信息披露 - 公司不存在应披露而未披露影响股价异常波动的重大事项[1] - 公司未筹划重大资产重组、股份发行等重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，公司无买卖自身股票情形[1]

股价情况 - 公司股票2024年12月17 - 19日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，日常经营未变[5] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，未筹划重大事项[6] - 公司无需澄清或回应的媒体报道或传闻[7] 交易情况 - 股价异动期间，董监高、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情况[8] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[10] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[12]

活动基本信息 - 活动类别为其他走进新世界机构调研交流活动 [2] - 参与单位有泰信基金、弘尚资产、甬证资管等多家机构 [2] - 活动时间为2024年12月6日上午，地点在上海新世界城，形式为现场交流及调研参观 [2] - 上市公司接待人员有公司副总经理、董事会秘书李蔚及公司董办相关人员 [2] 业态面积占比及规划 - 截止2024年7月，公司下属上海新世界城有限公司百货零售面积约占营业总面积的50.11%，餐饮/轻餐面积约占17.01%，文娱体验/配套面积约占32.8% [3] - 未来公司将聚焦市场和消费者需求，调整板块内容，优化楼层布局，引入潮玩业态品牌，拓展“新铛集”项目形成连锁经营体系，加快高区楼层招商和文娱项目商务谈判 [3] 自营店项目规划 - 公司计划将百货业态4F引入的自营店“新铛集”项目推广至更广泛市场，加快其连锁经营体系形成 [3] 酒店经营情况 - 2024年以来上海新世界丽笙大酒店有限公司整体经营趋势良好，3月东南亚旅行团增量明显，网络市场需求高于商务散客，通过微信小程序等渠道锁定客户群，目前入住率、平均房价、客房率均好于2023年同期水平 [3] 信息披露情况 - 接待交流过程中未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 600628，证券简称为新世界 [1] - 2024 年 12 月 10 日上午在上海新世界城以现场交流及调研参观形式开展“走进新世界（600628），机构调研交流活动” [3][4] 参与人员 - 上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，上海新世界股份有限公司董事李苏粤；上海综艺控股有限公司副总裁张琰羚 [2] - 兴业证券代凯燕、彭心瑶、陈雪；浙商证券陈珊珊；国联安基金石林；东方红资管李竞 [2] - 公司副董事长、总经理沈为民，副总经理、董事会秘书李蔚及董办相关人员 [2] 行业现状 - 百货零售行业同质化严重，品牌重合率高，市场竞争环境加剧，行业“内卷”未来将持续 [2] 公司经营计划 三个板块业务 - 百货零售业板块：聚焦市场和消费者需求，优化楼层布局，拓展“新铛集”项目形成连锁体系，做好营销、升级自有品牌 IP、拓展线上业务并与品牌电商合作 [6] - 中医药业板块：推进上海徐重道中药饮片有限公司重点项目建设，加强群力品牌引领，蔡同德堂做好老字号向产品品牌转化 [6] - 酒店服务业板块：开拓上海新世界丽笙大酒店有限公司业务，提高竞争力，增加网络平台流量及转化率 [6] 传统商场转型计划 - 吸引客流与提升人气：打造二次元文化业态吸引年轻群体和外地游客，形成集聚效应 [6] - 增加消费与提高坪效：引入二次元业态激发消费意愿，提高销售额 [6] - 塑造差异化竞争优势：培育二次元文化业态形成独特品牌形象和文化特色 [6] - 提升品牌形象与知名度：使品牌形象年轻化、时尚化，通过口碑和社交媒体提升知名度和影响力 [6][7]

会议信息 - 公司十二届一次监事会会议于2024年12月9日在上海召开[3] - 应出席监事三名，实到三名[4] 决议内容 - 会议通过推选公司监事长的议案[5] - 推选杨文军任第十二届监事会监事长，任期三年[5] - 表决结果为3票同意，0票反对、0票弃权[6]

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-043 上海新世界股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 668 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,008,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.4408 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-3320 关于上海新世界股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新世界股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新世界股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-044 上海新世界股份有限公司 十二届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届一次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 12 月 9 日(星期一)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事八名，其中独立董事章孝棠先生因事请假，缺 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、 《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会推选陈湧先生担任公司 第十二 ...

信息披露 - 公司无应披露未披露影响股价异常波动重大事项[1] - 公司未筹划重大资产重组、股份发行等重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间公司无买卖自身股票情形[1]

股价情况 - 公司股票2024年12月3 - 5日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，日常经营无重大变化[5] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，未筹划重大事项[6] 交易情况 - 股价异动期间，除国华人寿减持外，董监高等无买卖公司股票情况[8] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[2][9] - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[11]