股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会，地点在山东青岛松岭路131号17楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][4] - 本次股东大会审议12项议案，含2023年度董事会工作报告等[6] 股东相关 - 应回避表决的关联股东为山东鲁锦进出口集团等[8] - 股权登记日为2024年5月10日[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[23] - 投资者持100股在不同选举议案有不同表决权数[23][24]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在相关股东单位任职及无亲属任职[4] - 近36个月未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年4月25日[6]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6][7] 股票限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 其他 - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享，股票将在沪市主板上市[10][11] - 授权决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[14] - 2024年4月25日，董事会和监事会同意提交议案至2023年年度股东大会审议[15][16]

人员情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额56,520.37万元，审计业务收入39,534.99万元，证券业务收入13,186.80万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数50家[2] 审计管理 - 中天运制定全面合理可操作的审计工作方案[5] - 建立完善审计质量管理体系，确保审计质量[6] - 实施完善项目质量复核程序[7] 信息安全 - 公司明确中天运信息安全管理责任义务[9] - 中天运制定系统性信息安全控制制度[10] - 审计时考虑敏感保密信息管理并执行[10]

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、会议议案： | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2023 | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案三、公司 年财务决算报告 17 | 2023 | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 20 | 2023 | | 议案五、公司 年度利润分配预案 21 | 2023 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情 | | | 况的议案 26 | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 35 | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 39 | | | 议案十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 41 | | | 议案十二、关 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入23.71亿元，较上期增长27.13%[1] - 2023年营业总成本21.72亿元，较上期增长27.77%[1] - 2023年净利润1.24亿元，较上期增长15.74%[1] - 2023年度营业收入28.38万元，较上期增长30.26%[39] - 2023年度营业利润4155.23万元，较上期下降43.83%[39] - 2023年度利润总额4199.88万元，较上期下降42.91%[39] - 2023年度净利润4202.23万元，较上期下降42.87%[39] - 2023年度利息收入61.04万元，较上期增长19.33%[39] 财务状况 - 2023年末资产总计12.34亿元，较期初增长4.18%[33] - 2023年末流动资产合计4.09亿元，较期初增长3.92%[33] - 2023年末非流动资产合计8.25亿元，较期初增长4.31%[33] - 2023年末负债合计1.64亿元，较期初增长257.49%[36] - 2023年末股东权益合计10.70亿元，较期初下降6.03%[36] - 2023年末货币资金5.79亿元，较期初下降5.00%[20] - 2023年末应收账款2.04亿元，较期初下降8.16%[20] - 2023年末商誉账面价值为312,098,752.12元[7] - 2023年度计提商誉减值准备13,930,954.66元[7] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计26.58亿元，较上期增长15.51%[2] - 2023年经营活动现金流出小计25.24亿元，较上期增长22.14%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较上期下降42.99%[2] - 2023年投资活动现金流入小计7.63亿元，较上期增长26.23%[2] - 2023年投资活动现金流出小计7.38亿元，较上期下降16.61%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额0.25亿元，较上期由负转正[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.87亿元，较上期下降164.79%[2] 股东权益 - 2023年股本本期增加52,785,923.00元，期末股本为428,778,219.00元[1] - 2023年资本公积本期增加295,574,752.04元，期末资本公积为486,239,951.50元[1] - 2023年盈余公积本期增加7,355,892.78元，期末盈余公积为49,617,242.24元[1] - 2023年未分配利润本期增加46,050,458.74元，期末未分配利润为174,122,953.08元[1] - 2023年综合收益总额为56,572,581.53元，其中归属于母公司股东权益为52,548,493.48元[26] - 2023年股东投入和减少资本为4,662,481.82元[26] - 2023年利润分配中对股东的分配为42,571,200元[26] 其他 - 2023年报告期合并范围增加2家公司，减少2家公司[52] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币[60]

公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会4次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议，独立董事出席[6][7][8] - 2024年将履行独立董事专门会议相关工作职责[8] 财务相关 - 2023年关联交易定价合理，无对外担保和资金占用[11] - 对2021 - 2023年部分报告进行会计差错更正[12] - 2023年以428,778,219股为基数，每10股派现0.37元，共分配15,864,794.10元，占2022年净利润30.49%[13] - 续聘中天运为2023年度审计机构[13] 其他事项 - 2023年按时编制披露年报等报告[11] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，提交2023年度董监高薪酬方案议案[14] - 2023年战略委员会审议收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权议案[8]

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士生导师等职务。现任华东政法大学战略研究院院长、教授，山东高速 信联科技股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事，山东新华锦 国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在 ...

市场扩张和并购 - 公司2021年以25200万元收购上海荔之50%股权[1] 业绩总结 - 上海荔之2021 - 2023年实际净利润分别为4605.19万元、2548.56万元、5036.14万元[2] - 2021 - 2023年业绩承诺完成率分别为109.65%、50.97%、83.94%，累计完成率80.20%[6] 其他新策略 - 王荔扬、柯毅需向公司现金补偿1597.97万元，各承担798.99万元[6][7] - 2024年4月25日公司董事会和监事会审议通过业绩补偿议案[1][10]

独立董事会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权需经专门会议且全体独立董事过半数同意[5] - 会议应提前3日通知并提供资料[7] - 过半数独立董事出席或委托方可举行会议[8] - 委托出席需提交授权委托书，表决一人一票[9] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 公司为独立董事履职提供支持[11] - 公司承担相关费用[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 本制度经董事会审议批准后生效[13]