公司治理 - 2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议[1] - 会议审议通过选举董事长议案[1] - 郭绍坤任董事长，任期至2026年6月30日[1]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-040 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会 第九次会议，审议并通过了《关于五年以上应付账款清理及核销 的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律规要求，为真实反 映公司财务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项 进行处置。具体情况如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 2024 年，公司对五年以上应付账款进行清理。根据《企业会 计准则》及相关法律法规规定，对因债权人的单位注销、吊销、 解散等情形，确实无法支付的应付账款核销共计 452 笔，总金额 1,138 万元。 二、本次核销对公司的影响 本次核销的应付账款合计 1,138 万元，计入公司 2024 年度营 业外收入，将增加 2024 年合并报表归属于母公司的净利润 871 万 元。本次核销符合 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议于2024年12月27日通讯表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日通讯表决召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 选举郭绍坤为董事长，任职至2026年6月30日[1] - 增补郭绍坤为战略委员会召集人，任职至2026年6月30日[3] 议案通过 - 通过《2023年度公司高级管理人员绩效考核报告》[3] - 通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月27日9时召开[3] - 召开地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路38号3楼会议室[3] 审议事项 - 审议选举郭绍坤为公司董事的议案[3] 郭绍坤信息 - 任期自通过之日起至2026年6月30日[4] - 1974年11月生，本科，正高级工程师[5]

业绩总结 - 2024年半年度每股派现金红利0.02元，共派26440347.88元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和发放日为2024/12/20[2][6] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如自然人1月内20%等[9][11][12] 方案审议 - 利润分配方案经2024年第二次临时股东大会通过[3] 红利派发 - 红利委托中国结算上海分公司向股东派发[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月11日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增补董事的议案》，提名郭绍坤为董事候选人至2026年6月30日[1] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[1] 新增董事 - 郭绍坤生于1974年11月，2024.03至今任辽能集团党委委员、副总经理[3]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-034 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

人事变动 - 辽宁能源董事长郭洪波因工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快补选空缺董事、董事长[1] 公告信息 - 公告于2024年12月12日发布[3]

会议信息 - 股东大会由2024年10月29日董事会会议决定召集[4] - 2024年10月30日刊登会议决议和召开通知[4] - 现场会议2024年11月15日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东（代理人）294人，代表股份615,422,165股，占46.5517%[6] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案同意99.2402%、反对0.7407%、弃权0.0191%[9] - 沈阳煤业变更承诺事项议案同意96.8004%、反对3.0944%、弃权0.1052%[9]