本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资 ...

会议安排 - 会议时间为2025年5月20日下午15:00-17:00 [2] - 会议地点为"全景路演"网络平台 [3] - 会议形式为网络互动 [3] 参会人员 - 总裁王涛先生将出席 [3] - 独立董事张俊瑞先生将参与 [3] - 财务总监于凌女士将参加 [3] - 董事会秘书刘宇先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过"全景路演"平台在线参与 [4] - 投资者可在2025年5月13日至19日通过"全景路演"问题征集渠道或公司邮箱提前提问 [2][4] 会议内容 - 公司将就2024年度经营成果及财务指标与投资者交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 会议内容可通过"全景路演"或上证e互动"上市公司发布"栏目查看 [5] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 [5] - 联系电话：029-88326035 [5] - 联系邮箱：irm@tande.cn [5]

| 200 M 7.5 | | --- | | AL | | 11 | | 毛地源 | 天地源股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）通过"全 景路演"投资者问题征集渠道（https://ir.p5w.net/zj）或公司邮箱（irm@tande.cn） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会"，并于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的原因 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 为真实、准确反映天地源股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成 果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、其他应收款 项等进行了减值测试，同时聘请评估机构对存货进行了专项评估，拟对可能发生 减值损失的存货计提资产减值准备、对应 ...

为满足天地源股份有限公司（以下简称公司）下属公司日常运营资金需求， 保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司拟于本议案生效之日 起至未来 12 个月内，根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资 助，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | 天地源股份有限公司 关于预计对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通 常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金 支持（即股东借款等 ...

股东大会信息 - 召开日期为2025年5月30日，现场会议14点30分在西安召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[3][4] - 审议10项议案，已提前审议通过并刊载相关内容[6] 其他信息 - 特别决议议案为议案9[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、9[7] - 股权登记日为2025年5月22日[10] - 会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00[11] - 公司联系方式电话为029 - 88326035，邮箱为IRM@tande.cn[13] - 证券代码为600665，证券简称为天地源[1]

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开， 会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十三次会议于 2025 年 4 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、 短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司监事会 成员及高级管理人员 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润分配，也 不送红股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 20 ...

天地源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 华兴专字[2025]24012670031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 本报告仅供天地源公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于 1 2024年度营业收入扣除情况 专项核查意见 华兴专字[2025]24012670031号 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 号中山大厦B座6-9楼 地址:福建省福州市湖东 Add: 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 天地源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天地源股份有限公司(以下简称天地源公 司)2024年度财务报表的基础上，对后附的天地源公司按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制的《2024年度营 业收入扣除情况表》（以下简称"扣除表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...