业绩总结 - 2023年度净利润2,851,978.36元[2] - 2023年度合并报表未分配利润-913,045,934.47元[2] - 2023年度母公司未分配利润-992,669,160.14元[2] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议[5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[4]

财务表现 - 公司2023年度实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为-91,304.59万元[4] - 公司2023年营业收入为487,710,866.03元，同比增长47.52%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,851,978.36元，较上年同期增长不适用[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-12,347,295.02元，较上年同期增长不适用[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-38,605,346.29元，较上年同期减少214.89%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为763,370,959.29元，较上年末增长0.38%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0027元，较上年同期增长不适用[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.0027元，较上年同期增长不适用[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.37%，较上年增加3.96个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.62%，较上年增加3个百分点[11] - 公司2023年第一季度营业收入为107,545,004.53元，第二季度为122,860,351.73元，第三季度为128,322,602.00元，第四季度为128,982,907.77元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为665,614.01元，第二季度为393,894.30元，第三季度为3,245,043.81元，第四季度为-1,452,573.76元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益356,681.05元，政府补助9,561,969.70元，应收款项减值准备转回3,087,930.93元[15] 主营业务 - 公司主产品增压器全年累计销售56.29万台，同比增长66.44%[27] - 公司主要业务是废气涡轮增压器、发动机进排气门等车用发动机零部件的研发、生产和销售[22] - 公司报告期内实现营业收入48,771.09万元，较上年同期上升47.52%[33] - 公司主要产品增压器全年实现收入3.79亿元，占总收入的78.59%，同比增长77.48%[34] - 公司主要产品气门全年实现收入0.92亿元，占总收入的19.05%，同比增长29.41%[34] 研发投入 - 公司研发人员数量为120人，占总人数比例为12%，主要以本科学历为主[39] - 公司2023年主要研发项目包括汽油机涡轮增压器、柴油机涡轮增压器、特殊产品开发和气门风机项目[39] - 本期研发投入总额为3962.52万元，其中资本化研发投入占比76.25%[39] - 其他研发项目投入899.9万元，用于基础研究和新技术预研[40] 财务活动 - 公司现金流量经营活动现金流出小计为239,820,500.27元，同比增长13.59%[41] - 投资活动现金流出小计为51,989,163.97元，同比增长54.34%[42] - 筹资活动现金流入小计为23,687,100.00元，100%来自限制性股票股权激励认购款[43] 公司治理 - 公司严格按照相关法规要求完善公司治理，包括建立健全内部控制制度，维护股东合法权益，股东大会审议重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[59] - 公司严格遵守信息披露管理办法，以“公平、公正、公开”的原则真实、准确、及时、完整、公平披露公司相关信息，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，其中杨宝全、胡辽平、刘青娥等人通过股权激励获得股份增加[64][65][66][67] 股东情况 - 中国长安汽车集团有限公司持有公司股份占比为37.11%[151] - 公司完成股权激励授予登记，共计1,000,000股限制性股票[105] - 公司向中国长安汽车集团有限公司提供资金16,000,000.00元[143] - 公司与济南昌盛摩托车配件厂的限售股份解除数量为35,490股[151] - 公司与罗国亮的限售股份解除数量为141,960股[151]

人事变动 - 袁天奇因退休辞监事职，未持股，辞职后仍履职至新监事就任[1] - 公司审议通过补选监事议案，拟增补段朝阳为非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 段朝阳履历丰富，未持股，无违规，符合任职要求[4]

回购相关 - 2024年4月19日同意对7名离职对象580,000股限制性股票回购注销[7] - 回购后总股本由1,072,190,032股减至1,071,610,032股[11] - 谭振东回购价为2.83元/股加同期存款利息，梁升等6人为2.83元/股[13] 激励情况 - 公司实际授予96人，首次授予837万股，授予价2.83元/股[13] - 授予日后3名激励对象放弃24万股[13] 会议授权 - 2023年3月28日股东大会授权董事会办理回购注销[6] - 本次回购已获批准授权，待办注销及减资登记手续[15]

公司概况 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团公司出资69456万元，占注册资本22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占注册资本22.60%[3] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占注册资本13.27%[3] - 其他27家股东出资125049万元，占注册资本41.23%[3] - 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，持有相关许可证和执照[1] - 财务公司许可经营范围包括对成员单位的财务、融资、担保等多项业务[4] 组织架构 - 财务公司已建立股东会、董事会和监事会，并按相关规则履行职责[6] - 董事会下设战略、风险控制、审计、薪酬和考核等专业委员会[10] - 公司经营管理层包括高级管理层、贷款审批等多个委员会及各业务管理部门[11] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并资产总额769.14亿元、保证金及客户存款643.71亿元、净资产86.63亿元[18] - 2023年1 - 12月，公司合并利润总额8.71亿元，净利润7.05亿元[18] 合规指标 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为12.67%，不低于银保监会最低监管要求[21] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为79.34%，高于25%的规定[21] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为48%，小于80%的规定[21] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债与资本净额的比例为0.00%，未超过资本净额[21] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为16.57%，低于3倍的规定[21] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为9.39%，未超过15%的规定[22] - 截至2023年12月31日，公司投资总额与资本净额的比例为26.88%，低于70%的规定[22] - 截至2023年12月31日，公司固定资产净额与资本净额的比例为0.89%，低于20%的规定[22] 其他情况 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列系统[27][28] - 截至2023年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为19,006.31万元，贷款余额为0万元[29] - 公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[30] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[30] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控制度有效执行[30] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[30] - 财务公司风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，金融业务风险可控[30] - 财务公司加强信息科技治理基础，提升信息系统决策支撑能力[27] - 财务公司将党风廉政风险纳入公司风险防控体系[28] - 财务公司信息系统整体运行良好，未发生重大安全事故或网络入侵事件[28]

财务审计 - 天职国际对湖南天雁2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 天职国际认为湖南天雁汇总表与已审计财报一致[3] 关联资金往来 - 兵器装备集团财务公司2023年初往来资金余额29323.91万元，年末19006.31万元[9] - 哈尔滨东安汽车动力公司2023年末往来资金余额2703.59万元[9] - 重庆长安汽车2023年末应收账款余额7122.83万元[9] - 重庆长安汽车2023年末应收票据余额1762.00万元[9] - 重庆长安汽车2023年末应收款项融资余额8013.00万元[9] - 江铃汽车2023年末应收账款余额78.24万元[9] - 重庆嘉陵全域机动车辆2023年应收账款往来与偿还金额均为26.55万元[9] - 2023年度其他关联资金往来年末余额26807.5万元[10]

激励计划授予情况 - 公司拟授予限制性股票不超1157万股，首次授予927万股占87.21%，预留230万股占19.88%[1] - 首次授予数量调整为861万股，预留数量调整为215万股[2] - 本次激励计划实际授予96名对象，总数为837万股[5] 激励计划时间节点 - 2022年10月31日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年11月1 - 10日，激励对象名单公示，监事会未收到异议[3] - 2023年3月2日，国务院国资委原则同意公司实施激励计划[4] - 2023年3月28日，股东大会审议通过激励计划相关议案[1][4] - 2023年5月11日，董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[2][4] - 2023年6月9日，完成授予登记工作，3名激励对象放弃24万股[5] 预留权益情况 - 超过12个月未明确预留激励对象，215万股预留权益失效[2][6]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-004 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度绩效合约的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议前，2024 年 3 月 11 日，公司董事会薪酬委员会已对经理层成员 2024 年绩效合约进行审议，一致表示同意。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

股权激励相关 - 2023年3月28日股东大会授权董事会办理股权激励事宜[5] 回购注销情况 - 2023年11月因6名激励对象离职，回购注销590,000股限制性股票[6][9] - 完成后剩余股权激励限制性股票778万股[10] - 预计2024年2月28日完成注销[12] 回购价格 - 邓帅回购价2.83元/股加同期存款利息，宋志平等5人2.83元/股[11] 后续手续 - 需办理减少注册资本工商变更登记手续[15]

回购注销情况 - 公司对6人59万股限制性股票予以回购注销[2] - 2023年11月17日审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年2月28日完成注销[5] 股份变化 - 完成后剩余股权激励限制性股票778万股[5] - 有限售条件股份减至11844761股[7] - 总股本减至1072190032股[7] 合规情况 - 律师认为回购注销已获授权批准，符合规定[9]