回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限为2024年3月6日至9月5日[2] - 预计回购金额7500万元至1.5亿元，价格上限6.9803元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数1900.15万股，占总股本1.18%，金额7636.245925万元[2] - 价格区间3.83元/股至4.62元/股，均价4.02元/股[5] 股份注销 - 前次975.0174万股已于2024年7月16日完成注销[2] - 2024年9月6日将注销本次1900.15万股并办理工商变更[8] 股份结构 - 回购前限售股281.9062万股占0.17%，无限售股占99.83%[9] - 回购后限售股占0.18%，无限售股占99.82%[9] 其他情况 - 自首次披露至公告前，相关主体无买卖公司股票情况[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2024年9月5日[2] - 预计回购金额7500万元 - 1.5亿元[2] - 原回购价格上限7元/股，2024年7月11日起调为6.9803元/股[4] 回购情况 - 累计已回购股数1900.15万股，占比1.18%，金额7636.245925万元[2] - 实际回购价格3.83 - 4.62元/股[2] - 2024年8月回购251.95万股，占比0.16%，支付999.737万元[5] 股份注销 - 前次975.0174万股于2024年7月16日注销，最新股份总数16.12172278亿股[2] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团直接持有爱建集团股权比例为29.80%[10] - 2020 - 2021年回购股份注销后均瑶集团持股增至29.98%[10] - 本次权益变动完成后均瑶集团持股预计增至30%以上[11] 股份回购 - 2020 - 2021年爱建集团已回购9,750,174股并于2024年7月16日注销[10] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[11] - 截至2024年7月末已累计回购16,482,000股，占比1.02%[11] 合规与承诺 - 财务顾问认为本次权益变动实施程序合规[17] - 均瑶集团和王均金承诺规范运作及交易[19][20] - 持续督导期内未违反承诺及重大调整[20 - 27] 公告披露 - 2024年2月20日披露第九届董事会第11次会议决议等公告[13] - 2024年3月7日披露2024年第一次临时股东大会决议等公告[13] 持续督导期 - 持续督导期从2024年5月23日至股权过户后12个月止[4]

上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-054 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 1 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 9 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场方 式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事 7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部制度的各项规定。 2、公 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为8.53亿元，同比增长30.95%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比下降47.25%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，同比下降15.55%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比下降18.83%[21] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为125.26亿元，较上年度末增长0.91%[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.131元，同比下降46.96%[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.137元，同比下降15.43%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降1.48个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降0.31个百分点[22] - 公司2024年上半年总资产为241.57亿元，较上年度末下降1.93%[21] 行业分析 - 信托资产规模稳定增长，2023年4季度末达23.92万亿元，较上年同期增加2.79万亿元，同比增长13.17%[31] - 信托业经营收入和净利润实现止跌回升，2023年4季度末经营收入863.61亿元，净利润423.73亿元[31] - 融资租赁行业面临挑战，内资租赁企业数量和业务总量略有增长，外资租赁企业数量和业务总量继续下降[32][33] - 资产管理行业格局重构，各类资管机构创新发展，产品和服务快速迭代，未来将进入发展"黄金期"[34] - 2024上半年私募股权投资市场新基金成立数量和募资规模大幅下降，但头部机构投资保持稳中有增[36] - 私募股权投资领域中硬科技、生物医药、人工智能等领域尤为火热[36] - 2024年上半年新成立基金2393支，同比减少39%，募集规模为2195亿美元，同比减少38%[37] - 2024年上半年中国VC/PE市场投资数量3971起，同比小幅下滑，交易规模684亿美元，同比下降4%[38] - 2024年上半年PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为23%、56%、21%，早期及VC投资规模比重再度增加[39] 公司概况 - 公司主要子公司包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资等[40,41,42,43,44,45,46,47] - 公司具有综合型、协同性、体制机制优势、品牌与客户基础、区域优势及集团整体上市优势[48,49,50,51,52,53] - 2024年上半年公司实现营业总收入12.75亿元，归母净利润2.1亿元，总资产241.57亿元，净资产125.26亿元[54] - 各子公司聚焦主业,爱建信托公司探索新业务,爱建租赁公司稳健经营,华瑞租赁公司抓住航空业复苏机遇[55,56] - 爱建资产公司及爱建产业公司继续平稳有序推进各项经营管理工作，资产运营类业务以"抢占市场资源，稳定收益"为目标[57] - 君信资本公司按计划实施一期基金有序退出，退出工作取得一定进展；同时启动二期基金第二次缴款，已部分完成[58] 公司治理 - 公司在不断提升内部治理效能、做好公司战略基础研究工作、有效落实风控机制、持续加强精细化管理及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展[59] - 持续完善内部制度体系，优化治理结构，完成《公司章程》的修订工作[60] - 持续做好公司2024年股份回购及前次回购股份涉及的方案编制、董事会及股东大会审议、披露及具体推进等工作[61] - 积极推动和支持核心子公司开展符合市场要求与监管导向的新能力培育、新业务发展[62] - 持续推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的"四性"管理机制的有效落地[64] - 统筹风控合规资源，建立健全风险管理架构，优化共享服务模式，完善内控管理机制[65] - 将人效提升指标纳入MBO考核，完善激励约束机制，加强人才梯队建设[66] - 整合系统融资资源，优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本[67] - 公司将继续大力推进以下五大方面工作:保持公司治理体系高效运行、强化新动能持续优化业务结构、有效落实风控机制、持续加强精细化管理、扎实有效开展党建工作[76] 经营情况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[77] - 营业收入853,413,489.89元,同比增长30.95%[80] - 营业成本631,930,458.53元,同比增长64.73%[80] - 经营活动产生的现金流量净额580,002,641.44元,同比下降18.83%[82] - 投资活动产生的现金流量净额-340,463,296.86元,同比下降898.92%[82] - 货币资金期末余额826,089,092.38元,占总资产3.42%,同比下降37.00%[87] - 公司本期对外股权投资额7,281,508.00元,同比下降89.79%[96] - 公司持有以公允价值计量的金融资产情况[100] - 公司部分资产受限情况[92] - 交易性金融资产较上年末减少43,121,020.55元，下降4.21%[

业绩总结 - 2024年度公司预计租赁业务收取租金及服务费不超12.575亿元[1][5][20] - 截至2025年5月9日，1架飞机租赁收取租金及服务费不超1200万元[1][5] - 过去12个月与吉祥航空经营性租赁收4.14亿元，融资性租赁收7058.47万元[4][6] - 过去12个月与九元航空经营性租赁收3.61亿元[4] - 年初至公告日已收4.95亿元，最近12个月收8.46亿元[12] - 2023年吉祥航空营收200.96亿元，净利润7.59亿元[11] - 2024年3月吉祥航空营收57.19亿元，净利润3.71亿元[11] 用户数据 - 2023年吉祥航空旅客运输量达1917.3万人次，九元航空达546.6万人次[10] - 2023年吉祥航空执飞超二百一十条航线，每周2131个航班；九元航空执飞超一百条航线，每周655个航班[10] 未来展望 - 华瑞租赁与吉祥航空开展业务可拓展飞机资产规模[16] - 飞机交付可能面临无法按时完成生产下线和交付的风险[17] 其他新策略 - 华瑞租赁及其全资子公司将签订协议防范风险[19] 决策流程 - 2024年4月28日爱建集团九届董事会12次会议审议通过关联交易议案[20] - 2024年5月20日公司2023年年度股东大会审议通过关联交易议案[20] - 本次交易已获公司法定代表人及经营班子批准[21]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2024年9月5日[2] - 预计回购金额7500万元 - 1.5亿元，用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 累计已回购股数1648.2万股，占比1.02%，金额6636.508925万元[2] - 实际回购价格3.83 - 4.62元/股，原上限调为6.9803元/股[2][4] 股份注销 - 前次975.0174万股于2024年7月16日注销，现股份总数16.12172278亿股[2][5] 7月回购 - 2024年7月回购26.27万股，占比0.02%，支付100.7394万元[5] 后续计划 - 公司将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

担保情况 - 爱建集团为大连祥瑞六提供不超5.1亿元阶段性担保[2][3][9] - 2024年度公司及控股子公司对外担保额度预计为98亿元[4] - 爱建集团及其控股子公司相互担保额度为95.9亿元[4] - 爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司预计担保额度不超16亿元[4] 大连祥瑞六数据 - 大连祥瑞六注册资本为5万元，华瑞租赁持股100%[6][8] - 2023年及2024年3月资产总额均为0.08万元[9] - 2023年及2024年3月负债总额均为0.1万元[9] - 2023年及2024年3月净资产均为 - 0.02万元[9] 担保比例 - 截至公告披露日，经审议生效对外担保额度占最近一期经审计净资产的78.95%[12] - 截至公告披露日，担保余额为308109.52万元，占最近一期经审计净资产的24.82%[12]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占总股本29.98%[1] 股份质押 - 均瑶集团累计质押股份38616.5687万股，占其所持股份79.90%，占总股本23.95%[1] - 本次解除质押股份2800万股，占其所持股份5.79%，占总股本1.74%[1] - 本次质押股份2800万股，占其所持股份5.79%，占总股本1.74%[3] - 剩余被质押股份35816.5687万股，占其所持股份74.10%，占总股本22.22%[2] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份8000万股，对应融资余额3.62亿元[5] - 未来一年内到期质押股份31460.1706万股，对应融资余额8.85亿元[5] 其他 - 均瑶集团本次质押目的是为债务提供履约担保[5] - 后续如出现平仓风险，均瑶集团将采取补充质押、提前还款等措施应对[7] - 本次质押业务不会对爱建集团产生重大影响[8]

股份回购 - 2020年9月23日通过回购方案，资金0.5 - 0.8亿元，价格不超10.18元/股[5] - 2021年1月25日首次回购，9月15日完成，回购9,750,174股，支付6,575.631974万元[6] 股份注销 - 拟于2024年7月16日注销9,750,174股，股份总数减至1,612,172,278股[2][3][8] - 注销后无限售条件流通股份减至1,609,353,216股，回购专用账户股份减至16,219,300股[9] 决策程序 - 2024年4月28日、5月20日分别召开董事会和股东大会通过相关议案[2][3] 影响说明 - 注销不影响财务、经营、控制权及上市地位，不损害公司及投资者利益[10]