证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-012 上海新世界股份有限公司 十二届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届五次监事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 11:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事充分审议，一致审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共 和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》， 以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-011 上海新世界股份有限公司 十二届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届五次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 10:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共 和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》， 以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，加强信息披露事务管理，促进公司规 范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及《上海新世界股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或者公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法律、法 规和规范性文件，将本制度第二条所述"信息"按规定及时报告证券监管部门和证 券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事会及公司董事、高级管理人员； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司各部 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所述重大信息报告义务人包括： （一）拟提交公司股东会、董事会审议的事项； 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）子公司、分公司负责人； （三）公司派驻子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （二）各子公司召开董事会、股东会并作出决议的事项 ...

第一章 总则 第一条 为推进上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理水平,规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，占审计委员会成员总数的二分之一以 上。审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会过半数表决通过。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董事 ...

第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人以及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，规范董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《公司董事会议事规则》"）及其他有关规定，特设立薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占薪酬 与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事长或者董事会提名，在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...

第一章 总则 第一条 为适应上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需 要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公 司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者 的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准 则》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正及其 信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业 会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、 会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、 净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务部门负责事项 研究、草拟有关方案、文件以及与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟 通；并由董事会秘书负责与上海证券交易所、中国证监会派出机构等监管部门的 咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、股东会审核 ...

第一章 总 则 第一条 为健全上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 加强公司内部监督，提高公司管理水平，根据国家颁布的有关内部审计法律法规、 实施条例、内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规范、内部审计具体准则 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计的组织领导、内审对象、范围、内容和任 务，以及内审机构的职责，以适应管理现代化的要求，加强审计监督，严肃财政 法纪，提高经济效益，维护国家和公司的合法经济利益，促进公司顺利发展。 第四条 公司审计部向董事会负责，在董事会审计委员会的领导下独立开展工作， 协助董事会履行职责。审计部负责人要对董事会审计委员会负责并报告工作。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题或者线索，应当立即 向审计委员会直接报告。 第五条 公司审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，负责风险管理、内 部控制、经济效益和经济责任、基本建设项目、各类费用等方面的审计调查工作。 审计部不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第三章 内部审计人员职业道德规范 第六条 内部审计 ...

第一条 为加强上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理 工作，进一步规范在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，外部信息使 用人使用公司信息的行为，确保公平信息披露，防范内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规，以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海新世界股份有限 公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告、财务报告、正在策划、审批期间的重大事项等。 第三条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律法规等有权要求公司报送信息 的外部单位或者个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关 信息的单位或者个人。公司及下设各部门、子公司以及公司的董事、高级管理人员 和其他相关人员向前述单位或者个人提供有关信息时适用本制度的规定。 第四条 公司董事会秘书负责对外报送信 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）法人治理结构，保证公司规范高效、平稳运作，保证总经理依法行使职权， 忠实履行职责，促使公司日常经营管理活动有效开展，根据《中华人民共和国公司 法》和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理负责贯彻实施董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理 工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理、副总经理由董事会聘任或者解聘，公司董事可受聘兼任总 经理、副总经理。 第四条 公司设总经理一名，设副总经理若干。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在除公司子公司外的其他单位不得担任 除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、公司、投资者和职工的利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，具有丰富的经 济理论知识和管理知识，能胜任公司的经营管理； （三）具有较强的组织领 ...