2023年09月11日 资产评估报告 日 | 求 账件3 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 关于北大荒集团黑龙江二九一农场有限公 司确定拟了解北大荒集团黑龙江二九一农 场有限公司水泥晒场、库房、钢构库房、 农机库房、良种库房、粮食库房市场价值 提供依据的单项项目 资产评估报告 黑岁达评报字[2023]Z0154 号 (共一册,第一册) 黑龙江岁达资产评估有限公司 | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 4 | | 资产评估报告正文 . 6 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 6 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型及其定义 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 十三、评估报告日 | | 资产评估报告附件 16 | 第 1 页 共 17 页 黑龙江岁达资产评估有限公司 -13- 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基 ...

附件2 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 关于北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司确定拟了解北大 荒集团黑龙江二九一农场有限公司二作业站农具停放场、24 作 业站农机具库房、良种晒场租赁价值项目 资产评估报告书 黑龙江岁达资产评估有限公司 2023 年 09月 11日 -12- 资产评估报告 目 录 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 6 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 6 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 15 | | 十三、评估报告日 . | | 资产评估报告附件 18 | 第 | 页 共 18 页 黑龙江岁达资产评估有限公司 -13- 黑岁达评报字[2023] Z0153 号 (共一册,第一册) 资产评估师声明 、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 ...

整体财务关键指标变化（报告期与年初至报告期末对比） - 本报告期营业收入10.48亿元，同比增长9.83%；年初至报告期末营业收入39.80亿元，同比增长14.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比下降6.56%；年初至报告期末为12.94亿元，同比增长0.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.37亿元，同比下降5.93%；年初至报告期末为12.96亿元，同比增长3.39%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.69亿元，同比增长16.82%[6] - 本报告期基本每股收益0.188元/股，同比下降6.47%；年初至报告期末为0.728元/股，同比增长0.41%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率4.52%，较上年减少0.44个百分点；年初至报告期末为17.25%，较上年减少0.53个百分点[6] - 本报告期末总资产101.24亿元，较上年度末增长23.04%；归属于上市公司股东的所有者权益77.37亿元，较上年度末增长7.64%[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数113,160人，北大荒农垦集团有限公司持股11.40亿股，持股比例64.14%[11] - 香港中央结算有限公司持股3434.14万股，持股比例1.93%[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股554.66万股，持股比例0.31%[11] 资产负债关键指标变化（2023年9月30日与2022年12月31日对比） - 2023年9月30日货币资金为4,971,256,537.23元，较2022年12月31日的3,054,013,497.78元增长约62.78%[15] - 2023年9月30日应收账款为58,800元，2022年12月31日无此项数据[16] - 2023年9月30日流动资产合计5,229,533,558.17元，较2022年12月31日的3,472,149,391.14元增长约50.61%[16] - 2023年9月30日非流动资产合计4,894,399,204.75元，较2022年12月31日的4,755,943,439.56元增长约2.91%[17] - 2023年9月30日资产总计10,123,932,762.92元，较2022年12月31日的8,228,092,830.70元增长约23.04%[17] - 2023年9月30日流动负债合计2,497,713,516.72元，较2022年12月31日的1,117,374,551.90元增长约123.53%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计137,491,639.25元，较2022年12月31日的159,781,634.57元下降约13.95%[19] - 2023年9月30日负债合计2,635,205,155.97元，较2022年12月31日的1,277,156,186.47元增长约106.33%[19] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计7,488,727,606.95元，较2022年12月31日的6,950,936,644.23元增长约7.74%[19] - 2023年9月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计10,123,932,762.92元，较2022年12月31日的8,228,092,830.70元增长约23.04%[19] - 2023年9月30日货币资金49.26亿元，2022年12月31日为29.51亿元[28] - 2023年9月30日流动资产合计57.63亿元，2022年12月31日为40.11亿元[28] - 2023年9月30日非流动资产合计43.28亿元，2022年12月31日为41.88亿元[29] - 2023年9月30日资产总计100.91亿元，2022年12月31日为81.98亿元[29] - 2023年9月30日流动负债合计20.21亿元，2022年12月31日为6.61亿元[29][30] - 2023年9月30日非流动负债合计1.38亿元，2022年12月31日为1.60亿元[30] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计79.33亿元，2022年12月31日为73.78亿元[30] 第三季度财务关键指标变化（2023年与2022年同期对比） - 2023年第三季度营业总收入39.80亿元，2022年同期为34.71亿元[21] - 2023年第三季度营业成本26.76亿元，2022年同期为22.24亿元[21] - 2023年第三季度净利润12.83亿元，2022年同期为12.82亿元[22] - 2023年第三季度销售费用2249.78万元，2022年同期为1545.29万元[21] - 2023年第三季度管理费用3.21亿元，2022年同期为2.89亿元[21] - 2023年第三季度研发费用5946.37万元，2022年同期为4141.67万元[21] - 2023年第三季度基本每股收益0.728元/股，2022年同期为0.725元/股[23] - 2023年第三季度稀释每股收益0.728元/股，2022年同期为0.725元/股[23] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润12.94亿元，2022年同期为12.88亿元[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计27.74亿元，上年同期21.61亿元；经营活动产生的现金流量净额27.69亿元，上年同期23.70亿元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6.57亿元，上年同期31.25亿元；投资活动现金流出小计7.59亿元，上年同期27.10亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.02亿元，上年同期4.15亿元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计8万元，上年同期340.99万元；筹资活动现金流出小计7.53亿元，上年同期7.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额-7.52亿元，上年同期-7.07亿元[26][27] 前三季度财务关键指标变化（2023年与2022年同期对比） - 2023年前三季度营业收入40.24亿元，2022年同期为34.68亿元，同比增长16.04%[32] - 2023年前三季度营业成本24.52亿元，2022年同期为19.56亿元，同比增长25.36%[32] - 2023年前三季度营业利润13.31亿元，2022年同期为12.97亿元，同比增长2.64%[32] - 2023年前三季度净利润13.02亿元，2022年同期为12.76亿元，同比增长2.02%[32] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计55.43亿元，2022年同期为45.28亿元，同比增长22.41%[35] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计27.44亿元，2022年同期为21.42亿元，同比增长28.13%[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额27.98亿元，2022年同期为23.86亿元，同比增长17.25%[35] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6.57亿元，2022年同期为31.25亿元，同比下降78.98%[35] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计7.59亿元，2022年同期为27.60亿元，同比下降72.50%[35] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计7.54亿元，2022年同期为7.11亿元，同比增长6.04%[36]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-024 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称："公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议（临时），会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专 人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 二、关于修订公司《业务外包管理制度》的议案 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 业务外包管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）业务外包 的管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华 人民共和国劳动合同法》等法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 第13号－业务外包》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部 分业务委托给公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称"承包方"）完成的经营 行为。外包业务通常包括：研发、资信调查、内控管理咨询、可行性研究、委托加工、物业 管理、客户服务、IT服务等。本制度不涉及工程项目及其相关业务服务外包。 第三条 公司实施业务外包管理至少应当关注下列风险： （一） 外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司及企业遭受损失； （二） 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司及企业难以发挥业务外包的 优势； （三） 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司及企业相关人员涉案。 第四条 本制度适用于公司及其所属企业（以下简称"企业"），企 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-023 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-022 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,159,117,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.20 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长王守聪先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 26 ...

关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 黑龙江分所 发展 在 上一篇 IJING YUECHENG LAW FIRM 致:黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北 京岳成(黑龙江)律师事务所指派律师出席了公司 2023 年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《股东 大会网络投票实施细则》")及《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,我们对公司本次股东大会召集 及召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了审核与见证,现出具法律意见如下: 一、公司股东大会的召集与召开程序 经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。并 于 2023 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了 将于 2023 年 09月 13 日 14:30 召开 2 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十三日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 二○二三年九月十三日 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 至 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）收到监事会主席杨宪 君先生递交的书面辞职报告。杨宪君先生因工作调动申请辞去公司监事会主席等 职务。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 二〇二三年九月五日 1 鉴于杨宪君先生的辞职导致本公司第六届监事会组成人数低于法定人数，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨宪君先生的辞职自公司股东大会选 举产生新任监事后生效。辞职生效后，杨宪君先生将不再在公司担任职务。公司 监事会将按照相关规定尽快补选新的监事。在补选的监事就任前，杨宪君先生仍 将按照有关法律法规和公司《章程》等规定继续履行监事会主席职责。杨宪君先 生的辞职对公司监事会的正常运作不构成影响。 截止本公告日，杨宪君先生未持有公司股票。在任职期间，杨宪君先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司对他的辛勤付出表示衷心 感 ...