证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-031 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该 规定。 2.2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 ...

董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年六月三十日止六個月 未經審計的二零二四年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 李志東 廣州，二零二四年八月十六日 本公告 公佈之日，董事會的九 位成員分別為：執行董 事陳利平先生 及張俊雄先生；非 執行董 事顧遠先生、任開江先 生及尹路先生；以及獨 立非執行董事 林斌先生、聶煒先 生 、 李 志 堅先生及謝昕 女士。 公司秘書 ...

公司基本信息 - 公司为中船海洋与防务装备股份有限公司，H股代码00317[2] 董事会构成 - 董事会有9位成员，含2位执行董事、3位非执行董事和4位独立非执行董事[3][4] 委员会设置 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会[3] 人员任职 - 陈利平、张俊雄等任战略委员会委员[3] - 林斌等任审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[3]

人事变动 - 公司董事陈激于2024年8月9日因工作变动提交辞职报告[1] - 陈激辞去董事及委员会委员职务，辞职后不再任职[1] 后续安排 - 公司将按法定程序补选董事[1]

会议情况 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年8月2日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料7月25日邮件发出[1] - 会议审议通过增补监事候选人预案[1] 监事增补 - 同意增补徐万旭为监事候选人，任期至届满[1] - 预案需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 徐万旭1970年11月生，有能源管理硕士学位[5] - 徐万旭现任中船重工某公司监事会主席[5]

人事变动 - 2024年8月2日公司监事会收到陈朔帆辞职报告[1] - 陈朔帆因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快增补新的监事人选[1]

股份与股本情况 - 截至2024年7月31日，H股法定/注册股份592,071,197股，股本592,071,197元[1] - 截至2024年7月31日，A股法定/注册股份821,435,181股，股本821,435,181元[1] - 2024年7月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底公司法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年7月31日，H股、A股已发行股份总数分别为592,071,197股、821,435,181股，库存股为0[2] - 2024年7月，H股、A股已发行股份及库存股份数目均无增减[2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]

担保情况 - 黄埔文冲为文船重工本次担保13.35亿元，截至公告日担保余额18.78亿元[2] - 2024年度公司新增担保额度56.30亿元，黄埔文冲为文船重工新增26.70亿元[4] - 2024年5月30日至7月29日公司及子公司新增担保13.35亿元[10] - 截至2024年7月29日公司及子公司担保余额18.78亿元，占2023年末归母净资产11.44%[10] 文船重工业绩 - 2023年末资产264,491万元、负债210,802万元、净资产53,689万元[5] - 2023年营收149,797万元、净利润3,271万元[5] - 2024年3月末资产233,961万元、负债180,324万元、净资产53,638万元[5] - 2024年1 - 3月营收21,416万元、净利润 - 52万元[5] 其他 - 文船重工注册资本41,000万元[5] - 公司于2024年3、5月开会审议通过子公司2024年度担保框架议案[3] - 公司及子公司无逾期担保情形[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.011元（含税）[2] - 以1,413,506,378股为基数，派发现金红利15,548,570.16元（含税）[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和发放日为2024/7/26[2][6] 税负与红利 - 不同持股期限及股东类型税负不同，实际派发现金红利有别[10][11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月30日股东大会审议通过[2]

会议信息 - 中船防务第十一届监事会第五次会议于2024年7月12日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料于2024年7月3日邮件发出[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于制定<中船防务2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[1] - 议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[1]