中小投资者权益保护机制 - 公司制定本办法旨在维护中小投资者合法权益，促进重大事项决策科学化，重视中小投资者意愿和诉求 [2] - 中小投资者定义为除以下两类之外的投资者：单独或合计持股5%以上的股东、公司董事及高级管理人员 [2] 单独计票适用范围 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需对中小投资者表决单独计票 [2] - 重大事项包括但不限于：选举非职工代表董事、变更募集资金用途、重大资产重组、合并分立清算、股权激励计划等 [2][5] 计票程序规范 - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，中小投资者可任选一种方式投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 单独计票需登记中小投资者信息并单列宣布出席情况，推举中小投资者代表参与计票监票 [3] - 表决结果需分别统计全体股东及中小投资者投票情况，并在宣布时特别提示中小投资者投票结果 [3][6] 信息披露要求 - 股东会通知需载明单独计票事项及网络投票操作流程 [6] - 决议公告需列明单独计票事项、中小投资者出席情况（人数/持股数/占比）及表决详情（同意/反对/弃权票数及比例） [6] - 法律意见书需包含律师对单独计票事项的意见 [6] 附则与执行 - 本办法未尽事宜按证监会及上交所规定执行，若与法律法规冲突则以法律法规为准 [8] - 办法自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释 [8]

行业动态 - 全球首部AI单元故事集《新世界加载中》由快手可灵AI与星芒短剧联合出品，总长180分钟，是目前业内题材最广、叙事体量最大的AIGC微短剧 [1] - 该作品采用"人+AI"共创生产方式，成为AIGC领域里程碑式作品，展现国产视频大模型的技术突破 [1] - 单元剧包含7个不同题材故事，涵盖科幻、历史、荒诞主义等多元风格，开创AIGC微短剧全新叙事模式 [2] 技术进展 - 可灵AI作为全球首个用户可用视频生成大模型，累计完成超20次迭代，全球用户突破2200万 [5] - 采用原生文生视频技术路线，替代传统图像生成+时序模块组合，实现复杂运动准确处理 [5] - 2024年5月推出2.1系列模型，形成1080P/720P产品矩阵，拓展影视制作、广告营销等多场景应用 [5] - 新增AI音效功能，支持直接生成带音效视频内容，降低创作门槛 [5] 商业化成果 - 可灵AI在快手2025年Q1营收超1.5亿元，成为公司重要增长曲线 [6] - 已应用于广告营销、短剧制作、智能终端等领域，目标成为"AI视频创作基础设施" [6] - 此前作品《山海奇镜之劈波斩浪》上线2周播放量突破5000万次 [3] 战略布局 - 快手星芒短剧将联合可灵AI加大AIGC微短剧投入，升级分账、补贴等合作政策激励优质内容 [6] - 2023年启动"可灵AI导演共创计划"，联合9位知名导演完成国内首次电影级AIGC群体创作 [3] - 公司认为AI技术已进入2.0时代，将持续推进智能化升级巩固内容生态 [6]

担保审批 - 董事会审议对外担保需经出席董事三分之二以上同意且不少于全体董事二分之一[10] - 单笔担保超最近一期经审计净资产百分之十需股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十需股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十需股东会审议[10] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供担保需股东会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[10][12] - 除特定须股东会审批的担保外，其他由董事会决策[12] 担保管理 - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[12] - 担保债务到期展期并继续担保需重新履行审批程序[14] - 财务部负责对外担保具体事务[16] - 妥善管理担保合同及相关原始资料，关注担保时效期限[16] - 指派专人关注被担保人情况，分析其财务及偿债能力[16] 风险应对 - 被担保人经营恶化等重大事项责任人应及时报告董事会[16] - 被担保人未履约应启动反担保追偿程序并报董事会[17] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[17] - 发现被担保人丧失履约能力等情况应采取措施控制风险[17] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 特定对外担保须在指定报刊披露相关决议及担保总额占净资产比例[19] - 被担保人债务到期15个工作日未履约等情形应及时披露[20]

上海新世界股份有限公司 章 程 2025 年 6 月修订 上海新世界股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则…………………………………………………………………………… | P2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………… | P3 | | 第三章 股 | 份……………………………………………………………………………P4 | | | 第一节 股份发行 | | | | 第二节 股份增减和回购 | | | | 第三节 股份转让 | | | | 第四章 | 股东和股东会…………………………………………………………………P6 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | | 第四节 股东会的召集 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | | 第六节 股东会的召开 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | | 第五章 | 董事和董事会…………………………………………………………………P20 | | | 第一节 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第36号－ －关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内 ...

第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进上海新世界股份有限公司（以 下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求， 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会的相关 要求等，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下人员之外的投资者： （一）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： 1 （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （三）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款； （四）发行证券； （五）重大资产重组； （六）公司的合并、分立、解散、清算； （七）重大会计政策变更和会计估计变更； （八）重大关联交易； （九）股权激励计划； （十）重大对外投资、对外担保； （十一）选举和更换 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外投资行为和决策程序，强化对外投资管理和监督，防范投资风险，提高对外投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"和《上海新世 界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或者保值增 值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或者与他人共同设立企业、对其他企业 增资、收购其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托 贷款）、委托理财等财务性投资； 第五条 公司的对外投资审批权限分为股东会审议批准、董事会审议批准、总经 理办公会议审议批准和总经理批准四个层次，公司股东会、董事会、总经理办公会 1 议和总经理，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应经董 事会审议通过后，提交股东会审议： （一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， ...

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善新世界股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决 策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海新世 界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众 股股东保护、重大资产重组、重大投融资活动、董事和 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海 新世界股份有限公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内 部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控 ...

股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票方式[2] 股东数据与时间规定 - 股东会召开两个交易日前提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] - 股票名义持有人征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[8] 网络投票时间 - 交易所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[10] - 交易所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[10] 表决权与表决方式 - 持有多账户股东可行使表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和[10] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[11] - 采用累积投票制时，股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[12] 特殊事项统计与制度实行 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况应单独统计披露[16] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]