上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕72 号 关于终止对辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易审核的决定 辽宁能源煤电产业股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 3 月 30 日依法受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。近日，你公司 和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司向上交所提交 了《关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》（辽股发 [2023]105 号）和《关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 的申请》（中建证发[2023]1227 号），申请撤回发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。根据《上海证 1 ─────────────── 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条（二） 的有关规定，上交所决定终止对你公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的审核。 上海证券交易所 二〇二三年十二月五日 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所 2023 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、"上市公司"或 "公司"）拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称 "标的资产"）100%的股份，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股票募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2023 年 11 月 29 日，辽宁能源召开第十一届董事会第六次会议及第十届监 事会第五次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止 重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见，现将有关事项公告如下： 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-065 一、本次交易的基本情况 公司原拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以 下简称"辽能投资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽 宁海通新能源低碳产业股 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 2 1 避表决。 3、公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理 办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,是基于审 慎判断做出的决定,不会对公司的生产经营活动产生重大不利 影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。 综上所述,我们同意公司第十一届董事会第六次会议审议 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项并撤回申请文件的议案》及《关于公司与交易对方签署相关 终止协议的议案》。 (以下无正文) 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定,作为辽宁能源煤电产业股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第十一届董事 会第六次会议相关议案进行了认真的审议。通过认真听取公司 董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心事项进 行了审议。基于独立判断的立场,对公司第十一届董事会第六 次会议审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的议案》及《关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为辽宁能源煤 电产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规 的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以 下简称"辽能投资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽宁海 通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称"海通新能源"）、华夏融盛 投资有限公司（以下简称"华夏融盛"）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下 简称"内蒙古建胜者"）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称"沈阳翰持"）、吉林 省中塬生化科技有限公司（以下简称"吉林中塬"）、大连中燃富通商贸有限公司 （以下简称"大连中燃"）等 8 名投资者持有的辽宁清洁能源 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-064 公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股 份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能 源投资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有 限公司、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限责 任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技有限 公司、大连中燃富通商贸有限公司（以下统称为"交易对方"） 合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股份，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件 1 的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股票募集配 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-066 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（hongyang600758@126.com）进行 提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2023 年 11 月 29 日，召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过 了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件 的议案》，同意上 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-063 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的 董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电 产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。本次董 事会决议合法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股 份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-061 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于第十届监事会职工监事选举结果的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日辽宁能 源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）召开专题职 工代表大会，选举于淼女士为公司第十届监事会职工监事， 任期与第十届监事会任期一致。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 附件：职工监事简历 于淼：女，1980 年 2 月生人，中共党员，本科学历，高 级会计师，管理会计师。2015 年 12 月至 2019 年 1 月，在红 阳能源财务管理部工作。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任沈 焦公司财务管理部副部长(主持工作)。2020 年 2 月至 2020 年 8 月，任沈焦公司财务管理部部长；2020 年 8 月至今，任 辽宁能源财务管理部副部长；2020 年 5 月至今，任辽宁能源 职工监事。 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第十一届董事会第五次会议相关议案进行了认真的审 议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说 明后，对所关心事项进行了质询和审议。经过认真讨论，对 2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告予以独立、客观、 公正的判断，并发表独立意见如下： 独立董事认为：《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报 告》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。2022 年度对公司高级管理人员的绩效考核体现 了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人 员工作积极性和创造性，符合公司目前经营管理的实际现状， 不存在损害公司及投资者利益的情况。 （以下无正文。） 1 （本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董 事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章 页。） 董事签字： 朱震宇 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-062 2023 年 11 月 23 日 ...