股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-036 海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，吴琪、李世鹏、 宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。 四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 经全体董事表决，选举李世鹏为董事会提名委员会主任委员，吴琪、孙丹凤、 王克勤为董事会提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。 五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 ...

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2025-037 海尔智家股份有限公司 关于董事会获得回购H股、D股一般性授权 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年 第一次 D 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《海 尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超 过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》以及《海尔智家股份有限公司关 于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份 总数 30%股份的议案》，授予公司董事会或董事长及其授权人士决定回购不超过 公司已发行 H 股和/或 D 股股份数量的 10%的 H 股和/或 30%的 D 股的权利。若 公司董事会及相关人士根据上述授权实施回购，根据有关规定，公司将依法注 销回购的 H 股 ...

关于海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第 一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 致：海尔智家股份有限公 ...

海尔智家股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司的子公司，依据相关法律法 规和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为其他独 立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。公司对子公司的担保视同对外担保。本制度所称担保，包括由保 证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关 ...

海尔智家股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年修订） （三） 交易对手管理原则：公司及境内控股子公司进行外汇衍生品交易业务只允许 与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交 易。 公司及控股子公司如与其关联方符合前款情形主体开展外汇衍生品交易业务 的，除应遵守本制度规定外，尚需遵守《海尔智家股份有限公司关联（连） 交易公允决策制度》及公司与关联方共同签署的相关服务协议约定。 （四） 账户管理原则：公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交 易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。 第三章 审批权限 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业务及相 关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇 衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海尔 智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

海尔智家股份有限公司 大宗原材料套期保值业务管理办法 第三条 本办法所称"大宗原材料套期保值业务"（以下简称"套期保值业务"）是指 为锁定原材料采购成本，结合公司采购及生产的实际情况，在金融市场开展期货与期权交易， 通过买/卖期货合约及期权合约对原料价格进行锁定，规避现货交易价格波动带来的风险， 确保公司生产经营稳健发展。 公司开展套期保值业务须严格遵守套期保值原则，稳健操作，不得进行投机。 第四条 公司每年年度套期保值总量及资金额度须报公司总裁办公会、董事会或股东会 批准，套期保值业务的开展必须在公司总裁办公会、董事会或股东会批准的年度套期保值总 量及资金额度内进行。 第五条 子公司开展套期保值业务必须获得公司书面批准，套期保值交易账户由公司大 宗套保业务相关部门统一管理，套期保值交易由公司大宗套保业务相关部门统一操作。不对 公司与子公司或子公司间内部交易进行套期保值。 第二章 组织机构及其职责 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）大宗原材料套期保值业 务，加强大宗原材料套期保值业务的管理，确保公司资产安全，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公 ...

海尔智家股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参会者的行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）《国务院关于调整适 用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《德国证券交易法》 《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司证券上市地上市规则、本 规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海尔智家股份有限公司的治理结构，促进公司的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它相关法律法规、 规范性文件，以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事（即"独立非执行董事"）是指符合相关监管要求，不在 公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事 必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》、公司证券上市地上市规则和《公司章程 ...

海尔智家股份有限公司 投资管理制度 （2025 年修订） （四）以货币、实物、无形资产、股权、债券、公积金、未分配利润以及任 何其他合法资产或权益等可支配的资源或利益，通过独资、合资、合作、联营、 兼并、重组、认购增资或购买股权、认购债券（包括可转换债券）、认购权益或 收益份额等方式向其他企业或实体进行的，以获取短期或长期收益为直接目的的 投资； （五）订立涉及成立合营企业实体（不论是以合伙、公司或任何形式成立） 的任何安排或协议（但《香港上市规则》第 14.04(1)(f)条另有规定的情形除外）； 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 投资行为，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范各种风 险，保障资金安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司投资管理坚持符合国家产业政策 ...

海尔智家股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公 司"）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经 批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等独立第三方 金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，其投资产品的期限不得长于 内部决议授权使用 ...