证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-065 广汇物流股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册 资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日、 2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议和 2024 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份议 案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注 销用于减少公司注册资本。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《广 汇物流股份有限公司第十一届董事会 2024 年第六次会议决议公告》（公告 编号：2024-058）、《广汇物流股份有限公司 2 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年 7 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0511 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称" ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-064 广汇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,270,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5684 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-066 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过 7.84 元/股，该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格 将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次回购方案董事 会决议之日，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人 及一致行动人在未来 3 个月内、未来 6 个月内不存在减持公司股票的 计划，公司亦未收到持股 5%以上其他股东关于未来 3 个月、未来 6 个 月是否有减持公司股票计划的回复。若上述相关人员及股东未来有股 份增减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1 （一）本次回购股份存在回购期限内，存在因股票价格持续超出回 购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-063 广汇物流股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 541,213,926 | 43.98 | | 2 | 新疆萃锦投资有限公司 | 81,545,320 | 6.63 | | 3 | 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 | 37,909,374 | 3.08 | | 4 | 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 32,253,164 | 2.62 | | 5 | 国信证券股份有限公司 | 9,435,256 | 0.77 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房 地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7,470,580 | 0.61 | | 7 | 王华翰 | 7,171,70 ...

广汇物流 2024 年第四次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 7 月 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 5 | 广汇物流 2024 年第四次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 广汇物流 2024 年第四次临时股东大会会议文件 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 16 点 00 分。 网络投票时间：2024 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-062 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次解除质押后，剩余累计质押数量 107,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 18.66%，占公司总股本 的 8.70%。 一、公司控股股东股份解除质押情况 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 24 日 2 公司于 2024 年 7 月 23 日接到广汇集团关于其持有公司部分股份 解除质押的通知,广汇集团将质押给新疆创嘉股权投资有限公司的 320,559,001股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-061 广汇物流股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已提请公司 2024 年第 四次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》 披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-059）和《广汇物流股份有限公司关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。 1 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆广汇实业投资（集 ...

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-058 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，本次 会议于2024年7月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名， 实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议 合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-060 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...