业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.22亿元，较上年下降14.33%[6] - 2023年制造业收入为1.48亿元，占营业收入46.10%[6] - 2023年光伏电站业务收入为1.32亿元，占营业收入40.88%[6] - 2023年互联网信息及技术服务业务收入为1162.47万元，占营业收入3.61%[6] - 本期净利润为 - 232,118,515.01元，上期为 - 424,973,794.73元，亏损同比收窄约45.38%[28] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司交易性金融资产为3.91亿元，其中理财产品为5095.99万元[7] - 截止2023年12月31日，公司其他权益工具投资为1.19亿元[7] - 截止2023年12月31日，公司其他非流动金融资产为15.86亿元[7] - 截止2023年12月31日，公司权益性投资合计为20.96亿元，占期末资产总额的39.69%[7] - 2023年末货币资金为1135328016.47元，上年年末为1004292442.79元[19] 股本变动 - 2001年1月3日，公司855万股内部职工股转让给第二大股东，6月完成相关手续[46] - 2005年10月14日通过股权分置改革方案，非流通股东以3465万股股份向流通股股东每10股送3.5股，10月24日完成[47] - 2006年以27000万股为基数，每10股送红股5股派现金0.6元，送出红股13500万股，现金红利1620万元，注册资本增至40500万元[48] - 2009年5月15日核准非公开发行3940万股，增加注册资本3940万元，变更后为44440万元[48] - 2009年以44440万股为基数，每10股由资本公积金转增5股，共计转增22220万股，2010年实施后注册资本增至66660万元[48] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[59] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[68] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[73] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[75] - 存货发出按加权平均法计价[90] 收入确认 - 太阳能电站整体转让销售收入确认需电站销售价款收回50%以上或购买方提供资信证明[144] - 太阳能电站项目建成可从联邦政府获相当于项目建设费用30%的投资补贴[144] - 综艺太阳能（美国）有限公司19MW光伏电站项目建设投资补贴按20年分期计入营业收入[145] - 公司每发电一千度可获得一个可用于交易的SREC指标[144] - 联合运营时游戏运营商扣除不超约定比例渠道成本后与公司分成结算[146] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税税率为30%、27.9%、25%、20%、16.5%、15%、8.25%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，教育费附加税率为3%、2%[184] - 南通市天辰文化发展有限公司和深圳毅能达金融信息股份有限公司2023年度房屋租赁业务简易征收适用增值税税率5%[185] - 2023年度深圳毅能达等多家公司适用15%企业所得税优惠政策[186][189] - 2023年度深圳市慧毅能达等公司符合小微企业条件，按20%税率缴纳企业所得税[186][190] - 2023年度综艺（意大利）部分公司按27.9%当地税率征收[186][190]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制标准 - 财务报告内控潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准分别超1000万、超500万且不满1000万、500万以下[16] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别＞1000万、500万≤且≤1000万、＜500万[17] 缺陷整改 - 报告期内财务和非财务报告内控个别子公司一般缺陷已整改完毕[19][21] - 针对上一年度内控一般缺陷，公司采取附合同、梳理费用等整改措施[22][23] 未来展望 - 2024年公司将加强内控、内审团队建设，优化流程[24]

财务审计 - 立信审计综艺股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控情况 - 2023年12月31日综艺股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2024年4月19日[9] - 涉及金额为人民币15450.0000万元整[10]

财务业绩 - 2023年度母公司实现净利润-71,726,626.46元[3] - 2023年末可供股东分配利润为-1,501,839,649.76元[3] - 公司拟定2023年度不进行利润分配和公积金转增股本[3,4] - 2023年营业收入为321,676,194.01元，同比下降14.33%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-173,739,425.03元，上年同期为-319,794,810.83元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,509,746.41元，同比下降35.75%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,259,172,749.72元，同比下降3.66%[9] 主营业务 - 公司主要从事集成电路设计、智能卡、自助终端机等业务[6,7] - 公司制造业、光伏电站、互联网信息技术等主营业务收入和毛利率情况[37] - 公司主营业务中芯片设计及应用、太阳能电站、计算机信息技术等产品收入和毛利率情况[37] - 公司主营业务在国外地区、深圳地区、江西地区等不同地区的收入和毛利率情况[37] 子公司经营情况 - 天一集成主要从事信息安全芯片相关业务,近年来受移动支付发展趋势影响较大,正在进行战略转型[14] - 南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化,本土市场份额逐步提升[14] - 神州龙芯在集成电路、密码产品和新拓展行业产品等方面持续加大研发投入,但本年净利润为负[15] - 毅能达通过持续对产品与服务进行升级迭代,加大市场开发力度,业务延续稳健发展态势[16] - 公司子公司掌上明珠保持主营业务收入平稳，通过降低运营成本等措施实现主营业务盈利[17] 股权投资 - 公司股权投资子公司江苏高投在宏观经济形势复杂的背景下，坚持优中选优，完成了对昆山医源医疗、上海昌润极锐、江苏亚电等优质项目的投资[18] - 江苏高投积极推动具备条件的投资项目进行IPO或寻求并购，协助进行再融资，提高存量项目的流动性[18] - 江苏高投新增对昆山医源医疗、上海昌润极锐、江苏亚电等公司的投资[18] - 江苏高投直接投资项目包括保险、信息技术、新材料、医疗器械等多个行业[18] 新能源业务 - 公司太阳能电站装机总容量为97.54MW[24] - 公司海外电站大部分于2011-2012年并网发电,享受较高且稳定的电价补贴[28] - 公司位于新疆和江苏的电站可享受较高的电价补贴[28] - 公司海外电站收入稳定性与投资国新能源政策稳定性密切相关[28] - 公司持有的美国电站收入主要受SREC交易价格波动影响[28] 研发及创新 - 公司拥有64项专利技术,其中30项发明专利,25项实用新型专利,9项外观专利,并拥有145项软件著作权[32] - 子公司南京天悦在助听器算法和芯片研发方面取得突破,拥有多项专利和软件著作权[30][31] - 参股公司神州龙芯拥有自主的龙芯处理器设计技术、高质量的芯片与板卡设计技术等核心竞争力，申报了多项专利和软件著作权[31] - 子公司毅能达在智能卡及相关自助设备领域形成较强的市场竞争地位,拥有多项行业认证[31] 风险与挑战 - 公司未来发展战略及经营计划存在不确定性风险[4] - 公司持有的金融资产公允价值变动导致本期亏损较多[9] - 公司密切关注宏观经济形势,加强对各细分领域产业格局和趋势的动态解读和分析[14] - 公司将持续关注宏观经济形势和国内外光伏产业政策的变化,把握行业发展机遇[24] - 公司将通过对国家宏观行业政策的密切关注、解读,拓展对宏观经济、行业基本面研究分析的广度和深度,提升市场研判的针对性和有效性,加强风险防控体系和制度建设[76] 未来发展 - 公司将聚焦主责主业,推动信息科技、新能源、股权投资等产业发展[70] - 子公司南京天悦将加快第二代助听器芯片的市场化商用进程,并研发具有人工智能处理能力的第三代助听器芯片[71] - 参股公司神州龙芯将持续开展自主知识产权芯片设计、制造和销售业务,并拓展密码系列产品和新行业产品[72] - 子公司毅能达将巩固传统智能卡行业市场,同时拓展终端类产品和软件服务业务[72] - 子公司掌上明珠将优化管理机制、节省运营成本,同时做好风险防控[72]

公司基本信息 - 公司1996年10月获批发行2200万股人民币普通股，11月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为130000万元[7] - 公司股份总数为130000万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[17] - 员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[19] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足5人时，2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[34] - 单独或合并持股3%以上股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[66] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[67] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[69] 重大交易相关 - 重大交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[70] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[70] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[70] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[70] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[71] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[71] 关联交易相关 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需董事会审议[71] - 公司与关联法人或其他组织交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[71] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名[78] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[78] - 监事任期每届为3年[83] - 监事会由3 - 5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[90] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[109] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2023年度财务及内控审计机构[1] - 公司续聘立信为审计机构议案获通过[3] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278人[2] - 2023年末立信注册会计师2533人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元[2] - 2023年度立信审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年度立信证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 公司董事会成员中至少三分之一以上为独立董事[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪等不良记录不得任职[10] - 曾任职有不良履职记录未满12个月不得任职[10] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[12] - 连任时间不得超过6年，连续任职6年后36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与解除 - 连续2次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符等应在60日内补选[16] - 被证券交易场所认定不适合任职应在30日内解除[17] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权应取得全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 专门委员会设置 - 提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[22] - 审计委员会成员为非高管董事且独立董事过半数[22] 工作时间与会议要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] - 独立董事专门会议须三分之二以上独立董事出席[30] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录至少保存十年[27] - 公司向独立董事提供的资料至少保存十年[32] 履职支持与保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[33] 其他规定 - 独立董事行使职权受阻可向董事会说明或报告监管机构[35] - 经全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构[35] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴[35] - 公司可建立独立董事责任保险制度[35] - 制度解释权属于公司董事会[37] - 制度在股东大会审议通过之日起生效并实施[37]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会，董事会审议16项议案、股东大会审议10项议案[3] - 2023年独立董事主持召开薪酬和考核委员会会议1次[3] 议案审议 - 2023年4月7日审议通过补充确认关联交易的议案[5] - 2023年4月21日审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年的议案[5] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬相关的议案[7] 公司情况 - 报告期内财务负责人、第十一届董事会及高级管理人员均未发生变更[6][7] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[7] - 报告期内未实施股权激励计划及员工持股计划[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性意见[8]

投资理财计划 - 2024年拟以不超7亿自有闲置资金理财[1][3] - 额度由公司及子公司共同滚动使用[1][3] - 投资范围含理财产品、债券、股票等[6] 流程与管控 - 已通过董事会审议，待股东大会通过[8] - 授权期限自股东大会通过起一年[7] - 制订制度管控风险并跟踪运作[9] 投资意义 - 不影响主业，提高资金效率和收益[11]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-7172.66万元[4] - 2023年度不进行利润分配和公积金转增股本[4] 其他新策略 - 2024年度独立董事津贴标准为6万元/年（含税）[12] - 制订及修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度（2024年修订）》等制度[16]