华东建筑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华东建 筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会 负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、工程总监、 总审计师、合规总监、总法律顾问、董事会秘书。 第九条 委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管 理人员，为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券 事务代表，协助董事会秘 ...

华东建筑集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引第5号》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、分子公司 都应做好内幕信息的保密工作，并配合做好内幕信息知情人登记备 案工作。 公司董事会应当按照《指引第5号》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 1 公 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事， 并为相关专业人员。 第四条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董 事长提名，并由董事会审议批准产生。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。 第七条 公司财务管理部门为委员会的主要工作协助机构，负责日 常工作联络和会议组织，并负责落实委员会委托的其他工作事项。 第三章 职能和权限 1 第一章 总 则 第一条 为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，充分发挥预算的规划、协调、监管作用，健全董事会决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会预算管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序和行为，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第二条 董事会按照法律、法规和公司的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使以下职权： (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) ...

新签合同表现 - 2025年上半年公司新签合同总额35.79亿元 同比下降29.06% [1] - 设计咨询合同新签21.36亿元 同比下降33.46% [1] - 工程承包合同新签14亿元（注：原文未完整披露同比数据）[1]

公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 华东建筑集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 华东建筑集团股份有限公司2025 年半年度报告 四、 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）杨潇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-041 华东建筑集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 一、变更注册资本情况 2024年12月31日，因公司员工郎芳职务变动成为公司监事，按照《公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销了其 全部限制性股票，合计193,200股。上述回购注销工作完成后，公司总 股本由970,556,038股变更为970,362,838股，注册资本由970,556,038 元变更为970,362,838元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案》和《关于 修订公司股东大会议事规则等制度的议案》。现将相关情况公告如下： 2025年3月28日，因2022年限制性股票激励计划第一批限制性股票 授予对象中部分 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-040 华东建筑集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，本公司由联席主承销商海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）和申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"）采用非公开发行方式 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.01% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 领涨个股表现 - 华建集团（600629）领涨板块，收盘价14.88元，涨幅6.74%，成交量68.87万手，成交额10.01亿元 [1] - 新城市（300778）收盘价18.01元，涨幅6.63%，成交量27.50万手，成交额4.83亿元 [1] - 华图山鼎（300492）收盘价66.19元，涨幅3.97%，成交量12.29万手，成交额1.49亿元 [1] 下跌个股表现 - 勘设股份（603458）跌幅最大，收盘价9.20元，下跌3.16%，成交量14.24万手，成交额1.32亿元 [2] - 汉嘉设计（300746）收盘价15.96元，下跌2.74%，成交量11.08万手，成交额1.76亿元 [2] - 山水比德（300844）收盘价56.08元，下跌2.54%，成交量2.71万手，成交额1.52亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.94亿元，游资资金净流入8076.7万元，散户资金净流入2.13亿元 [2] - 深城交（301091）主力净流入6743.41万元，占比8.76%，但散户净流出6522.81万元 [3] - 华建集团（600629）主力净流入5986.97万元，占比5.98%，游资净流出3106.54万元 [3] - 新城市（300778）主力净流入4392.15万元，占比9.10%，散户净流出3995.84万元 [3]