兵装重组概念板块表现 - 截至5月20日收盘，兵装重组概念上涨2.75%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内6股上涨，湖南天雁涨停，东安动力、长安汽车、中光学涨幅居前，分别上涨4.59%、1.78%、1.65% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 培育钻石以4.10%涨幅位居榜首，宠物经济、动物疫苗分别以4.08%、4.00%紧随其后 [2] - 航运概念、中韩自贸区、成飞概念跌幅居前，分别下跌1.44%、1.24%、1.16% [2] 资金流向分析 - 兵装重组概念板块获主力资金净流入1.27亿元 [2] - 长安汽车主力资金净流入1.12亿元，湖南天雁、中光学、建设工业分别净流入1840.48万元、399.70万元、333.46万元 [2] - 湖南天雁主力资金净流入率高达30.89%，长安汽车、中光学净流入率分别为8.73%、1.27% [3] 个股资金数据 - 长安汽车换手率1.24%，主力资金净流入1.12亿元 [3] - 湖南天雁换手率0.89%，主力资金净流入1840.48万元 [3] - 东安动力换手率11.38%，主力资金净流入118.79万元 [3]

公司业务与车辆选择 - 大润生物药业有限公司的疫苗运输业务覆盖整个河南地区，对运输车辆要求严苛[1] - 自2016年起陆续购置庆铃五十铃KV600和KV100车型构建高效运输车队[1] - 医药疫苗运输要求储运全过程温度恒定在2℃至8℃之间，对车辆温控精度和行驶稳定性要求极高[3] - 公司历时一个月对市场主流车型进行全方位对比，最终选择庆铃五十铃车辆[3] 车辆性能与运营表现 - 庆铃五十铃车辆发动机等关键部件性能可靠，动力输出稳定，完全契合医药运输需求[3] - 在高强度作业下车辆状况良好，从未出现故障，运输损耗控制在可控范围[3] - 相比其他品牌车辆频繁出现刹车失灵、漏油等问题，庆铃五十铃保持高可靠性与高出勤率[4] - 车辆故障率低，车况良好，赢得客户广泛好评[4] 售后服务与行业影响 - 庆铃五十铃拥有完善售后服务体系，能迅速响应和解决车辆问题[4] - 高效贴心的售后服务为大润生物运输业务提供坚实后盾[4] - 庆铃五十铃的良好运营表现促使其他医药同行跟进采购，口碑在业内传播[4] 未来发展规划 - 公司计划今明两年采购8至9辆庆铃五十铃KV100车型，投放广州市场拓展业务[5] - 庆铃五十铃产品成为医药冷链运输行业的品质标杆[5] - 公司认为庆铃五十铃的稳定性能和完善服务将助力新市场开拓[5]

兵装重组概念板块市场表现 - 兵装重组概念板块单日上涨3.92% 位居概念板块涨幅首位 [1] - 板块内6只个股上涨 湖南天雁涨停 东安动力、中光学、华强科技分别上涨6.37%、4.38%、3.33% [1] 板块资金流向 - 板块获主力资金净流入1.66亿元 其中5只个股获净流入 [2] - 湖南天雁获主力资金净流入1.23亿元 净流入比率达37.93% [2][3] - 建设工业、东安动力、长城军工分别获净流入2613.30万元、1541.60万元、695.10万元 [2] 个股资金流入特征 - 湖南天雁、华强科技、建设工业主力资金净流入比率居前 分别为37.93%、5.49%、4.37% [3] - 中光学虽上涨4.38%但主力资金微幅流出6.31万元 长安汽车主力资金净流出930.54万元 [3] 市场相对表现 - 天津自贸区、ST板块、特色小镇概念涨幅居前 分别上涨3.51%、3.05%、2.86% [2] - 青蒿素、人形机器人、同花顺果指数跌幅居前 分别下跌0.82%、0.80%、0.71% [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月24日通过第十一届董事会第四次会议决议，确定2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日 [2] - 会议通知于2025年4月26日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，列明会议类型、投票方式、议程等关键信息 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议地点为湖南省衡阳市石鼓区公司会议室，网络投票通过中国证券登记结算系统进行 [3] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共6名，代表股份400,391,500股，占总股本37.3771%，其中A股股东持股占比37.1756%，B股股东持股占比0.2015% [4] - 参会股东资格经核查合法有效，包括身份证明、委托书与股东名册比对及网络投票统计结果验证 [4] 议案表决情况 - 股东大会审议9项议案，均以普通决议方式通过，第7项议案因关联交易由关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决 [6] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，结果经监票人公布并获中国证券登记结算公司统计确认 [4][6] 法律合规性结论 - 律师事务所确认股东大会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定，表决结果合法有效 [6] - 法律意见书明确适用范围限于本次股东大会信息披露，正本一式五份经签署后生效 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在公司会议室召开，由董事长杨宝全主持，董事会秘书叶芬及其他高管列席 [1] - 出席股东情况：A股股东3人，持股398,232,580股（占总股本37.1756%）；B股股东3人，持股2,158,920股（占总股本0.2015%） [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，无否决议案 [1] 议案表决结果 - **非累积投票议案**：全部9项议案均以超99%同意率通过，其中A股股东支持率100%，B股股东对部分议案出现7,000股反对票（占比0.3242%） [1][2] - **关联交易回避**：议案7涉及关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决 [3] - **小额股东表决**：5%以下股东对165,000股A股的议案支持率为100%，B股反对票仍为7,000股（0.3012%） [2] 银行授信与法律程序 - 通过向中国银行衡阳分行申请授信额度的议案，A/B股综合支持率达99.9983% [2] - 律师黄粮峰、易水平确认会议程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《股东会规则》等法规 [3] 文件披露 - 公告文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [3]

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 （2025）居安律意字第 045 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2025 年 4 月 24 日，湖南天雁机械股份有限公司以"现场"方式召开了 第十一届董事会第四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东 大会。2025 年 4 月 26 日公司董事会在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）, 《会议通知》中列明了本 次股东大会类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间及 地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业 务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会 议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。 致：湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南天雁机械股份有限公司（ ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-021 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,391,500 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,232,580 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,158,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.3771 | 湖南天雁机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | 份总数的比例（%） | ...

产业转型成效 - 全区规上工业企业智能化改造覆盖率突破70% [1] - 新兴产业投资占比提升至45% [1] - 重点企业平均产值增幅超30% [1] 企业智能化升级案例 - 湖南天雁机械投入1.7亿元实施"新四化"改造 涡轮增压器智能生产线年产能突破30万台 [2] - 振洋汽配新建智能化生产线后年产值达1.3亿元 从棚户区小作坊发展为"小巨人"企业 [5] 政府服务机制创新 - 独创"五步一常态"服务体系 包含专业化团队"一企一档"和干部绩效考核闭环督办 [4] - 实施"三单管理"机制 包含问题清单 责任清单 整改清单 实现精准服务 [7] - 区税务局推行"打包办理"服务 线上办税率达98.09% 减税降费绿色通道为小微企业输血7092万元 [7] 跨部门协作成效 - 组建12部门"攻坚兵团"服务天雁机械 完成"三年原地倍增计划" 一年内实现智造转型 [4] - 针对物流通道破损问题 多部门联合启动"战时机制" 将常规3个月工期压缩至20天 [7] 金融支持措施 - "金融特派员"一周内为振洋汽协调千万贷款 [5] - "益企畅融"行动为9家工业企业精准输血 [7]

股东大会基本情况 - 会议以现场加网络形式召开，表决采用现场投票加网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00，使用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统[2] - 现场会议地点设在公司会议室[4] - 会议设监票人3名，其中2名为股东代表，1名为监事[2] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间原则上不超过1小时[1][2] 董事会工作情况 - 董事会由9名董事组成，包括3名专职外部董事和3名独立董事[5] - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过66项议案[5] - 下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会[5] - 2024年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 战略与投资委员会召开3次会议，审计与监督委员会召开8次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开7次[6] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告59份[6] 监事会工作情况 - 2024年共召开8次监事会会议[9] - 对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动等进行监督[9] - 认为公司决策程序符合相关规定，未发现董事及高管有损害公司和股东利益的行为[11] - 公司财务制度完善，财务报告真实反映了财务状况和经营成果[11][12] - 关联交易决策程序合规，价格公允无损害公司利益[12] 财务状况 - 2024年资产总额114,572.56万元，同比下降7.22%[13][14] - 负债总额37,686.87万元，同比下降20.07%[13][14] - 所有者权益76,885.69万元，同比增长0.72%[13][14] - 资产负债率32.89%，同比下降5.29个百分点[14] - 营业收入43,250.56万元，同比下降11.32%[17] - 净利润411.74万元，同比增长44.37%[17] - 非经常性损益对净利润影响额为4,626.88万元[17][18] - 计提资产减值准备1,280.43万元，减少税前利润1,280.43万元[42][43] 2025年重点工作 - 编制"十五五"财务管理规划，建设一体化财务管理体系[22] - 加强预算管理，强化运营监控和绩效考核[23] - 推进降本项目落地，实施18项降本举措[23][28] - 加强"两金"管控，提高经济运行质量[23][24] - 开展数字化、智能化建设，推进财务共享工作[25] - 加大技术试验设备投入，加快流体机电产品工艺策划[28] - 深耕传统业务，拓展战新市场[28] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易33,433.40万元，低于预计41,320万元[33] - 2025年预计关联交易33,637万元[35] - 主要关联方包括重庆长安汽车、哈尔滨东安汽车动力等[36][37] - 关联交易主要为销售和采购商品、产品以及在关联方财务公司存款[40] - 交易价格遵循公允原则并结合市场协商确定[40] 其他重要事项 - 2024年累计未分配利润为-90,892.85万元，拟不进行利润分配[31] - 全资子公司天雁有限拟申请3亿元授信额度[41] - 2024年主产品增压器销售50.86万台，同比降低[26] - 2025年计划投资13,590.1万元用于智能化改造等项目[30]

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表"，经大会主持人许可后，予以发言。 五、股东发言应围绕本次会议议题，简 ...