关于福建东百集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项 说 明 华兴专字[2024] 24001100053 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN = 改 1 5 2 号 中 | 十 周 R 麻 6 - 0 楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 由话(Tol).0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于福建东百集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024] 24001100053 号 福建东百集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团 股份有限公司（以下简称东百集团）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日出具了华兴 审字[20 ...

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001100033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tel)-0591-8785257 Http://www.fihxcpa.com 告 报 计 华兴审字[2024]24001100033号 福建东百集团股份有限公司全体股东: = 审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东百集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师 ...

本人赵仕坤，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理，上海立信资产评估有限公司董事，上海立信投资咨询有限公司董事， 兼任上海国家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研 究生校外导师，国家财政部首批人才库（债务管理）专家等，2020 年 5 月至今担任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情况，并将自查情况提交董事会，经董事会评估， ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督等职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事魏志华先生、张榕女士及董事徐俊先生组成， 其中魏志华先生担任召集人，第十届董事会审计委员会任期于 2023 年 5 月届满。2023 年 5 月，公司完成董事会换届选举，并由独立董事李茂良先生、张榕女士及董事徐俊先生组 成第十一届董事会审计委员会，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第八次会议，对 董事会审计委员会委员进行调整，徐俊先生不再担任审计委员会委员，由董事李毅先生与 两名独立董事李茂良先生 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—026 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 本次股东大会采用的网 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 1 - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举及更换 - | 4 - | | 第四章 | 独立董事的职责与履职保障 - | 6 - | | 第五章 | 独立董事专门会议制度 - | 9 - | | 第六章 | 现场工作制度 - | 10 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建东百集团股份限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张榕） 本人张榕，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： - 1 - 项发表明确意见，为董事会作出科学决策起到积极作用。 2023 年，公司召开 2 次股东大会会议，本人因工作原因未能出席公司 2022 年年度股 东大会，但在事前关注并认真审阅需提交股东大会审议的议案，并会议结束后及时查阅股 东大会决议公告相关内容。 （二）出席独立董事专门会议及各专门委员会情况 本人系法学博士，历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现任厦门大学法 学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—025 福建东百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，并结合公司实际 情况，对《公司章程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登 记或备案手续。具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （增修部分以下划线加粗字体列示） | | 第三条 公司于一九九三年九月十日经 | 第三条 公司于一九九三年九月十日经中 | | 中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 | 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 | | 公众 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定要求，福建东百集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—019 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2023年度实现净利润 32,319,463.55元，提取当年度法定盈余公积金3,231,946.36元，加上年初未分配利润 828,446,631.03元，减去2023年已实施的2022年度分红43,4 ...