财务数据 - 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的未分配利润为 -531,917,431.97 元，盈余公积金 123,023,162.30 元，资本公积金 1,378,055,899.65 元[8] - 公司拟用盈余公积金 123,023,162.30 元和资本公积金 408,894,269.67 元，合计 531,917,431.97 元弥补母公司累计亏损[8] - 弥补亏损后，2024 年 12 月 31 日母公司盈余公积金减至 0 元，资本公积金减至 969,161,629.98 元，累计未分配利润减至 0 元[9] - 公司已发行股份总数为 578,320,818 股，普通股 578,320,818 股，其他类别股 0 股[14] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使[11] - 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事[11] - 公司拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》相关条款进行修订[11] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东享有同等权利、承担同种义务[15] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有特定维权权利[16][17] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[18] 会议相关规定 - 2025 年第一次临时股东会于 10 月 16 日 9:30 在乐山市金海棠大酒店会议室召开[6] - 多种情形下需召开临时股东会及相关时间要求[20][21][37] - 股东会选举董事、监事的相关投票制度及要求[23][24][39][40] 董事相关规定 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[27] - 独立董事任职条件及职权行使要求[28][29] - 董事的忠实、勤勉义务及相关责任[25][26] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的相关规定[14] - 公司一年内购买、出售重大资产和担保金额超过一定比例需股东会审议[19][20] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[33]

公司治理与股东会召开 - 公司董事会决定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年10月16日9点30分，地点为乐山市市中区金海棠大酒店会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [4][5][6] - 本次股东会将审议两项议案，均为特别决议议案且对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决 [7][8] - 股东会股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年10月14日至15日 [12][16] 监事会决议与治理结构变更 - 公司监事会于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十三次临时会议，全体5名监事参与并全票通过审议议案 [22][23] - 会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [23] - 该决议意味着公司将取消监事会这一治理机构，并对董事会规模和公司章程进行相应调整 [23] 主要股东权益变动 - 持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司于2025年9月4日至9月29日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 [26] - 该股东合计减持公司无限售流通股10,019,700股，占公司总股本的1.7326% [26] - 具体减持分为两个阶段：9月4日至26日减持5,149,100股（占总股本0.8904%），持股比例从8.9362%降至8.0458%；9月29日减持4,870,600股（占总股本0.8422%），持股比例从8.0458%进一步降至7.2036% [26] - 本次权益变动触及1%披露刻度，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [26][27]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次临时会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，所有议案均获全票同意通过[5][6][7] - 会议审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[6] - 公司定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，以审议上述公司治理结构变更事宜，股权登记日为2025年10月10日[7][8] 取消监事会及职能转移 - 为符合上市公司规范运作要求并完善公司治理，公司拟不再设置监事会及监事，此举旨在适应自2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则[10] - 原监事会职权将由董事会下设的审计与风险管理委员会行使，同时公司拟废止《监事会议事规则》[10] - 本次取消监事会及修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事会成员任期终止[12] 董事会扩容与章程修订 - 为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名增加至13名，新增1名职工董事和1名独立董事[11] - 公司将对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订，修订中全文删除原章程中“监事”、“监事会”相关表述，由“审计与风险管理委员会”及“审计与风险管理委员会成员”替代[11][12] - 《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》将根据《公司章程》的修订内容进行同步修订[12]

股东权益变动 - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司权益比例从8.9362%降至7.2036%[1] - 2025年9月4 - 29日减持10,019,700股，占总股本1.7326%[5] - 变动前持股51,680,181股，变动后41,660,481股[5] 变动影响及说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营[6] - 不导致控股股东及实际控制人变化[6] - 减持股份无权利限制，无需预先披露计划[6] - 不涉及披露权益变动报告书[7]

公司基本信息 - 公司于1988年7月19日首次发行1300万股人民币普通股，1993年4月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为57832.0818万元[4] - 公司已发行股份总数为57832.0818万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[17] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，六十日内可请求法院撤销[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有特定诉讼权[23][24] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应两月内召开临时股东会[34] 董事会相关 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[71] - 董事会在不超上一年度经审计净资产25%范围内有权确定重大交易事项[73] - 单笔捐赠金额10万元以上需提交董事会审议[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司按年度分配利润，必要时可中期分配，现金分红优于股票股利[108] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，应现金分配股利，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[108] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116][118] - 本章程自公司股东会审议通过之日起施行，2025年3月26日旧章程同日废止[140]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月16日9点30分在乐山金海棠大酒店会议室召开[2] - 网络投票10月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案情况 - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》8月28日经董事会审议通过[6] - 《关于取消监事会等的议案》9月29日经董事会审议通过[6] 其他安排 - 股权登记日为10月10日[14] - 参会登记时间为10月14 - 15日，地点在公司董事办[16] - 联系人电话（传真）为0833 - 2445800[18]

公司动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届第二十次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为62亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中电力业务占比最高，为70.44% [1] - 天然气行业收入占比为14.86% [1] - 自来水业务收入占比为5.52% [1] - 其他业务和综合能源业务收入占比分别为5.38%和3.8% [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 拟将董事会成员人数由11名调整为13名，新增1名职工董事和1名独立董事[3] 股份相关 - 已发行股份总数为578,320,818股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可依法诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[11][12] 股东会相关 - 股东会将设置会场以现场会议形式召开，可同时采用电子通信和网络投票方式[12] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事、监事选举中应采用累积投票制[15][32] 董事相关 - 董事会由13名董事组成，其中职工董事1名、独立董事5名[19] - 董事违反忠实、勤勉义务所得收入归公司所有，造成损失应担责[17][18] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会成员为5名，独立董事过半数[22] - 战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会成员为5名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[23] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[25] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[26]

会议安排 - 2025年9月23日发第十届监事会第十三次临时会议通知和资料[2] - 2025年9月29日通讯表决召开会议[2] 会议情况 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[2] - 审议通过取消监事会等相关议案[3] - 取消监事会等议案表决全票通过[3][4]

会议安排 - 公司2025年9月23日发会议通知和资料，9月29日召开第十届董事会第二十次临时会议[3] - 董事会定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年10月10日[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》获11票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获11票同意[5] 参会情况 - 会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名[3]