根据经营特点和管理要求下设若干分公司，对其实行授权管理， 委托经营。 第二条 本制度所称组织架构，是指公司按照国家有关法律法规、股东大 会决议和《公司章程》，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、经 理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的 制度安排。 第三条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 组织架构的建立 第四条 公司的组织架构是管理和控制经营活动的整体框架，涵盖股东大 会、董事会、监事会、经理层、职能机构和分、子公司。 设置合理的组织架构，有利于建立良好的内部控制环境。 第五条 公司组织架构的设置应当遵循效率性原则、规范性原则和层次性 原 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东大会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，董事长一人，董 事会依据法律、法规、公司章程及本规则行使职权。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息,是指证券监管部门要求披露的信息和将可能对 公司证券及衍生品交易价格产生较大影响的重大事件而投资者尚未得知的信息。 本办法所称披露，是指在规定的时间，通过规定的媒体及方式向社会公众公 布前述信息以及按规定报送证券监管部门的行为。 本办法所称企业，是指公司下设的分公司、全资或控股子公司及参股公司。 第三条 信息披露是公司法定的持续责任，公司董事、监事、高级管理人 员应当忠实、勤勉地履行责任，严格按照法律、法规的要求，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记 ...