证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-023 上海新世界股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十二次董事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 1:30，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名，其中独立董事章孝棠先生、独立董事李 建先生以通讯方式表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 2024 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-026 上海新世界股份有限公司 2024年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的 要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披 露如下： 一、2024 年半年度，公司无门店变动情况； | | 经营模式 | | 2024 年 1-6 月（单位：万元） | | | 2023 年 1-6 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 12,389 | 4,731 | 61.81 | 12,998 | 4,580 | 64.76 | ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理陈凤鸣 女士的书面辞任报告，陈凤鸣女士因到达退休年龄辞去公司副总经理的职务，辞职后将不在 公司担任任何职务。 陈凤鸣女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，陈凤鸣女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。 在此，公司董事会对陈凤鸣女士在任职副总经理期间为企业发展所作的贡献，表示衷心 的感谢！ 上海新世界股份有限公司 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年八月十四日 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-021 上海新世界股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本646,875,384股为基数，每股派发现金红利0.03 元（含税），共计派发现金红利 19,406,261.52 元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

会议主要讨论的核心内容 公司介绍 - 新世界发展是一家以物业销售和商业运营并重的港资房企公司 [1] - 公司在内地和香港都有所布局 [1] - 公司进入内地的时间较早 [1] - 公司由周大福企业直接控股 [2] - 公司实控人是郑氏家族 [2] 内地销售业务 - 公司主要布局高等级城市并与央国企合作开发项目 [4] - 公司内地销售均价超过4.1万元每平方米 [4] - 公司内地销售额基本上每年都超过150亿人民币 [4] - 公司内地销售主要集中在大湾区和长三角地区 [4] - 公司内地项目毛利率超过50% [4] - 公司内地土储约435万平方米 [5] - 公司未来可售资源预计800-1000亿元 [5] 香港销售业务 - 公司香港销售目标为150亿港元 [5] - 公司香港销售受整体市场低迷影响 [5] - 公司香港土储包括800万平方尺现有土储及1500万平方尺农地 [6] - 公司正在进行大规模农地转换 [6] - 公司与华润、招商等签署合作开发协议 [6] 商业板块 - 公司香港商业运营收入同比增长17% [7] - 公司内地有11家K11、15家新世界百货和7家巴黎春天 [7] - 公司未来3年内有30多个轻重资产待开业 [7][8] - 公司预计23-27财年租金收入年增长率达30% [8] 业绩表现 - 公司2024上半年收入176亿港元 [9] - 公司毛利率提升至28% [9] - 公司核心盈利增长12% [9] - 公司内地销售毛利率57%、香港销售毛利率66% [9] - 公司内地商业毛利率49%、香港商业毛利率74% [9] - 公司负债率较高达49.9% [9] - 公司通过出售资产等方式降低负债 [9] 问答环节重要的提问和回答 提问 - 公司未来几年的销售增长和盈利预测如何 回答 - 公司销售板块结算资源和可售资源较充裕 [10] - 公司预计2024-2026财年销售收入增速分别为20%、28%和23% [11] - 公司商业板块未来3年有300万平方米购物广场待开业 [11] - 公司建筑施工板块将在近2年内实现收尾 [11] - 公司酒店业务有望随旅游业复苏而快速修复 [11] - 公司当前股价对应2024-2026财年PE为16.3、12.7和10.3倍 [11] 提问 - 公司存在哪些风险 回答 - 消费复苏预期 [12] - 农地转换进度 [12] - 融资风险 [12]

会议主要讨论的核心内容 公司介绍 - 新世界发展是一家以物业销售和商业运营并重的港资房企公司 [1] - 公司进入内地较早，在香港和内地都有所布局 [1] - 公司由周大福企业直接控股，实控人为郑氏家族 [1] - 公司在2023财年前将新创建集团剥离给周大福，聚焦主业并降低负债 [2] 内地销售业务 - 公司在内地主要布局高能级城市，与央企合作开发高品质项目 [3] - 2019年以来内地销售额基本保持在150-200亿人民币 [3] - 公司内地销售毛利率较高，2024上半年达到57% [3] - 公司内地土储充裕，可授资源达570亿元 [4] - 公司在广深等地有多个城市更新项目储备 [4] 香港销售业务 - 2024财年香港销售目标150亿港元，上半年受市场低迷影响未达标 [5] - 公司在香港有800万平方尺现有土储，未来可转换农地115万房 [5] - 公司与华润、招商等签署合作开发协议，可授资源超200亿 [6] 商业运营板块 - 香港商业板块复苏较快，K11商场销售同比增41% [6] - 内地有11家K11、15家新世界百货等商业项目，收入和毛利率均有增长 [6][7] - 未来3年公司在深圳、广州等地还有30多个商业项目待开业 [7] 业绩表现 - 2024上半年收入176亿港元，毛利率提升至28% [8] - 核心盈利增长12%至48.7亿港元，盈利率达29% [8] - 内地销售毛利率57%，香港商业毛利率74% [8] - 公司负债率较高，正通过资产出售等方式降低负债 [9] 问答环节重要的提问和回答 问: 公司在内地和香港的销售业务情况如何? 答: 公司在内地的销售额基本保持在150-200亿人民币,毛利率较高达到57% [3]。在香港受市场低迷影响,2024财年销售目标150亿港元难以完成,上半年销售仅1.43亿港元 [5]。 问: 公司的商业运营板块表现如何? 答: 香港商业板块复苏较快,K11商场销售同比增41% [6]。内地有11家K11、15家新世界百货等商业项目,收入和毛利率均有增长 [6][7]。未来3年公司还有30多个商业项目待开业 [7]。 问: 公司的负债情况如何?有何应对措施? 答: 公司负债率较高,达49.9%。通过出售非核心资产和少数股权项目等方式来降低负债,目标在2026-2027财年将净负债率降至30%以下 [9]。同时也在通过发行内地银行贷款和CMBS等方式来置换高成本的海外债务 [9]。

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-020 上海新世界股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 ●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东上海综艺控股有限公司（以下简称"综艺控股"）持有本公司股份 84,524,934 股无限 售流通股，占公司总股本的 13.07%。 ●截至本公告披露日，公司股东综艺控股及其一致行动人昝圣达先生合计持有本公司 股份 102,594,934 股，占公司总股本的 15.86%。本次质押后，综艺控股及其一致行动人昝 圣达先生合计持有本公司股份累计质押数量为84,500,000股，合计占其所持股份的82.36%， 合计占公司总股本的 13.06%。 上海新世界股份有限公司于 2024 年 7 月 1 日接到公司股东上海综艺控股有限公司发 来的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，现将有关情况说明如下： 2、本次股份质押事项不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 1 股东 名称 是 否 为 控 股 股 东 本次质押 股数（股） 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押起始日 质押到期日 质 ...

第一条 宗旨 为进一步规范上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《上海新世界股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会的组成 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事七名，其中独立 董事三名。 董事会成员中可设公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会可设名誉董事长和名誉董事若干名，由董事会聘请业内和社会知名人士 担任，其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七 ...

上海新世界股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选 董事、监事。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 董事、监事的选举应当充分反映中小股东的意见。涉及下列情形的，股 东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举2名 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和规范性文件及《上海新世界股份有限公司章程》的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证 券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...