山西焦化(600740)

搜索文档
山西焦化:山西焦化股份有限公司章程(2023年11月)
2023-11-28 16:12
山西焦化股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | | 内部审计 42 | | 第 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告
2023-11-28 16:12
山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于 2023 年 11 月 27 日在本 公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议 由李峰董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2023-026号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (二)关于解聘张国富副总经理职务的议案 会议决定:解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司临 2023-028 号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副 总经理职务的公告》。 李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司独立董事候选人声明(李永清)
2023-11-28 16:12
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 山西焦化股份有限公司独立董事候选人声明 本人李永清,已充分了解并同意由提名人山西焦化股份有限公司 董事会提名为山西焦化股份有限公司(以下简称"该公司")第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知
2023-11-28 16:12
证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2023-030 山西焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点:公司办公楼四楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期:2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告
2023-11-28 16:12
证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2023-029号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日 召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈山西焦化股 份有限公司章程〉的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(证监会令〔第 220 号〕)、《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)等有关 规定,结合公司实际情况,拟对《山西焦化股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的部分条款进行如下修订: | | 第一百零八条 独立董事应按 | 第一百零八条 独立董事应按照法律、行 | | --- | --- | --- | | 2 | 照法律、行政法规及部门规章 | 政法规、规范性文件及《公司章程》和公 | | | 的有关规定执行。 | 司独立董事管理的有关规定执行。 | | | (一)负责召集股东大会,并 | | | | 第一百一十一 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
2023-11-28 16:12
山西焦化股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2023-027号 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况 董事会近日收到独立董事李玉敏先生递交的书面辞职报告。李玉敏 先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务, 同时申请辞去其所任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会 提名委员会委员职务,辞职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。 鉴于李玉敏先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低 于三分之一,且无会计专业人士,根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,李玉敏先生仍将继 续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。 截止目前,李玉敏先生未持有公司股票,与公司、董事会及监事会 无意见分歧,亦无任何事项需提请公司股东注意。 特此公告。 山西焦化股份有 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
2023-11-28 16:12
公司本次变更独立董事并调整董事会专门委员会委员事项的审 议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司 股东利益的情形。经查验公司董事会提名的独立董事候选人履历等相 关资料,候选人具备相关规则所要求的任职资格和独立性,同意推选 李永清先生作为独立董事候选人,同时推选其担任董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员职务,并同意将该项议案提交股东大会审 议。 二、关于解聘张国富副总经理职务的议案 公司副总经理张国富先生因年龄原因申请辞去所任职务,根据公 司实际情况,董事会决定解聘张国富副总经理职务;张国富先生的辞 职不会影响公司相关工作的正常进行,董事会解聘张国富副总经理职 务事项的相关程序符合法律、法规的规定。 (以下无正文) 山西焦化股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 (二〇二三年十一月二十七日) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,我们作为山 西焦化股份有限公司(以下简称"山西焦化"、"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司独立董事制度(2023年11月)
2023-11-28 16:12
山西焦化股份有限公司独立董事制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 公司设独立董事三名,其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位,或具有注册会计师资格, (2023年11月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规 及规范性文件,结合《公司章程》,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体 ...
山西焦化:山西焦化股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构事项获得批复的公告
2023-11-24 15:46
审计机构续聘 - 2023年4月21日董事会通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月15日股东大会批准续聘审计机构事项[2] - 2023年11月23日收到焦煤集团批复,同意续聘[4] 政策要求 - 2023年5月4日三部委规定国企连续聘任同一所原则不超8年,特殊不超10年[3] - 公司连续聘任致同已超10年[3] - 批复要求按《选聘办法》做好后续选聘工作[4]
山西焦化(600740) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 00:00
非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为619,593.49元,计入当期损益的政府补助为2,046,229.15元,其他营业外收入和支出为127,784.92元与 -3,738,972.47元,其他符合非经常性损益定义的损益项目为360,011.10元,所得税影响额为 -28,860.99元,少数股东权益影响额(税后)为 -2.32元与 -74,806.53元,合计为2,793,609.88元与3,848,799.33元[6][7][8] 营业收入情况 - 营业收入本报告期为2,060,693,602.58元,同比减少27.40%;年初至报告期末为6,516,950,071.84元,同比减少30.67%[14] - 营业收入年初至报告期末变动比例为 -30.67%,原因是焦炭产品收入同比下降[8] - 2023年前三季度营业总收入6,516,950,071.84元,2022年同期为9,399,857,444.75元[24] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为364,456,623.21元,同比减少40.93%;年初至报告期末为1,280,616,343.50元,同比减少52.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为361,663,013.33元,同比减少37.95%;年初至报告期末为1,276,767,544.17元,同比减少52.12%[14] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例为 -52.68%,原因是焦炭、化工产品利润同比下降,同时确认的中煤华晋投资收益同比下降[8] - 2023年前三季度营业利润1,283,036,159.90元,2022年同期为2,696,830,296.66元[26] - 2023年前三季度利润总额1,279,813,977.91元,2022年同期为2,703,063,550.43元[26] - 2023年前三季度净利润1,276,224,060.84元,2022年同期为2,698,477,402.81元[26] - 归属于母公司股东的净利润2023年为12.81亿元,2022年为27.06亿元[28] - 少数股东损益2023年为 - 439.23万元,2022年为 - 789.33万元[28] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1,241,050,127.64元,报告期支付到期解付的应付票据较为集中[8][14] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金69.63亿元,2022年同期为98.83亿元[47] - 2023年前三季度收到税费返还6174.17万元,2022年同期为67.12万元[47] - 2023年前三季度经营活动产生现金流量净额为 -12.41亿元,2022年同期为 -4.024亿元[47] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.1422元/股,同比减少40.95%;年初至报告期末为0.4998元/股,同比减少52.68%[14] - 基本每股收益2023年为0.4998元/股,2022年为1.0563元/股[28] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为96,994[8] 股东持股情况 - 山西焦化集团有限公司持股1,310,317,574股,持股比例51.14%;山西焦煤能源集团股份有限公司持股148,796,880股,持股比例5.81%等[9] - 山西焦煤能源集团股份有限公司持有公司股票148,796,880股,占总股本5.81%,拟将所持公司股票参与转融通证券出借数量调整为不超过总股本1%[20] - 上海珺容资产管理有限公司旗下多只私募证券投资基金持有公司股票,如珺容珺越东启4号、珺容聚金4号均持有18,525,000股[20] - 香港中央结算有限公司持有公司股票13,737,826股[20] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7,627,045,395.56元,2022年同期为9,875,863,769.30元[24] 资产负债情况 - 2023年负债合计9,369,629,488.74元,2022年为8,786,400,448.28元[24] - 2023年所有者权益合计15,414,086,389.72元,2022年为14,670,680,998.81元[24] - 2023年9月30日货币资金为11.40亿元,2022年12月31日为18.81亿元[38] - 2023年9月30日应收账款为2659.86万元,2022年12月31日为5434.21万元[38] - 2023年9月30日流动资产合计为18.94亿元,2022年12月31日为31.57亿元[38] - 2023年9月30日长期股权投资为173.39亿元,2022年12月31日为149.21亿元[38] - 2023年9月30日资产总计为247.84亿元,2022年12月31日为234.57亿元[40] - 2023年9月30日短期借款为25.55亿元,2022年12月31日为35.18亿元[40] - 2023年9月30日流动负债合计为60.39亿元,2022年12月31日为69.75亿元[40] - 本报告期末总资产247.84亿元,较上年度末增长5.66%;归属于上市公司股东的所有者权益152.00亿元,较上年度末增长5.17%[49] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得投资收益收到现金5亿元,2022年同期为2.205亿元[47] - 2023年前三季度取得借款收到现金49.77亿元,2022年同期为37.76亿元[48] - 2023年前三季度偿还债务支付现金36.3931亿元,2022年同期为22.1915亿元[48] - 2023年前三季度投资活动产生现金流量净额为3.7479亿元,2022年同期为1.104亿元[48] - 2023年前三季度筹资活动产生现金流量净额为6.4917亿元,2022年同期为 -0.7637亿元[48] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率从8.62%降至2.43%,减少6.19个百分点[49]