审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 设主任委员1名，由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[7][12] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[7][12] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[8] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[25] 职责权限 - 公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，相关审计报告等须同时报送[8] - 认为必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[20] - 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议[21] 信息披露 - 须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[15] - 须在披露年报时于上交所网站披露审计委员会年度履职情况[15] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[15] - 提审议意见董事会未采纳，须披露事项并说明理由[15] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[16] 其他 - 工作条例自董事会审议通过之日起执行[18] - 实施细则未尽事宜或相悖时按国家法律和公司章程执行[18] - 工作细则解释权归属公司董事会[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月21日9点在沈阳召开[3] - 网络投票2月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议修改《公司章程》等议案，变更董事应选2人[9] 其他信息 - 股权登记日2024年2月7日，A股代码600758[16] - 股东登记2月8日9:00 - 10:30、14:00 - 15:30，可多方式办理[17] - 联系人韩健等，电话024 - 86131586[20]

会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年2月2日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案表决 - 《“十四五”发展战略规划》议案7票同意通过[1] - 《修改<公司章程>》议案7票同意，待股东大会审议[2] - 《修改<独立董事制度>及细则》议案7票同意通过[2][3] - 《召开2024年第一次临时股东大会》议案7票同意通过[3]

人事变动 - 同意聘任李秀峰为公司总经理[1] - 同意提名李秀峰及白广涛为第十一届董事会董事候选人[3] - 同意将《关于变更董事的议案》提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年1月23日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 人事变动 - 会议表决通过聘任李秀峰为公司总经理至本届董事会任期届满[1] - 会议表决通过变更董事议案，推荐李秀峰和白广涛为候选人[2] - 变更董事议案尚需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 周明弘、高国勤因工作原因辞去公司总经理、董事职务[2][3] - 董事会聘任李秀峰为公司总经理[2] - 推荐李秀峰、白广涛为第十一届董事会董事候选人[3] 会议信息 - 2024年1月23日公司召开第十一届董事会第七次会议[2][3]

市场扩张和并购 - 辽宁能源2023年11月29日终止发行股份购买清能集团100%股份交易并撤回申请文件[1] 其他新策略 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2023年3月5日至11月30日[2] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关主体及其人员[3] 业绩总结 - 中信建投自查期累计买入4332486股、卖出4557330股，期末持股0股[4] - 独立财务顾问认为内幕信息知情人买卖股票行为不属于内幕交易[6]

重组情况 - 辽宁能源拟发行股份购买清能集团100%股份，2023年11月29日终止重组并撤回申请[1][2] 自查信息 - 自查期为2023年3月5日至11月30日，核查范围含相关主体及其人员[3][4][6] 交易数据 - 自查期间中信建投证券累计买入4332486股、卖出4557330股辽宁能源股票[5] 结论意见 - 除中信建投外其他知情人自查期无买卖，独立财务顾问和法律顾问认为非内幕交易[7][9][10]

交易自查 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2023年3月5日至11月30日[9] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关人员及机构[10] 股票买卖 - 自查期中信建投证券累计买入4332486股、卖出4557330股，期末持股0股[11] - 除中信建投外，其他知情人自查期无买卖公司股票情况[12] 行为判定 - 中信建投声明交易与重组无关[12] - 律师认为知情人买卖股票行为不属于内幕交易[13]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-067 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对辽宁能源煤电 产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关 于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终 止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向上海证券交易所申请 撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 公司于 2023 年 11 月 29 日向上海证券交易所提交了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件的申请》，向上海证券交易所申请撤回发行股份购 买资产并募集配套资 ...