证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-014 上海爱建集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件向公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-013 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,384,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5768 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公务未能出席会议，会议由公司副董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长侯福宁先生主持，会议采取现场投票与网络 ...

● 拟回购股份用途：拟全部予以注销减少注册资本； ● 拟回购资金总额：回购资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不 超过人民币 1.5 亿元（含）； ● 回购价格：不超过人民币 7.00 元/股（含）； ● 回购期限：自上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或 "公司"）股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月； ● 回购资金来源：公司自有资金； ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员 及其近亲属（近亲属范围包括配偶、父母、成年子女及其配偶）、公司持股 5% 以上股东上海工商界爱国建设特种基金会、公司持股 5%以上股东广州产业投资 基金管理有限公司、公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司未来 3 个月、未 来 6 个月不存在减持公司股票的计划； 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-015 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 相关风险 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-012 上海爱建集团股份有限公司 注：公司前十大无限售条件股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证 券账户，持股数量 9750174，占公司无限售条件流通股股份总数比例为 0.60%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股权 登记日（即 2024 年 2 月 28 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 483333355 | 29.80 | | 2 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.90 | | 3 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 32134256 | 1.98 | | 5 | 上海华豚企业管 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月六日 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 | | 1 | 公司本次回购股份的目的 | | 2 | 拟回购股份的种类 | | 3 | 拟回购股份的方式 | | 4 | 回购期限、起止日期 | | 5 | 拟回购股份价格 | | 6 | 拟回购的资金总额及资金来源 | | 7 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 | | 8 | 预计回购后公司股权结构的变动情况 | | 9 | 本次回购股份对公司可能产生的影响分析 | | 10 | 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回 购股份决议前 6 个月内的情况说明 | | 11 | 公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上 | | | 的股东问询是否存在减持计划的具体情况 | | 12 | 提议人提议回购 ...

被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 10 亿元 本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-011 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 2 月 22 日，接爱建租赁公司报告，为拓展公司融资渠道，爱建租赁 公司委托中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海市分行"） 作为牵头行及代理行，牵头组建一笔规模不超过 10 亿元的银团贷款，该银团为 开口银团，首期成团规模 4 亿元，后续参团银行通过签署贷款加入补充协议的方 式加入银团，最高不超过 10 亿元，银团担保方式为爱建集团提供最高额连带责 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-006 上海爱建集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或 "公司"）董事会收到公司实际控制人、董事长王均金先生《关于提议回购公司 股份的函》，王均金先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长王均金先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，保障公司全体股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人、 董事长王均金先生建议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类 ...

重要内容提示： 交易简要内容：2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 6 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金不超过 9.3199 亿元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公 司 2023 年年度股东大会召开之日。2024 年 1 月 31 日，接华瑞租赁报告，华瑞 租赁全资子公司上海华瑞沪二十五飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪二十五"） 与九元航空签订飞机租赁协议，开展 1 架波音 737 系列飞机的租赁项目，各方按 照制造商通知时间交付起租，到 2024 年 4 月 30 日为止，华瑞租赁或其全资子公 司收取租金及服务费总额不超过 2500 万元人民币。2024 年 4 月份后的交易另行 提交有权机构审批。 证券代码： ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-004 上海爱建集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对部分预计无法收回的应收账款、长期应收款进行核销，具体情况如 下： （一）本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备等方法， 对截至 2023 年 12 月 31 日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估 等，公司 2023 年度预计共计提减值准备 26,905.76 万元。对净利润的影响超过 公司 2022 年度经审计净利润的 10%，具体情况如下： 单位：万元人民币 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 930.7 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-002 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 1 月 18 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与厦门国际银行上 海分行于 2022 年 12 月 28 日签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民 币 5000 万元，同日，爱建集团与厦门国际银行上海分行签署了《保证合同》，为 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 5000 万元。本次担保主要为爱 建租赁公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国 际银行上海分行"）签署《补充合同》，对授信额度期限及相关利率等进 行调整，将原于 2022 年 12 月 28 日签署的《综合授信额度合同》下的 ...