本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 a 青岛海尔空调器有限总公司拟收购资产所涉及的海尔集团公 司持有的青岛市一宗土地使用权及地上一栋房屋建筑物项目 资产评估报告 大正评报字(2025)第069A号 北京国友大正资产评估有限公司 二〇二五年三月十八日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 4 | | 资产评估报告正文 | | 7 | | 一、 | 委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | 7 | | 二、 评估目的 | | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 价值类型 | | 9 | | 五、 | 评估基准日 | 11 | | 六、 评估依据 | | 11 | | 七、 评估方法 | | 13 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 14 | | 九、 评估假设 | | 16 | | 十、 评估结论 | | 17 | | 十一、 | 特别事项说明 | 17 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 18 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 19 | | 十四、 | 签名盖章 | 20 | 青岛海 ...

海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000287 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 海尔智家股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000287 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔 智家公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000286 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | 1-4 | | | 2、合并及公司利润表 | 5-6 | | | 3、合并及公司现金流量表 | 7-8 | | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 5、财务报表附注 | 13-131 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 报告正文 海尔智家股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000286 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 一、审计意见 我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）的财务 ...

海尔智家股份有限公司 第五条 工作职责 （一）制定市值管理的计划 分析公司市值的合理性，根据董事会的规划，公司证券部拟定市值管理的 目标和工作计划。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合海尔 智家股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即上市公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投 资价值和投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理工作的执行机构，负责公 司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管 理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归 集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的 建议或措施。 第四条 董事长应当积极督促执行提升上市公司投资 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钱大群） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司 大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大 学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，曾任新奥集团董 事, 现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事、中国人民大学商学院 管理实践教授/EE 中心学术主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内本 ...

（吴琪） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人吴琪，男，生于 1967 年，现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会 独立董事。本人曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗 兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员；富士康 D 次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器 Xnode 的顾问等职务。 本人拥有 25 年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验，本人过往咨询行 业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李世鹏） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人李世鹏，男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位， 美国里海（Lehigh）大学博士学位。本人在物联网技术、人工智能等领域，拥有 丰富的经验。现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院执行 院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技 术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科 学家。本人是国 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有 超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，本人为德勤中国 全国审计及鉴证主管合伙人。本人为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计 师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名"特许 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《海尔智家股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，海尔智家股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所2024年度履职情况进行评估，董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。2024年度，和信会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会计 师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited， 以下简称"国卫会计师 事务所"）（和信会计师事务所及国卫会计师事务所合称为"年审机构"）为公 司财务报告、内控报告等分别出具了中国会计准则、国际会计准则的审计报告。 一、年审机构相关情况 和信会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层。 ...

的专项说明 和信专字（2025）第 000055 号 目 录 页 码 关于海尔智家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的相关披露要求， 海尔智家公司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法、完整是海尔智家公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇 总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计海尔智家公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料和经 ...