信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—018 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司监事会 2023 年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章 ...

福建东百集团股份有限公司 关联交易管理制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 - | 1 - | | 第三章 | 关联交易的审议披露 - | 4 - | | 第一节 | 关联交易的审议 - | 4 - | | 第二节 | 关联交易回避表决 - | 6 - | | 第三节 | 关联交易的披露 - | 8 - | | 第四章 | 日常关联交易的特别规定 - | 9 - | | 第五章 | 关联交易审议及披露的豁免 - | 10 - | | 第六章 | 关联交易的监督 - | 11 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 公司进行 ...

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建东 百集团股份有限公司（以下简称"东百集团"、"公司"或"发行人"）2022年度 向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，就东百集团延长向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 2022 年 12 月 5 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相 关议案，并同意将本次发行相关议案提交股东大会审议。发行人独立董事已对 本次发行相关议案发表独立意见。 2022 年 12 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相 关议案。根据发行人 ...

福建东百集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关要求，公司现对该所近一年执行相关审计业务的履职情况评估 如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人；此外，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—016 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 信息披露文件 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 522,332,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.0488 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-001 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律 师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法 律意见书。 本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法 律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。 - 2 - - 1 - 法律意 ...

福建天衡联合律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的 专项核查意见 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 员 天衡律师 专项核查意见 | 1 | . | 4 | | --- | --- | --- | | | | 1 | | 律师声明事项 | | --- | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况… | | 三、结论意见 .. | ⿅ᔰཟ㺗㚊ਾᗁᐾӁࣗᡶ ީӄ⿅ᔰђⲴ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᔬ䮵ੇ⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂㛗⾞㛗ђཝՐߩ䇤ᴿ᭾ᵕ ᦾᵹᴿ᭾ᵕⲺ щ亯Ṯḛᝅ㿷 ǒ2022Ǔཙ㺑⾿䶎ᆇ 0222-29 ਧ 㠪φ⿅ᔰђⲴ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⾿ᔪཙ㺑㚄ਸᖻᐸһ࣑ᡰ᧕ਇ⾿ᔪьⲮ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā ᡆĀਁ㹼Ӫā˅Ⲵငᢈˈᤷ⍮᷇ᲆᖻᐸǃ䱸严ᖻᐸ઼䱸ᕐ䗮ᖻᐸ˄ԕлㆰ〠Āཙ㺑ᖻ ᐸāᡆĀᵜᡰᖻᐸā˅ˈᣵԫьⲮ䳶ഒੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘һ ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—015 福建东百集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的 担保余额为人民币 47,934.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.70%；公司及控股 子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 154,220.47 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 44.08%。 一、担保情况概述 （一）2023 年度担保预计概况 信息披露文件 权的有关人员在议案有效期内，决定与担保有关的具体事项。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、5 月 20 日在上海证券交易所网站及其他指 定信息披露媒体刊登的相关公告。 （二）本次为子公司提供担保情况 近日，为满足仓储物流项目建设及经营需要，公司全资子公司福建华威物流供应链有 限公司（以下简称"华威供应链"）与平安银行股份有限公司福州分行了 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—014 福建东百集团股份有限公司 关于部分仓储物流项目开展光伏业务合作暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日 - 1 - 公司及仓储物流子公司不涉及光伏业务，本次关联交易主要是相关子公司将名下仓储 物流项目建筑物的屋顶出租给相关主体用于建设、运营光伏发电系统，公司子公司收取固 定租金。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日披露了《关于 部分仓储物流项目开展分布式光伏业务暨关联交易公告》，现对该公告补充风险提示如下： 福建东百集团股份有限公司 六、风险提示 董事会 ...

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年四月十一日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜 | | 有效期的议案 5 | 会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "东百集团"）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席大 会的全体人员遵守执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签 ...