担保信息 - 为爱建进出口公司提供1000万元连带责任保证，期限2025.6.13 - 2026.6.13[2] - 2025年公司及子公司对外担保额度预计98亿元[4] - 爱建集团为爱建进出口预计担保不超1.5亿元[4] 子公司情况 - 爱建进出口1994年成立，注册资本3400万元，为全资子公司[6][7] - 2024年资产14811.14万元等多项财务数据[8] - 2025年3月资产16281.93万元等多项财务数据[8] 其他 - 截至披露日，担保余额206553.36万元，占比17.54%[11] - 无逾期对外担保情况[11] - 担保经批准，风险可控[5][10]

担保情况 - 为大连祥瑞六提供不超10亿元担保，实际担保余额0元[2] - 2025年度对外担保额度预计98亿元[4] - 爱建集团等为华瑞租赁及其子公司预计担保不超16亿元[4] - 截至披露日，2025年生效担保额度98亿，占净资产83.23%[14] - 截至披露日，担保余额206058.03万元，占净资产17.50%[14] - 公司及子公司无逾期对外担保[14] 大连祥瑞六情况 - 注册资本17000万元，华瑞租赁持股100%[6][9] - 2024年资产101535.60万元，负债85840.13万元[10] - 2025年3月资产195546.51万元，负债179798.43万元[10] - 2024年净利润 -1304.51万元，2025年3月净利润52.61万元[10]

行业表现 - A股多元金融板块盘初出现拉升态势 [1] 公司表现 - 南华期货股价涨停 [1] - 瑞达期货、永安期货、弘业期货、爱建集团股价走强 [1]

担保情况 - 爱建集团为子公司8000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计98亿元[4] - 爱建集团为爱建租赁预计担保额度不超58亿元[4] - 担保合同金额8000万元，保证期至债务履行届满起三年[9][10] - 截至披露日，2025年经审议生效担保额度98亿，占净资产83.23%[12] - 截至披露日，担保余额225034.01万元，占净资产19.11%[12] 子公司情况 - 爱建租赁注册资本233572.0441万元，爱建集团持股75%[6] - 2024年爱建租赁资产609065.34万元，负债350777.00万元，净利润11310.59万元[8] - 2025年3月爱建租赁资产613486.70万元，负债352042.80万元，净利润3155.56万元[8] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保情况[12] - 本次担保经批准，董事会认为财务风险可控[5][11]

股东大会信息 - 2025年4月30日披露召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年5月20日14点在上海召开股东大会[4] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共341名[5] - 出席股东所持表决权股份820,193,170股，占比51.4818%[5] 会议结果 - 审议通过7项议案[8] - 召集、召开及表决等程序合法有效[3][7][11]

股东大会信息 - 2025年5月20日在上海爱建金融大厦召开年度股东大会[2] - 341人出席，持有表决权股份820,193,170股，占比51.4818%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数813,364,341，占比99.1674%[3] - 2024年度财务决算报告同意票数813,334,351，占比99.1638%[5] - 2024年度利润分配方案（草案）同意票数812,408,840，占比99.0509%[5] - 2024年年度报告同意票数813,364,541，占比99.1674%[6] - 2025年度对外担保预计议案同意票数805,650,160，占比98.2269%[7] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数330,065,405，占比97.9830%[7] 现金分红议案表决 - 持股5%以上股东同意票数764,957,298，占比100%[8] - 持股1%以下股东同意票数26,541,542，占比77.3222%[8]

业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月30日披露[2] - 2024年度业绩说明会于2025年5月22日16:00 - 17:00举行[2] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 投资者参与 - 2025年5月15日至5月21日16:00前可进行提问预征集[5] - 2025年5月22日16:00 - 17:00可在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 参会人员 - 总裁蒋海龙、董秘兼财务总监李兵、独立董事岳克胜等参会[6] 联系方式 - 联系电话021 - 64396600，邮箱dongmi@aj.com.cn，部门为董监事会办公室[8] 会议查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团持股爱建集团29.80%[9] - 2020 - 2021年回购注销后均瑶集团持股增至29.98%[9] - 2024年回购注销后均瑶集团持股增至30.34%[10] 公告披露 - 2024年2 - 9月披露多份会议、收购、股份变动等公告[11][12][14] 持续督导情况 - 收购人、上市公司规范运作，无违反承诺情况[17][18] - 均瑶集团未对公司多方面作重大调整[19][21][22][23][24][25][26]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团直接持有爱建集团股权比例为29.80%[9] - 2020 - 2021年回购股份注销后均瑶集团持股比例增至29.98%[9] - 本次权益变动完成后均瑶集团持股比例增至30.34%[10] 股份回购 - 2020 - 2021年爱建集团首次回购股份9,750,174股，2024年7月16日注销[9] - 2024年爱建集团拟回购资金总额不低于0.75亿元、不超过1.5亿元[10] - 2024年第二次回购股份19,001,500股，占比1.18%，9月6日注销[10] 时间安排 - 持续督导期从2024年5月23日至2024年12月31日[4] - 2024年2 - 3月审议通过第二次回购股份议案[10] - 2024年4 - 5月审议通过变更前次回购股份用途并注销议案[9] - 2024年2月20日至9月13日披露多份回购相关公告[11][12][14] 持续督导情况 - 收购人、上市公司依法规范运作[17] - 收购人及其实际控制人无违反公开承诺情形[18] - 均瑶集团未对上市公司多方面作出重大调整[19][21][22][23][24][25][26]

会议安排 - 2025年5月20日下午14时00分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室[4] 公司治理 - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项相关议案[15] - 2024年先后召集召开2次股东大会，审议通过12项议案[15] - 审计委员会2024年全年召开4次会议，审议4期定期报告等事项[16] - 独立董事2024年就相关事项召开独董专门会议2次，发表独立意见1次[17] - 2024年全年累计对外披露定期报告4次，临时公告73次[17] - 2024年组织召开3次业绩说明会[18] 业绩情况 - 2024年度公司营业总收入197,599.04万元，同比减少44,200.08万元，减幅18.28％[33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 53,100.55万元，同比减少63,050.70万元[34] - 2024年12月31日公司总资产2,384,781.44万元，较年初减少78,535.12万元，减幅3.19%[36] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益1,177,438.42万元，较年初减少63,870.07万元，减幅5.15%[37] - 2024年度经营活动现金流量净额为106,080.53万元，同比增加8,308.58万元[40] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 76,257.83万元，同比减少119,480.28万元[40] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 52,612.12万元，同比增加134,305.04万元[40] 担保情况 - 2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计为98亿元[50] - 2024年度公司担保额度为98亿元，担保余额为22.492037亿元[53] - 2025年度爱建集团为爱建信托担保额度不超过6亿元[58] - 2025年度爱建集团为爱建租赁预计担保额度58亿元[57] - 2025年度爱建集团为爱建香港及其子公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限预计不超过3年[70] - 2025年度爱建集团为爱建进出口担保额度不超过1.5亿元[72] - 2025年度爱建集团为爱建资产及其子公司担保额度不超过66,000万元[76] - 2025年度爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司担保额度不超过16亿元[78] - 2025年度爱建集团或其控股子公司为内部提供担保额度不超6.80亿元[84] - 2025年度爱建信托为上海平祥企业管理有限公司担保额度不超2.1亿元[85] 关联交易 - 上海吉祥航空2025年预计飞机及发动机租赁业务金额4.62亿元，新增租赁业务及服务金额1.98亿元[99] - 上海吉祥航空服务有限公司2025年预计物业管理金额698.76万元，新增模拟机租赁业务及服务金额450万元[99] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司2025年预计物业管理金额223.32万元[99] - 上海华瑞银行股份有限公司与爱建集团及其控股子公司2025年日均存款余额不超3亿元，结算等其他业务金额1000万元[99] - 九元航空有限公司2025年预计飞机及发动机租赁业务金额3.56亿元，新增租赁业务及服务金额1.24亿元[99] 未来规划 - 2025年公司董事会将围绕战略目标推动公司发展，提升投资者回报水平[19]