审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会由三名独立董事组成，主任委员为徐莉萍[1] - 2023年度共召开7次正式会议[1] 会议审议情况 - 2023年3月3日第一次会议审议通过2022年年度报告等9项议案[1] - 2023年4月23日第二次会议审议通过《2023年第一季度报告》[2] 审计相关 - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[3][4] - 审计委员会认为报告编制合规，内容真实准确完整[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续规范履职维护股东权益[6]

审计与报告 - 容诚会计师事务所2024年4月25日为爱旭股份2023年财报出具无保留意见审计报告[3] - 爱旭股份管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 资金事项 - 2013年12月10日涉及金额8130万元[12]

人事变动 - 2024年4月25日沈昱辞去董事会秘书职务，仍任董事等职[1] - 同日公司聘任李斌为董事会秘书，任期至第九届董事会届满[1] 新董事会秘书履历 - 李斌1983年出生，硕士学历[4] - 曾在三一重工、三一电气等多家公司任职[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日召开[2] - 现场会议14点在义乌幸福湖国际会议中心举行[2] - 网络投票2024年5月22日进行[2] 议案相关 - 本次大会审议13项议案[4] - 6、13号为特别决议议案[5] 股票与登记 - A股代码600732，简称为爱旭股份[9] - 股权登记日2024年5月15日[9] - 登记时间2024年5月22日上午[10]

上海爱旭新能源股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议以 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额和募集资金 用途进行调整，具体内容如下： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－【】 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 义乌六期 15GW | 高效晶硅太阳能电池项目 | 851,589.88 | 300,000.00 | | 2 | 补充流动资金 ...

鉴于公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股 票期权激励计划》中部分授予限制性股票的激励对象离职，不再具备激励对象资格， 因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 575,115 股限制性股票进行回 购注销。鉴于公司 2023 年度业绩考核不达标需回购注销《2022 年限制性股票与股票 期权激励计划》中对应的 460,404 股限制性股票。上述合计需回购注销 1,035,519 股 限制性股票。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由前次工商变更登记完成后的 1,828,803,851 元减少至 1,827,768,332 元。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－051 上海爱旭新能源股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人暨 减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－037 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过了《2023 年年度报 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超438.00亿元担保额度，70%以下不超289.00亿元，70%以上不超149.00亿元[1] - 70%以下担保额度上限占最近一期净资产比例332.95%，70%以上占比171.66%[6] - 担保事宜已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[9][10] - 截至2024年4月25日，累计担保总额280.71亿元，占最近一期经审计净资产323.40%[11] - 截至2024年4月25日，实际债务余额186.05亿元，占最近一期经审计净资产214.34%[11] 子公司信息 - 广东爱旭等多家子公司公司持股比例100%[20] 子公司业绩 - 广东爱旭2023年末资产总额74.67，2024年3月末为95.09[22] - 浙江爱旭2023年净利润15.99，2024年1 - 3月为2.66[22] - 天津爱旭2023年营业收入90.96，2024年1 - 3月为9.51[22] - 珠海横琴爱旭2023年末与2024年3月末资产净额均为5.72[22] - 珠海富山爱旭2023年净利润 - 8.18，2024年1 - 3月为 - 0.13[22] - 深圳爱旭数字能源技术2023年末资产净额 - 3.53，2024年3月末为 - 3.96[22] - 深圳爱旭数字能源工程2023年营业收入0.49，2024年1 - 3月为0.01[22] - 山东爱旭2023年末资产总额3.62，2024年3月末为4.26[22] - 滁州爱旭2024年3月末资产总额6.34，资产净额4.99[22] - 广东爱旭2023年净利润 - 3.11，2024年1 - 3月为 - 0.19[22]

会议召开情况 - 2023年召开19次董事会和4次股东大会[5] - 2023年召开4次战略与可持续发展等委员会会议[6][7] 关联交易与报告披露 - 2023年关联交易定价公允，程序合规[13] - 按时编制披露报告，程序合规数据准确[14][15] 审计与薪酬 - 2023年未换会计师事务所[16] - 依据情况制定2023年度董事及高管薪酬方案[17] 激励计划 - 开展2023年限制性股票与股票期权激励计划[18] - 调整2020、2022年激励计划相关事项[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职维护权益[20] - 2024年关注公司治理等事项并参与培训[20]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额24.9999998927亿元，净额24.5915255593亿元[12] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额16.4999999079亿元，净额16.3392869441亿元[14] - 2020年度及2022年度非公开发行不存在超募资金[30] 资金使用情况 - 截至2023年末，2020年度直接投入项目21.2750556692亿元，支付费用4266.122906万元，补流3.25亿元，专户余额1304.41535万元[13] - 截至2023年末，2022年度直接投入项目11.8353996942亿元，补流4.5亿元，支付费用1605.143705万元，已使用完毕[15] - 2022年度11.84亿元置换预先投入自筹资金[25] - 2022年10月使用2020年度3.9亿元补流，2023年10月归还[26] - 2023年10月使用2020年度3.3亿元临时补流，年底余额3.25亿元[27] - 2022年度结余98.68万元永久补流[28] 项目情况 - 海年产6.5GW新世晶硅太阳能电池建设项目承诺投资118,354.0万元，累计投入118,354.00万元，进度100.00%，2023年效益63,133.17万元[41] - 补充流动资金项目承诺投资45,000.00万元，累计投入45,000.00万元，进度100.00%[41] - 珠海项目2023年6月建成投产，因多因素影响出现亏损[42]