董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到7名现场参会 2名通讯表决 [1] - 2名监事、财务负责人及董事会秘书列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映半年度财务状况和经营情况 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 通过2025年中期利润分配预案 该方案在股东大会授权范围内且无需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 董事会战略委员会更名为"战略与可持续发展（ESG）委员会" 相应修订工作细则 [3][4] - 全票通过取消监事会及废除《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [4] - 全面修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [4][5] 制度修订与股东大会安排 - 制定及修订部分治理制度 其中股东大会议事规则和董事会议事规则需提交临时股东大会审议 [5] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 取消监事会及修订公司章程等议案将提交该会议审议 [4][5]

公司治理结构 - 设立董事会战略与可持续发展委员会作为专门工作机构 负责长远发展战略 重大投资决策 科技创新及可持续发展(ESG)事项的研究和建议 [1] - 委员会由5至7名董事组成 其中需配备1名具备丰富科研或行业经验的独立董事 [2] - 委员会设主任委员1名 由公司董事长担任 负责主持工作 [1] 委员产生机制 - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并通过董事会选举产生 [1] - 委员任期与董事会任期一致 任期届满可连选连任 委员不再担任董事时自动失去资格 [2] 职责权限范围 - 主要职责包括研究建议长期发展战略 重大投融资方案 重大资本运作 年度科研计划及重大科技创新项目 [2] - 负责研究建议公司年度可持续发展(ESG)报告及相关事项 并对实施过程进行监督检查 [2] - 委员会提案需提交董事会审议决定 对公司董事会负责 [2] 决策程序 - 下设工作机构负责前期准备工作 提供重大投融资 资本运作项目的意向 可行性报告及合作方资料 [3][4] - 工作机构评审相关部门提交的中长期科技发展战略 年度科研计划 协议合同等材料 并向委员会提交正式提案 [4] - 委员会根据提案召开会议讨论 审议结果提交董事会并反馈给工作机构 [4] 议事规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [5] - 表决方式采用举手表决或投票表决 亦可采取通讯表决方式 [5] - 会议通知需提前7日送达 紧急情况下可提前3日通知召开临时会议 [4] 会议列席与保密 - 工作机构人员可列席会议 必要时可邀请董事 高管及其他专业人员列席 科技创新议题需技术委员会及研发负责人列席 [5] - 可聘请中介机构提供专业意见 相关费用由公司支付 [5] - 出席会议委员均负有保密义务 不得擅自披露未公开信息 [5] 会议记录与执行 - 会议记录需载明委员意见并由委员签字确认 由董事会秘书保存 [5] - 会议通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会 [5] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行 解释权归属公司董事会 [6][7]

核心观点 - 新华保险将ESG上升为公司战略，全面推进顶层设计，将可持续理念深度嵌入业务全流程，从传统金融服务商转型为推动绿色未来、践行责任投资、构建韧性社会的长期参与者 [1] - 公司聚焦金融"五篇大文章"（科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融），系统性地将金融资源注入五大关键领域，服务实体经济投资余额超万亿元，服务国家战略投资余额约4,833亿元 [3] - ESG不仅是企业的附属议题，而是内生增长逻辑的一部分，被赋予可衡量的目标、可执行的抓手与可量化的行动 [1] 五篇大文章实践 普惠金融 - 2024年投入和统筹帮扶资金超6,100万元，推出三款乡村振兴专属保险产品，承保36万人次，面向脱贫户和边缘户的意外险费率折扣提升至30% [5] - 探索电商平台与直播带货联动新模式，帮助施秉县销售特色农产品，吸引超6万人次观看直播，实现15万元农产品销售额 [5] 养老金融 - 推进"保险+养老"双轮驱动，截至2025年上半年在28个城市布局40个康养社区，31个城市设立36个旅居项目，构建"机构+居家+旅居"融合的康养生态 [5] - "银发无忧"项目累计为超1,366万人次提供保障服务，坚持20年20元保费不变 [5] 科技金融 - 2024年末支持新一代信息技术、生物科技等战略性新兴产业投资余额达617.9亿元 [6] - 以10亿元认缴资金联合设立智集芯基金，投资覆盖芯片制造、设计与材料等关键环节 [6] - 为超1.3万家科技前沿企业提供超万亿元保障额度 [6] 绿色金融 - 2024年末绿色投资余额达296.5亿元，为超7,000家绿色企业提供超2,900亿元保障额度 [8] - 为清洁能源从"技术成果"走向"产业化应用"构筑金融后盾 [8] 数字金融 - 2024年智慧客服集群拥有37万个智能服务场景、70余项智能工具，年服务客户近2,500万人次 [8] - 智能核保审核通过率96%，智能理赔线上受理率97%，智能保全自动审核率95% [8] ESG行动坐标 环境维度 - 2024年节约电费超60万元，绿色运营服务模式替代纸张消耗超2,000万张，投资71.27亿元绿色建筑 [14] - 构建气候风险管理体系，制定绿色金融战略规划 [14] 社会维度 - 2024年组织金融教育活动3.58万场次，触及消费者6,400万人次 [17] - 志愿者团队累计开展公益活动超4,000次，参与志愿者达5万人次，总服务时长突破13万小时 [18] 治理维度 - 将董事会"战略委员会"变更为"战略与ESG委员会"，研究制定可持续发展纲领性制度和战略规划 [21] - 2025年3月发布2024年可持续发展报告，连续第15年披露ESG信息，实践案例近百项 [21] - 2025年ESG评级跃升至A级及以上，综合得分位居行业前列 [22] 总结 - 公司通过体系化业务布局、专业化金融工具与场景化解决方案，构建可复制、可持续的商业模式，将责任制度化、担当流程化 [9] - ESG成为支撑长远发展的"压舱石"，持续改变企业与社会互动的方式，为绿色转型、社会进步和治理升级注入动力 [26]

总则 - 设立董事会战略与可持续发展委员会以完善治理结构并提高决策科学性 [1] - 委员会为董事会下设机构 负责研究中长期发展战略和重大投资决策 [1] - 委员会需忠实诚信勤勉地履行职责以维护公司和全体股东利益 [1] 人员组成 - 委员会成员由董事组成且必须包括董事长 [2] - 主任委员由董事长担任 [2] - 任期与董事会一致 董事职务终止则自动失去委员资格 [2] - 董事会办公室作为日常办事机构负责联络和会议准备 [2] 职责权限 - 研究中长期发展战略规划并提出建议 [3] - 对重大投融资方案进行研究并提出建议 [3] - 对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议 [3] - 研究ESG战略规划 审阅ESG相关报告并提出建议 [5] - 检查已议事项的实施情况并处理董事会授权的其他事宜 [5] - 委员会提案需提交董事会审议决定 [5] 工作程序 - 董事会办公室负责协调并准备决策所需资料 [6] - 资料包括产业政策 行业规划 战略规划 项目可行性报告及ESG相关材料 [6][7] - 委员会根据提案召开会议 讨论后提交结果至董事会 [7] 议事规则 - 每年至少召开一次定期会议 需提前七天通知 [7] - 会议可采用现场或通讯方式召开 [7] - 可聘请中介机构提供专业意见且费用由公司支付 [7] - 会议记录需由委员签名并由董事会秘书保存 [7] - 委员对议事项有保密义务不得擅自披露信息 [7] 附则 - 工作细则自董事会通过之日起实行 [8] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行 [8] - 解释权归公司董事会 [8]

公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第三十五次会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开，6名董事全部出席并审议通过16项议案，包括半年度报告、制度修订及委员会调整等[9][10][12][14][16][21][23][25][27][28][29][31][33][35][37] - 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过《2025年半年度报告》及关联交易相关的《风险持续评估报告》，后者因涉及控股股东关联方，3名关联董事回避表决[10][14] - 公司续聘北京市信利律师事务所为常年法律顾问，任期一年[12][13] 风险管理与内控体系 - 2025年上半年公司完成风险识别、评估及防控体系建设，包括制定年度风险清单、分子公司考核、签订风险责任书等，报告期内无重大风险事件发生[15] - 公司修订多项内控制度，涵盖重大事项报告、风险预警、敏感信息排查、反舞弊、举报保护等14项制度，强化合规管理[21][23][25][27][28][29][31][33][35][37] 组织架构调整 - 董事会专门委员会成员调整：周建加入审计委员会并任薪酬与考核委员会主任，郭晓川加入薪酬与考核委员会及可持续发展（ESG）委员会[16][17][18][19] - 原"ESG发展委员会"更名为"可持续发展（ESG）委员会"，修订工作细则并调整成员至5人，由董事长耿超担任主任委员[28][19][20] 财务与股东信息 - 公司2025年半年度报告显示控股股东及实际控制人未发生变更，报告期不实施利润分配或转增股本[3][5][6] - 半年度报告及摘要于2025年8月11日披露于巨潮资讯网，优先股股东及债券情况不适用[10][11][7][8]

公司ESG治理架构 - 公司设立可持续发展（ESG）委员会，负责制定ESG战略、监督执行并研究相关政策，以推动绿色治理和高质量发展 [1][2] - 委员会由5名成员组成，包括董事、高管及业务负责人，其中至少1名为独立董事，委员由董事长提名并经董事会过半数选举产生 [1][3] - 委员会设主任委员1名，由三分之二以上委员选举产生，负责召集会议及主持日常工作 [2][4] 委员会职责与运作机制 - 主要职责包括制定ESG战略规划、管理制度及实施细则，研究公司短中长期发展战略，并督导政策与国家法规同步 [2][4] - 每年至少召开1次定期会议，临时会议可由主任委员或半数以上委员联名召集，会议需三分之二以上委员出席且决议需过半数通过 [4][5] - 委员需亲自参会，特殊情况可书面委托其他委员代行权利，连续两次无故缺席视为自动放弃资格 [5] 议事规则与支持体系 - 会议可采用现场或通讯方式表决，委员需明确选择同意/反对/弃权，未表态视为弃权 [5] - 可邀请外部专家或中介机构提供咨询服务，费用由公司承担，并按规定履行聘请程序 [3] - 会议记录需由出席委员及记录人签字，保存期限不少于10年，重大事项需形成书面报告提交董事会 [6] 制度衔接与解释权 - 本细则与法律法规或公司章程冲突时，以后者为准，解释权归可持续发展（ESG）委员会所有 [6][7]

国寿投资2024年可持续发展报告 - 公司发布2024年可持续发展（ESG）报告，披露关键运营数据 [1] - 截至2024年底累计签约规模超9500亿元，同比增长17% [1] - 在管资产规模达5800亿元，同比增长14% [1] 业务规模增长 - 签约规模突破9500亿元，增速达两位数（17%） [1] - 资产管理规模突破5800亿元，增速14% [1]

公司董事会决议 - 审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 审议通过《关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的议案》，同意聘任张雍为副总裁，郑媛不再担任董事会秘书，聘任吴伟洁为董事会秘书，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2][3] - 审议通过《关于另行通知召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 听取《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事的独立性自查情况报告》，并针对后者出具专项意见 [5] 为控股子公司提供担保预计 - 担保对象为杜克普爱华、申丝公司、上工富怡、上工飞尔及其子公司，年度担保预计总金额不超过6亿元 [9] - 公司为部分子公司担保时，子公司其他股东同比例提供担保或反担保，2025年担保方式包括质押、抵押等，具体条款协商确定，担保额度需股东大会审议，有效期至下一年年度股东大会且不超12个月 [10] - 杜克普爱华主营机器生产销售，2024年末总资产18.11亿元、净资产11.43亿元，营业收入13.01亿元、净利润 -1.79亿元，资产负债率36.88% [11] - 申丝公司主营物流相关业务，2024年末总资产6.46亿元、净资产2.86亿元，营业收入13.70亿元、净利润0.39亿元，资产负债率55.79% [12] - 上工富怡主营设备制造和软件开发，2024年末总资产2.43亿元、净资产1.05亿元，营业收入1.56亿元、净利润 -0.28亿元，资产负债率56.68% [13] - 上工飞尔主营汽车零部件业务，2024年末总资产9.38亿元、净资产3.57亿元，营业收入9.32亿元、净利润 -0.08亿元，资产负债率61.97% [14] - 担保为拟授权事项，协议未签署，实际担保总额不超额度，超额度将履行审批和披露义务 [15] - 担保是为满足子公司业务需要，对象有偿还能力，风险可控 [16] - 经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [17][18] - 截止公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，无逾期担保 [19] 对闲置资金进行现金管理 - 现金管理额度为募集资金不超过5亿元、自有资金不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过起一年，额度可滚动使用 [22][23] - 投资产品为安全性高、流动性好、短期保本型的约定存款、国债、理财产品等 [23] - 公司非公开发行股票募集资金净额797,000,565.02元，用于相关项目，部分项目有变更 [23][24] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金305,510,191.17元，余额544,599,576.99元 [25] - 现金管理目的是提高资金使用效率、增加收益、实现股东利益最大化 [25] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、不得质押条件 [27] - 决议有效期一年，由董事会授权管理层实施，按规定披露信息 [28][30][31] - 现金管理不影响主营业务和项目开展，能提高资金使用效率和投资回报 [32] - 投资可能受市场波动影响，公司采取遵守审慎原则、董事长签合同、财务部跟踪、审计室监督等风险控制措施 [33][34] - 募集资金存于专户，与多家银行和保荐机构签监管协议，自有资金优先在上述银行选择，超范围将另行公告 [36] - 监事会和保荐机构均认为现金管理有利于提高资金使用效率，符合规定，同意实施 [37][38] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案，截至公告披露日，现金管理本金余额为0元 [39][40] 支付审计报酬及聘任审计会计师事务所 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [43] - 立信由潘序伦博士1927年创建，2010年改制，截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2,498名等，2024年度业务收入47.48亿元 [43] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [45] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，处罚和监管措施涉及131名从业人员 [47] - 项目合伙人李进华、签字注册会计师李悦、质量控制复核人赵键最近三年无不良诚信记录，不存在独立性问题 [49][50] - 审计收费基于责任、技术投入、员工经验和时间等因素定价，2024年审计费用190万元，2025年费用协商确定 [51][52] - 2025年4月25日审计委员会审议通过续聘议案，认为立信审计符合规定，同意提交董事会 [53] - 同日董事会审议通过议案，同意续聘并提交股东大会，聘任事项待股东大会通过生效 [54]

公司ESG报告发布 - 公司于2025年4月25日在香港联交所发布《2024年可持续发展（ESG）报告》（中英文版），这是第17份ESG专项报告，主题为"责任领航，向新向上" [1] - 报告系统整合了《企业可持续披露准则》等新规要求，通过四大篇章（安全、服务、绿色、社会责任）和两个专题（冰雪助梦、C919运营）展示实践成果 [3] - 报告新增双重重要性（影响/财务）问卷调查分析，强化气候议题披露，覆盖治理、战略、风险管理等核心内容 [3] 运营与业务表现 - 2024年公司安全飞行2612万小时（同比+145%），运输旅客14亿人次，运输总周转量占全民航近20% [4] - 截至2024年末运营超800架飞机，C919机队规模达10架（订单105架），为C919商业运营规模最大航司 [4] - 推进智慧化转型，重点布局机务维修、数字机坪等项目，并推出"机票+文旅"创新产品组合 [4] 可持续发展成效 - 2024年节油216万吨，减排68万吨二氧化碳，单位运输周转量碳排放同比下降13% [5] - 投入无偿帮扶资金4430万元+有偿帮扶20424万元，培训产业带头人1932人次，帮扶指标全面超2023年 [5] - 获ESG金曙光奖、中欧ESG最佳案例等多项荣誉，入选"长三角ESG先锋50"榜单 [5] 未来战略方向 - 将持续融合ESG与日常运营，聚焦高质量、高科技、高效能发展，服务中国式现代化目标 [5]

文章核心观点 东鹏饮料发布2025年第一季度报告、第三届董事会第十四次会议决议公告及2025年第一季度主要经营数据公告，展示公司财务、经营等方面情况 [1][6][12] 分组1：2025年第一季度报告 主要财务数据 - 2024年9月18日公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，对可比期间2024年第一季度每股收益予以调整 [1] - 2025年1 - 3月公司营业收入48.48亿元，同比增加39.23%，销售规模保持增长 [2] - 2025年1 - 3月公司主营业务收入主要来自能量饮料，占比80.50%；电解质饮料收入占比由上年4.53%升至11.76%，其他饮料收入占比由上年6.25%提升至7.74% [3] - 2025年1 - 3月公司营业成本较去年同期增长35.09%，因销量稳定增长；毛利率由去年同期42.77%增至44.47%，因原材料价格下降 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] 分组2：第三届董事会第十四次会议决议公告 会议召开情况 - 会议于2025年4月15日在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，由董事长林木勤主持，董事会秘书、高管列席 [6] 会议审议情况 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议 [7][8][9] - 审议通过《关于2024年度可持续发展（ESG）报告的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权 [10] 分组3：2025年第一季度主要经营数据公告 主要业务经营情况 - 披露主营业务产品类别分类、按销售模式分类、按区域分部分类情况 [12][13] 主要经销商总数变化情况 - 公布主要经销商总数变化情况 [13] 其他事项 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [13]