证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-018 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会 2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司财务报表实现净利润为 1,368,291,762.89 元， 合并 报表实 现归 属于上 市公 司股东 的净 利润为 -948,363,503.93 元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-014 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于对外担保的情况简报 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 ●特别风险提示：截至2025年3月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币98.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的90.80%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币75.18亿元，占公司 最近一期经审计净资产的69.52%；对合营、联营企业提供担保的金额为 1.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。敬请投资者充分关 注担保风险。 ●本报告期：2025 年 2 月 21 日-2025 年 3 月 31 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-013 光明房地产集团股份有限公司 关于收到公司土地被纳入收储范围的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地 产"）全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"）收到上海市 宝山区土地储备中心下发的《关于开展大吴淞启动区（核心岛）土地收储工作 的函》（下称"《收储函》"）。 一、《收储函》主要内容 为深入贯彻大吴淞地区转型开发战略，加速推进启动区（核心岛）土地资 源集约利用与产业升级，根据上海市委、市政府工作要求及《中华人民共和国 土地管理法》《上海市土地储备办法》等文件规定，宝山区将开展大吴淞启动 区土地收储工作。本次拟收储申宏公司位于鹤岗路 301 号、安达路 101 号的地 块。具体收储工作由上海市土地储备中心指导，宝山区土地储备中心负责统筹， 并委派上海吴淞开发建设有限公司（下称"吴淞开发公司"）全程组织实施， 杨行镇、淞南镇、吴淞街道、张庙街道等属地政 ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式并发布选聘文件[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 审计费用与任期 - 审计费用降20%以上应说明情况并报送[13] - 连续聘任同一所原则不超8年，最长不超10年[13] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[13] 文件保存与改聘 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[14] - 七种情况应改聘，需在第四季度结束前完成[17] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估报告，变更时披露前任情况[19] 制度执行 - 未尽事宜依国家规定及章程执行[22] - 抵触时按国家规定，由董事会解释[22][23] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案 》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-012 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 三、董事会召开情况说明 （一）董事会下属专门委员会履行审议程序 上述议案在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，同意 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-011 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 2 月 1 日-2025 年 2 月 20 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 0.36 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年2月20日，光明地产及其子公司对外担保 总 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-010 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审 议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》 根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部高效精简、规范管理、 提质增效的原则，为进一步提升公司综合管理效能， ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-009 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 13.68 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年1月31日，光明地产及其子公司对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-008 光明房地产集团股份有限公司 关于在 2024 年度对外担保总额范围内 调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次调整担保额度的依据 鉴于本公司生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》、《证券法》、 《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发 企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《市国资委监管企 业融资担保及资金出借管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《光 明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376 号）、 《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章， 核定 2 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三、董事会召开情况说明 1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 （一）审议通过《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人 与被担保人之间担保额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二 十四次会议审议且全票同意。 具体内容详见 2025 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2025-008）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无须提交股东大会审议。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 ...