证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-012 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，监 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量， 切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 会计师事务所选聘制度 （本制度经 2024 年 4 月 8 日第十一届董事会第三次会议审议通过） 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 1 制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 備註： 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份 ...

公司财务表现 - 公司总股本为1,413,506,378股，拟每10股派发现金红利人民币0.11元，占本年度净利润的比例为32.35%[4] - 公司2023年营业收入为1614.60亿元，同比增长26.19%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.81亿元，同比下降93.02%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为331.20亿元，同比增加64.36%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为164.18亿元，同比增长5.32%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.0340元，同比下降93.02%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.0340元，同比下降93.02%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.30%，同比减少4.36个百分点[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0012元，同比增加0.0549元[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.01%，同比增加0.53个百分点[15] 公司订单情况 - 公司2023年全年实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[24] - 公司全年实现经营承接183亿元订单，同比增加27.5%，共承接12型44艘新造船订单，超额完成年度经营目标[24] - 公司手持订单合同总价约557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约537.3亿元，包括110艘船舶产品、2座海工装备，共349.87万载重吨[24] - 世界造船市场保持良好发展态势，新船成交同比提升，新船价格屡创新高，绿色转型持续推进，中国船企市场份额全球领先[25] 公司业务情况 - 公司主营业务中，营业收入为161.46亿元，同比增长26.19%，营业成本为150.76亿元，同比增长26.51%[30] - 公司营业收入主要来自造船产品、海工产品、钢结构工程、船舶修理及改装、机电产品及其他[42] - 2023年报告显示，船舶行业营业收入为159.41亿元，同比增长26.69%[43] - 造船产品营业收入为132.34亿元，同比增长67.95%，毛利率为6.15%[45] - 海工业务收入为4.23亿元，同比下降60.66%，毛利率为-12.42%[45] 公司财务风险管理 - 公司在2023年年度报告中披露了外汇衍生品交易业务情况，截至2023年12月31日，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务余额共计17.73亿美元，未超过股东大会对公司2023年度外汇衍生品交易的授权额度[86] - 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易，主要采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波动风险，套期工具的公允价值或现金流量变动能抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，基本实现了预期风险管理目标[87] - 公司在报告期内确认外汇衍生品交易业务的公允价值变动收益为人民币-10,262.73万元，采取了多项风险管理措施，包括选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为，并制定了《金融衍生业务管理办法》等规定[90] 公司环保责任 - 公司通过提高废物分类管理水平和综合利用效率等方式推动资源循环使用，减少废物处置量，不断推进经济和生态环境的协调发展[194] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量11086吨[195] - 公司在2023年2月正式投用龙穴厂区智慧空压站，减少综合能耗约1106吨标煤，减少碳排放约4500吨[196]

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-011 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的 开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主 营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计 算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理 的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合 同相关的资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的 95%。 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点 的外汇衍生品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币）。 该事项已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事 会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准。 外汇衍生品业务的收益受汇率 ...

| 党的建设 | 47 | | --- | --- | | 公司治理 | 49 | | 安全生产 | 55 | | 科技创新 | 59 | | 质量管理 | 61 | CONTENTS 目录 | | | | "双碳"行动 | 17 | | --- | --- | | 环境管理 | 19 | | 绿色运营 | 23 | | 保护生态 | 28 | | 致利益相关方的一封信 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 数说 2023 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 责任聚焦 | 11 | | 指标索引 | 63 | | --- | --- | | 关于本报告 | 65 | 共享幸福未来 | 关爱员工 | 31 | | --- | --- | | 服务客户 | 38 | | 合作共赢 | 40 | | 回馈社会 | 43 | 当 我 们 要 写 2023， 就 不 能 只 写 2023。要写"中国经济在风浪中强 健了体魄、壮实了筋骨"，写"到 处都是日新月异的创造"，写"活 力满满、绿意盎然的生态"，还要 写"热气腾腾、美好幸福的生活温度" ……2023 年是全面贯彻 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-008 三、董事会关于计提资产减值准备的意见 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。对存 在减值迹象的资产进行减值测试，确认相关资产的合同应收现金流量 低于预期能收到的现金流量的，按其差额的现值计提资产减值准备； 确认其他资产的预计可变现净值/预计可收回金额低于其账面价值 的，按其差额计提资产减值准备。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2023 年第 4 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计 1,478.21 万元，系子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司 1 艘船海产品为首制产品，研发投入和建造 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （聂炜） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、"公 司"或"本公司"）第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、上海、香港两 地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等 有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 准时出席公司各项会议，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对 公司规范运作起到了促进作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 聂炜，男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院，获得 法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中 国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰 律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任 广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有 限公司独立董事。2020 年 10 月 23 日开始担任公司第十届董事会独立董 ...

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中船防务管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中船防务 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中船防务 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 本报告仅供中船防务为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 ﺴﻮ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务")2023年度的财务报表,包括 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10041 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10041 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称中 船防务)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指 ...