2024 社会责任报告暨 环 境、 社 会 及 治 理（ESG） 报 告 1 报告导读 您可以在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 下载本报告。 报告获取 华远地产股份有限公司 2024 社会责任报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告 2 3 华远地产自 2008 年以来每年发布社会责任报告，本次为第 16 次发布。 报告本着真实、准确、客观的原则，旨在向利益相关各方，包括政府、 投资人、客户、员工、合作伙伴和社会公众回顾和总结 2024 年度公司 承担相应社会责任的内容、工作与成效。 报告简介 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及治理工作方面的具体政策与表现。考虑 到披露事项的连续性和可比性 , 部分信息的内容适当向前或向后延伸。 时间范围 本报告是年度报告。 发布周期 本报告组织范围为华远地产股份有限公司及其报告期的下属子公司。 报告范围 本报告遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运 作》。称谓说明为便于表述和阅读，本报告中"华远地产股份有限公司" 简称"华远地产"或"公司"表示，控股 ...

公司治理 - 2025年4月28日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会因证监会规章调整，职权由董事会审计委员会行使[1] - 取消监事会及修订章程事项需提交2024年年度股东大会审议[2] 公司调整 - 重组后转让房地产相关资产负债，拟调整公司名称、证券简称等[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层办理工商登记备案等事宜[3] - 授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕[3] 信息披露 - 修订后的《公司章程》将在指定媒体披露[3]

业绩影响 - 2024年公司计提存货跌价准备8.42亿元[2] - 对公司净利润影响 - 8.29亿元[2] - 对归属于上市公司股东净利润影响 - 7.61亿元[2] 项目计提 - 石家庄昆仑赋计提3.53亿元[3] - 涿州海蓝城项目计提1.07亿元[3] - 银川长河湾计提0.87亿元[3] - 长沙空港华远城计提0.78亿元[3] - 重庆春风度计提0.66亿元[4] - 长沙海蓝城计提0.61亿元[4] 决策情况 - 2025年4月28日通过2024年计提存货跌价准备议案[5]

一、制定、修订、废止公司制度的相关情况 鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规 章、规范性文件进行了集中修改、废止，且公司重组完成后，公司已 将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事 会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前 述情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益， 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部 制度，具体明细如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-015 华远地产股份有限公司 关于制定、修订、废止公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

重大交易 - 2024年12月6日公司股东大会通过重大资产出售暨关联交易方案，转让华远置业100%股权给华远集团[1] - 2024年12月27日标的股权交割及过户完成，华远集团持有华远置业100%股权[2] 过渡期情况 - 标的资产过渡期损益由华远集团享有或承担[3] - 过渡期审计期间为2024年5月1日至2024年12月31日[4] - 过渡期间标的公司归母净利润为 -824485604.59元，损失由华远集团承担[5]

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-013 华远地产股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、公司住所、经营范围的议案》。 公司重组完成后，为更好反映公司业务发展方向，提升市场形象， 根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际经营发展需要， 公司董事会拟对公司名称、住所及经营范围进行调整，并提请股东大 会授权董事会办理变更公司经营范围等工商变更登记备案事宜。具体 情况如下： 一、 公司名称及证券简称变更 拟将公司名称由"华远地产股份有限公司"变更为"北京华远新 航控股股份有限公司"，将公司证券简称由"华远地产"变更为"华 远控股"，证券代码"600743"保持不变。 本次公司名称、证券简称变更符合公司战略发展需要，不会对公 司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 ...

担保计划 - 2025年为70%以上控股子公司担保不超12亿，以下不超8亿[1][2] - 股东大会前单笔70%以上不超10亿，以下不超5亿[2] 被担保公司 - 长沙橘韵投资2024年末总资产158,006.21万元，负债118,207.31万元，净利润 -3,715.46万元[5] 现状数据 - 截止公告日，70%以上担保总额89,166.72万元，占净资产133.21%[12] - 70%以下担保总额0万元，占净资产0%[12] 流程进展 - 担保事项已通过董事会审议，将提交股东大会审议[11] - 授权有效期至2025年年度股东大会前一日[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-017 华远地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-140,684.51万元，母公司净利润-152.88万元[3] - 2024年拟计提存货跌价准备8.42亿元[5] - 2024年度拟不进行利润分配[3] 未来展望 - 2025年华远集团提供融资担保不超20亿，按不高于0.6%收担保费[4] - 2025年华远集团提供不超20亿资金周转额度，成本不超市场同期利率[4] 其他新策略 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟调整公司名称、证券简称、住所及经营范围[7]

业绩情况 - 2024年度合并报表归母净利润为-140,684.51万元，母公司净利润-152.88万元[3] - 2024年度拟不进行利润分配[3] - 2024年公司拟计提存货跌价准备8.42亿元[10] 未来展望与策略 - 提请股东大会授权董事会单笔投资不超3亿且利润超500万的对外投资[4] - 2025年华远集团为公司提供不超20亿融资担保，按不高于0.6%收担保费[5] - 2025年华远集团向公司提供不超20亿资金周转额度[6] - 2025年对资产负债率70%以上控股子公司担保总额不超12亿，单笔不超10亿[6][7] - 2025年对资产负债率70%以下控股子公司担保总额不超8亿，单笔不超5亿[8] - 2025年公司及控股子公司资产抵押价值总额不超15亿[9] 公司治理与决策 - 变更公司名称、证券简称、住所、经营范围议案获董事会通过，将提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 取消监事会并修订《公司章程》议案获董事会通过，将提交2024年年度股东大会审议[13] - 26项制定、修订、废止公司制度子议案获董事会逐项通过，部分将提交2024年年度股东大会审议[14][15][16][17][18] 投资与设立公司 - 投资设立北京华远新航住房租赁有限公司议案获董事会通过，注册资本2000万元，新航酒店管理持股95%，华远智慧物业持股5%[18][19] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[20] - 2024年年度股东大会召开地点为北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室[20] - 2024年年度股东大会将审议公司2024年董事会工作报告等14项议案[20]