持续督导情况 - 国泰君安为新华锦2021年度非公开发行A股股票保荐机构，出具2023年度持续督导报告书[2] - 2023年督导期未发现新华锦违法违规、违背承诺等情况[3][4][5] 资金与信息披露 - 新华锦2022年募集资金按规定使用完毕[5] - 国泰君安认为新华锦信息披露合规[7] - 2023年督导期无应向监管报告事项[8]

董事会提名 - 公司董事会提名臧听为第十三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 臧听具备5年以上法律专业全职工作经验[4] - 臧听无违规受罚记录，兼任公司数及任职年限合规[3] - 臧听无相关持股及亲属任职情形[2] 审查结果 - 臧听已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-007 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

审计机构续聘 - 拟续聘中天运为公司2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 公司董事会审计委员会和第十三次董事会第十次会议同意续聘[10] 审计机构情况 - 2023年末中天运合伙人54人，注会317人，签过证券服务审计报告注会145人[3] - 2023年中天运收入总额56,520.37万元，审计业务收入39,534.99万元，证券业务收入13,186.80万元[3] - 2023年中天运上市公司审计客户50家，审计收费4,529万元，同行业上市公司审计客户1家[3][4] 审计人员情况 - 项目合伙人张敬鸿近三年签5家上市公司、17家挂牌公司审计报告，复核5家上市公司、7家挂牌公司审计报告[7] - 签字注册会计师牛和情近三年签1家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用110万元，与上年持平[9] 审计机构风险 - 中天运职业保险累计赔偿限额1亿元，近三年涉诉案有赔偿责任，金额约52万元[5] - 中天运近三年受行政处罚4次等，21名从业人员受行政处罚5次等[6]

独立董事评估 - 公司对刘树艳、孙玉亮、满洪杰独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2024年4月27日[2]

审计机构 - 公司2023年度财务和内控审计机构为中天运会计师事务所[1] - 2023年4月26日同意续聘中天运为2023年度审计机构[4] 审计沟通 - 2024年2月4日、4月6日、4月23日审计委员会与相关人员沟通[4][5] 审计结果 - 中天运出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为中天运按时完成2023年年报审计[7]

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号）核准，公司于 2022 年 3 月在上海 证券交易所以每股人民币 6.82 元的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股） 52,785,923 股，募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币 348,360,675.04 元。本次非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手 续。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 新华锦本次非公开发行的保荐机构，负责新华锦本次非公开发行后的持续督导工 作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，持续督导期限已满。保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件的要 求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润52,548,493.48元[1] - 2023年母公司净利润42,022,322.77元[1] - 2023年可供股东分配利润196,078,249.47元[1] 利润分配 - 每10股派现0.38元，分红16,293,572.32元[1][2] - 现金分红占2023年归母净利润比例31.01%[2] - 4月25日董事会通过预案，待股东大会审议[4][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东新华锦国际股份有限 公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，落实以投资者为本的理念，立足"新 贸易、新材料"的产业格局，制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，具体 内容如下： 一、稳固业务基本盘，增强核心竞争力 公司近年来确立了"新贸易、新材料"的发展路径。公司外贸业务主要包括发制 品、纺织服装的生产和出口以及二手汽车出口。2021 年公司完成对上海荔之实业有 限公司控股权的收购，进军跨境进口电商，进口和出口业务实现双向闭环布局。2023 年二手车出口市场迎来了全新的发展窗口期，公司充分发挥自身外贸优势，实现二 手车出口业务的突破性发展。在贸易业务之外，公司培育确定了以石墨矿以及石墨 深加工产品的新材料业务方向，2020 年、2023 年收购了青岛森汇石墨有限公司和青 岛海正石墨有限公司控股权，石墨矿资源优势显现，奠定了石墨新材料业务发展的 基础 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-005 山东新华锦国际股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司（以下简称 "盈商国际"）。 被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦纺 织"）。 3、注册资本：6,748.79 万元人民币 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 500 万元人民 币，截至本公告披露日，已实际为其提供担保金额为 500 万元人民币。 一、担保情况概述 为支持山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新华 锦纺织的业务发展，在综合分析新华锦纺织盈利能力、偿债能力和风险控制能力的 基础上，公司全资子盈商国际拟以其房产为新华锦纺织向中信银行股份有限公司青 岛分行申请额度不超过人民币 500 万元、期限为 3 年的综合授信业务提供抵押担 保。 公司于 2 ...