海尔智家：北美关税整个市场形势比较复杂 但公司处于有利的地位 金十数据5月29日讯，海尔智家董事长兼总裁李华刚在微博分享日前在股东大会上的问答实录，其中针 对关税问题，公司回应，北美关税整个市场形势比较复杂，但是公司处于有利的地位，因为除了北美优 势外，还在墨西哥、泰国等有强大的供应链体系。除了稳居北美家电市场份额第一外，未来还将开拓空 气、水等新产业，这些新产业会带来新的增长。 ...

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2025-037 海尔智家股份有限公司 联系电话：0532-8893 1670 海尔智家股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 5 月 第一次 D 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《海 尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超 过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》以及《海尔智家股份有限公司关 于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份 总数 30%股份的议案》，授予公司董事会或董事长及其授权人士决定回购不超过 公司已发行 H 股和/或 D 股股份数量的 10%的 H 股和/或 30%的 D 股的权利。若 公司董事会及相关人士根据上述授权实施回购，根据有关规定，公司将依法注 销回购的 H 股和/或 D 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民 共和国公司法》及本公司章程等相关规定，公告如下： 凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日（即 2025 年 5 月 29 日）起 向本公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之 ...

第一章 总则 海尔智家股份有限公司 关联（连）交易公允决策制度 （2025 年修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市 规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、 第三条 公司的关联（连）交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体 第 1页 共 26页 与关联（连）人之间的交易，具体包括《上交所上市规则》和《香港上市规则》 界定为关联（连）交易的各种交易。 对于非本制度所称关联（连）交易（含关联（连）担保）的内部审议及信息 披露要求，公司及控股子公司应分别依照《海尔智家股份有限公司投资管理制度》 《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等规定执行。 第四条 公司的关联（连）交易应当遵循以下基本原则: 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》、《德国证券交易法》《法兰克福证券交易所上 市规则》 （《德国证券交易法》、 《法兰克福证券交易所上市规则》以及欧盟关于证 券发行及交易的相关规定以下合称为"法兰克福证券交易所相关上市规定"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ...

海尔智家股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海尔智家股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《关于市场滥用的欧盟规定》《德国 证券交易法》以及《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由八至十三名董事组成，其中独立董事三至五名，职工代表 董事 1 名。设董事长一人，副董事长一到两人。董事无须持有公司股份。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： 项情形收购公司股份的事项； 对外担保事项、委托理财、财务资助、关联交易、对外捐赠等事项； 第 1 页 共 9 页 任或者解聘 ...

（以下简称"《上市规则》"）、 海尔智家股份有限公司 大宗原材料套期保值业务管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）大宗原材料套期保值业 务，加强大宗原材料套期保值业务的管理，确保公司资产安全，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司证券 发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司各相关部门和人员及公司全资子公司（以下简称"子公司"）。 同时，子公司可依据本办法制定补充办法。 第三条 本办法所称"大宗原材料套期保值业务"（以下简称"套期保值业务"）是指 为锁定原材料采购成本，结合公司采购及生产的实际情况，在金融市场开展期货与期权交易， 通过买/卖期货合约及期权合约对原料价格进行锁定，规避现货交易价格波动带来的风险， 确保公司生产经营稳健发展。 公司开展套期保值业务须严格遵守套期保值原则，稳健操作，不得进行投机。 第四条 公司每年年度套期保值 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-037 海尔智家股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 06 月 04 日 （星期三） 15:00-16:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于本公告披露日至 2025 年 6 月 3 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 finance@haier.com 进行提问，或于本公告披露日至 6 月 3 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 28 日、 投资者更全面深入地了解公司 2024 年、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-036 二、《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》（表决结果：同 意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 经全体董事表决，选举宫伟为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任 期一致。 三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，吴琪、李世鹏、 宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。 四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 28 日下午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 11 ...

北京市中伦律师事务所 关于海尔智家股份有限公司 大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第 一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青 岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽 约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于海尔智家股份有限公司 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 致：海尔智家股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海尔智家股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师现场参加公司 2024 年年 ...

审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | | 比例 | | | 票数 | | 票数 | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | A股 | 1,316,132,722 | 99.7980 | 1,708,249 | 0.1295 | 955,100 | 0.0724 | | | D股 | 56,027,309 | 96.8944 | 1,720,578 | 2.9756 | 75,166 | 0.1300 | | | H股 | 1,354,177,187 | 99.8797 | 97,893 | 0.0072 | 1,532,997 | 0.1131 | | | 合计 | 2,726,337,218 | 99.7771 | 3,526,720 | 0.1291 | 2,563,263 | 0.0938 | | | 额的议案 | | | | | | | | | 审议结果：通过 | ...

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-035 海尔智家股份有限公司 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股/D 股/H 股 类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 B101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （1）出席 2024 年年度股东大会情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,088 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 2049 | | 境内上市外资股股东人数（D 股） | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,966,461,601 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,956,135,2 ...