国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 控股股东股份质押的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为山 东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就新华锦控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的股 份质押事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、累计股份质押的情况 截至本核查意见出具日，鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份情况如下 （控股股东之一致行动人无股份质押的情况）： | | | | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 已质押 | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-046 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女士主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份 有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《山东 ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2023-049 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持有 上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，所持上市公司股份累计质押数量 为（本次解押及再质押后）17,442万股，占其持有公司股份数量的94.01%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再次质押， 现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 2023年10月30日，控股股东鲁锦集团将原质押给青岛农村商业银行股份有限公司 市南支行3,000万股无限售条件流通股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限 责任公司办理完毕。 此次解除质押无限售流通股为3,000万股，占本公司总股本的7.00%。此次股份解 除质押后鲁锦集团剩余质押股份数量为14,442万股，占鲁锦集团持有本公司股份的 77.84%，占本公司总股本的33.68%。 2023年10月30日， ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-047 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席 了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 二、审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份 有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于 20 ...

公司基本信息 - 证券代码 600735，证券简称新华锦，为山东新华锦国际股份有限公司 [1] - 2023 年 9 月 27 日 15:00 - 16:00 举办线上半年度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长张航、总裁及董事孟昭洁、独立董事刘树艳、副总裁及财务总监程雁玲、董事会秘书王燕妮 [1] 业务进展 养老产业 - 2023 年上半年维护原有养老运营客户，新拓展养老人才国际管培生业务、赴日养老商务考察业务，新托管新华锦小蓬莱康养社区项目，部分培育拓展项目下半年落地 [1] 外贸出口业务 - 主要出口业务为发制品和纺织服装业务，发制品业务境外渠道和自主品牌优势凸显，纺织服装业务客户群体成熟稳定、结构合理，境内境外多地布局生产基地，上半年出口业务稳步向前、订单量充足 [2] 二手车出口业务 - 2023 年上半年业务量增长明显，实现营业收入 30760.80 万元，较去年同期增长 1032.05%，后期将紧抓海内外网络渠道，加快销售及售后人才引进，发展供应链金融、海外仓等配套服务，实现二手车过境等业务 [2][3] 上海荔之业务 - 2023 年上半年实现营业收入 20059.73 万元，较去年同期增长 3.91%，净利润为 2396.98 万元，较去年同期增长 76.77%，积极调整销售结构，新增“本地生活”“亚朵”等业务及品牌运营 [2][3] - 2023 年重点布局抖音平台，组建短视频团队，发力短视频带货业务，拓展到快消品和家电品类，短视频播放累计超 2 亿次，成交总额超 2000 万元 [3] 财务相关 - 2023 年上半年营业收入较上年同期增长 21.45%，主要来源于二手车出口业务 [3] - 2023 年 6 月底应收出口退税额为 2333.08 万元，比年初增长 63.05%，原因是二手车出口业务量增长明显 [3] 行业相关 - 石墨作为新材料、新能源、战略性新兴及核电领域关键资源，被多个国家列为“危机矿产”或“战略性矿产”，我国天然石墨消费市场有望继续增长，公司看好石墨新材料行业 [4] 其他问题回复 - 公司目前暂未编制 ESG 报告，相关信息可查阅定期报告 [1] - 人民币贬值短期有利于出口，公司出口业务规模大于跨境进口业务规模，总体对业务发展有正向影响，会积极应对汇率短期波动 [2] - 作为外贸出口企业，将密切关注经济政治形势，调整产品和市场区域结构，创新开发新产品，加强专利申请和保护，优化人才储备和管理机制，做好风险管理 [2]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 7. 上海荔之作为公司新的业务模式，2023 年上半年经营表现如 何？ 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023 年 09 月 27 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. | | | | com/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 张航 | | | | 总裁、董事 孟昭洁 | | | | 独立董事 刘树艳 | | | | 副总裁、财务总监 程雁玲 | | | | 董事会秘书 王燕妮 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1. 今年上半年，公司的养老产业取得哪些进展？ | | | | ...

关于控股股东部分股份质押的公告 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持有 上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，所持上市公司股份累计质押数量 为17,442万股，占其持有公司股份数量的94.01%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份进行了质押，现将有 关情况公告如下： 一、本次股份质押情况 2023年9月15日，控股股东鲁锦集团将所持有本公司的2,787万股无限售流通股进 行了质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下： | | 是否为 | | | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质 | 是否为 | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | | 名称 | | 押股数 | 限售股 | | | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-043 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,886,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5186 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第二次临时股东大会的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日刊 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-044 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三) 至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhj600735@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：张航 总裁、董事：孟昭洁 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 ...