会议情况 - 上海新世界股份十二届三次监事会会议于2025年4月10日召开，三名监事实到[3] - 会议审议通过《公司2024年年度报告》等多项报告[4][5][10][12] 业绩数据 - 2024年末资产总额573,806.49万元，归母权益421,031.06万元[8] - 2024年营收112,010.68万元，归母净利润7,003.14万元[8] - 2024年经营现金流净额32,096.55万元[8] 利润分配 - 2024年度以总股本646,875,384股为基数，每10股派0.4元（含税）[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届三次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召 开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-005 上海新世界股份有限公司 十二届三次董事会决议公告 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》 2024 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告 的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面 真实地反映公司 2024 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-008 上海新世界股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （二）监事会意见 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司2024年度利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第02588号】审计报告确认：上海新 世界股份有限公司（以下简称"公司"）本年度归属于上市公司股东的净利润为70,031,374.24 元。经董事会决议，本次利润分配预案为：以2024年末 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海新世界股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海新世界股份有限 公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2016年6月2日以证监许可[2016]770号文《关于 核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配 情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 115,076,114股，发行价格为每股人民币11.43元。本次非公开发行募集资金总额 为人民币为1,315,319,983.02元，扣除保荐承销费人民币10,9 ...

财务内控 - 审计公司对上海新世界2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6][7] 审计公司信息 - 众华会计师事务所首席合伙人是陆士敏[15] - 批准执业日期为1998年12月23日，转制日期为2013年11月20日[15] - 统一社会信用代码为91310114084119251J，注册资本2670万元[20] - 成立日期为2013年12月02日[20] 其他 - 市场主体应于每年1 - 6月报送年度报告[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.20亿元[6] - 2024年百货商场主营业务收入2.56亿元，医药行业主营业务收入5.81亿元[6] - 百货商场与医药行业主营业务收入合计占比74.71%[6] - 2024年12月31日公司资产总计573.81亿元，较2023年增长0.92%[21] - 2024年12月31日流动资产合计24.08亿元，较2023年增长3.64%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计33.30亿元，较2023年下降0.94%[21] - 2024年12月31日负债合计152.62亿元，较2023年增长1.42%[23] - 2024年12月31日所有者权益合计421.19亿元，较2023年增长0.73%[23] - 2024年度营业利润9835.356489万美元，较2023年增长34.15%[29] - 2024年度净利润6902.494651万美元，较2023年增长119.30%[29] - 2024年度基本每股收益0.11美元，较2023年增长120%[29] - 2024年度稀释每股收益0.11美元，较2023年增长120%[29] 财务数据变动 - 2024年货币资金为13.79亿元，较2023年增长20.69%[21] - 2024年交易性金融资产为7.31亿元，较2023年下降13.95%[21] - 2024年应收账款为8366.78万元，较2023年下降34.00%[21] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将百货商场营业收入和医药行业营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计对百货商场营业收入采取7项应对措施[8] - 审计对医药行业营业收入采取8项应对措施[9] 会计政策与核算 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理方式[55] - 公司对金融资产和负债的分类、计量、重分类等会计处理[74][76][80][81] - 公司存货按成本与可变现净值孰低列示，采用不同核算方法[106] - 公司对固定资产、无形资产等折旧、摊销政策[125][128] - 公司对职工薪酬、预计负债等的会计处理[133][145] - 公司收入确认政策，分业务类型有具体规定[151] 税务政策 - 公司主要税种及税率：增值税、消费税等[186] - 部分子公司作为小型微利企业可减征部分税费[187] - 部分子公司作为增值税小规模纳税人，月销售额10万元以下免征增值税[188] - 符合条件的小型微利子公司2024 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[189] - 子公司吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司从事农业项目所得可免征、减征企业所得税[190]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事章孝棠参加各类会议多次[4][6][9] 关联交易 - 2024年度公司日常关联交易预计总额不超4200万元[13] 审计机构 - 2024年聘任众华会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 副总经理等辞职，聘任李蔚、余长炜新职务[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[18]

会议与人员 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事周颖出席全部董事会和1次股东大会[4] - 2024年2月28日更换董事会秘书和财务总监[19] 交易与审计 - 2024年预计日常关联交易总额不超4200万元[14] - 2024年变更审计机构为众华会计师事务所[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善治理结构[20]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集、分析核实及上报工作[5] 舆情分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] - 舆情处理遵循快速反应、真诚沟通、主动承担原则[6] 舆情处理流程 - 知悉舆情后各部门汇总汇报至董事会办公室，董秘评估并报告[7] - 一般舆情由董事会办公室在董秘领导下处置[7] - 重大舆情时组长召集会议决策，采取控传播措施[8] 后续评估与追责 - 重大舆情处置后工作组召集评估总结[9] - 违规者公司保留追究法律责任权利[11]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[4] - 独立董事参加各委员会及专门会议多次[6] - 2024年参与业绩说明会1次[9] 交易与审计 - 2024年日常关联交易总额预计不超4200万元[13] - 2024年变更审计机构为众华会计师事务所[16] 人事变动 - 2024年更换董事会秘书、财务总监[18] - 聘任李蔚为董事会秘书，余长炜为财务总监[18] 其他事项 - 报告期未因非准则变更原因作会计政策变更[18] - 2025年独立董事继续履职维护权益[19]