第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善新世界股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决 策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海新世 界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众 股股东保护、重大资产重组、重大投融资活动、董事和高级管 ...

上海新世界股份有限公司 章 程 2024 年 6 月修订 | C | | --- | | 第一节 | 股份发行 | 第二节 | 股份增减和回购 | | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | 股份转让 | | | | 第一节 | 股东 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第一节 | 董事 | | | | 第二节 | 董事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | | 第二节 | 监事会 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | | 第二节 | 内部审计 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第一节 | 通知 | | | | 第二节 | 公告 | | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | | | 第二节 | 解散和清算 | | | | 第十三章 | 附 | 则• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...

第一章 总则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上海新世界股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉尽责，确 保股东大会正常召开并依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定； （二）出席会 ...

第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第一条 为了规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第36号－ －关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海新世界股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性 ...

上海新世界股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,250,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3237 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-019 本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-3320 关于上海新世界股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：上海新世界股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新世界股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和 规范性文件以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临 2024-017 上海新世界股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 16:00 前将有关问题通过电 子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 xsj600628@163.com，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-016 上海新世界股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规 定的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 一、2024 年第一季度，公司无门店变动情况； 二、2024 年第一季度，公司无拟增加门店情况； 三、2024 年第一季度主要经营数据： | 业态 | 经营模式 | | 2024 年 1-3 月（单位：万元） | | | 2023 年 1-3 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比增长4.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2584.58万元，同比增长8.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1937.79万元，同比增长19.26%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.76亿元，较2023年第一季度的2.65亿元增长4.24%[11] - 2024年第一季度营业总成本2.49亿元，较2023年第一季度的2.43亿元增长2.57%[11] - 2024年第一季度营业利润3184.88万元，较2023年第一季度的2625.79万元增长21.3%[11] - 2024年第一季度利润总额3305.36万元，较2023年第一季度的3178.93万元增长3.97%[11] - 2024年第一季度净利润2567.68万元，较2023年第一季度的2405.12万元增长6.76%[11] - 2024年第一季度综合收益总额2545.32万元，较2023年第一季度的2476.78万元增长2.77%[11] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年第一季度持平[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4032.89万元，同比增长393.44%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为354,074,501.60元，2023年同期为289,005,217.71元[12] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为10,260,194.22元，2023年同期为22,259,062.04元[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为364,334,695.82元，2023年同期为311,264,279.75元[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,328,872.39元，2023年同期为 - 13,743,271.34元[12] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为5,192,138.34元，2023年同期为4,584,879.44元[12] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为919,500,000.00元，2023年同期为1,142,000,000.00元[12] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为415,256,693.52元，2023年同期为417,829,348.76元[12] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为256,250,000.00元，2023年同期为250,000,000.00元[12] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,126,563.20元，2023年同期为 - 54,464,714.62元[12] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为457,703,735.79元，2023年同期为349,621,180.83元[12] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产56.43亿元，较上年度末减少0.75%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.04亿元，较上年度末增长0.61%[4] - 2024年3月31日货币资金为1,600,834,902.83元，较2023年12月31日的1,143,116,859.51元增加[9] - 2024年3月31日交易性金融资产为380,000,000.00元，较2023年12月31日的849,500,000.00元减少[9] - 2024年3月31日应收账款为133,091,329.04元，较2023年12月31日的127,035,265.10元增加[9] - 2024年3月31日预付款项为25,980,403.77元，较2023年12月31日的3,569,374.63元增加[9] - 2024年3月31日存货为159,961,349.16元，较2023年12月31日的188,709,690.90元减少[9] - 2024年3月31日流动资产合计为2,310,984,520.86元，较2023年12月31日的2,323,791,731.75元减少[9] - 2024年3月31日固定资产为2,514,650,721.42元，较2023年12月31日的2,544,432,184.95元减少[9] - 2024年第一季度公司资产总计56.43亿元，较上一年度的56.86亿元略有下降[10] - 2024年第一季度公司负债合计14.36亿元，较上一年度的15.05亿元有所减少[10] - 2024年第一季度公司所有者权益合计42.07亿元，较上一年度的41.81亿元有所增加[10] 财务数据关键指标变化 - 合并报表项目变动 - 合并资产负债表中货币资金变动比例40.04%，因定增闲置资金购买保本理财产品到期赎回[5] - 合并资产负债表中预付账款变动比例627.87%，因上海徐重道中药饮片生产基地建设项目工程预付款增加[5] - 合并现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动比例179.62%，因上海徐重道中药饮片生产基地建设项目支付工程款增加[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计646.79万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,780[8] - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股134,074,446股，持股比例20.73%[8] - 上海综艺控股有限公司持股84,524,934股，持股比例13.07%，质押69,000,000股[8]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1133.80亿元，比上年增长33.39%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31.66亿元，比上年增长160.85%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为301.84亿元，比上年增长1225.04%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为417.81亿元，比上年减少0.71%[10] - 公司2023年总资产为568.59亿元，比上年减少0.52%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到32.73亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为16.64亿元人民币[12] - 公司2023年营业收入达到113380万元，毛利率为39.77%，较上年增长27.49%[22] - 公司2023年实现营业收入113,379.77万元，同比增加33.39%[24] - 公司2023年营业成本为68,288.99万元，同比增加10.80%[24] - 公司2023年净利润为3,165.73万元，比上年同期增加160.85%[25] - 公司2023年营业收入达到1,133,797,722.85元，同比增加33.39%[26] - 公司2023年营业成本为682,889,853.23元，同比增加10.80%[26] - 公司2023年销售费用为133,275,428.60元，同比增加5.07%[26] - 公司2023年管理费用为197,109,219.46元，同比增加18.92%[26] - 公司2023年财务费用为13,452,854.10元，同比减少31.13%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为301,836,460.84元，同比增加1,225.04%[26] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-380,316,762.20元，同比减少202.17%[26] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471495亿元，比上年增长7.2%[19] - 全国网上零售额达到154264亿元，比上年增长11.0%，其中实物商品网上零售额占比27.6%[19] - 公司2023年度报告显示，百货商场主营业务收入为271.56亿元，毛利率为61.12%，较去年增加15.85个百分点[30] - 医药销售主营业务收入为612.25亿元，毛利率为26.08%，较去年减少1.10个百分点[30] - 酒店服务业主营业务收入为149.82亿元，毛利率为59.27%，较去年增加71.61个百分点[30] - 上海地区主营业务收入为1115.81亿元，毛利率为39.15%，较去年增加12.31个百分点[30] 业务发展 - 公司推出商城微旅游，获得多家主流媒体报道[17] - 公司积极培育新世界次元文化业态，推出新世界城“Fun肆街区”[17] - 公司持续优化智慧商城大数据项目，推出新世界微信小程序平台[17] - 公司开展绿色营销活动，实施节能低碳措施[17] - 公司推进企业转型升级，徐重道中药饮片工程项目如期动工建设[18] - 公司优化资源组合，加快资源转化，优化餐饮组合[18] - 公司加强员工培训，提升服务质量，取得较好的经营业绩[18] - 公司完善考核办法，加大人才培养，建立公司后备干部队伍库[18] - 公司加强预算管理，推进全面预算体系建设，提高预算指标分解的合理性和科学性[18] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动和零售动能不足的风险，市场竞争加剧和行业政策变动的风险[58] - 公司面临同质化现象和市场竞争加剧，网络零售分流和互联网企业布局社区团购市场[59] 股东信息 - 公司前五名客户销售额为33.14亿元，占年度销售总额的29.24%[31] - 公司前五名供应商采购额为24.21亿元，占年度采购总额的43.90%[32] 公司治理 - 公司董事会和监事会严格按照法律规定履行职责，监督公司财务和管理人员的合规运作[61] - 公司关注股东、顾客、员工、供应商、环境和社会六大利益相关方的期望和要求，推动公司持续、和谐、健康发展[61] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况和报酬情况详细披露，包括股数变动、税前报酬总额等[63] - 公司董事长陈湧担任多个职务，现任公司董事长，持股情况未发生变动[64] - 公司总经理沈为民历任多个职务，现任公司总经理，持股情况未发生变动[65] - 公司董事强志雄在多家公司担任重要职务，现任公司董事，具备丰富的行业经验[66] - 公司董事李苏粤在多家公司担任高管职务，现任公司董事，具备丰富的管理经验[67] - 公司董事何晓蕾在公司历任多个职务，现任公司董事，具备丰富的行业经验[68] - 公司职工董事周平在公司历任多个职务，现任公司人力资源部经理，持股情况未发生变动[69] - 公司独立董事章孝棠在多家公司担任独立董事和高管职务，现任公司独立董事，具备丰富的财务和审计经验[70] 财务会计 - 公司2023年度现金分红金额为19,406,