独立董事提名要求 - 被提名人需完成上交所独立董事履职学习平台课程学习[1] - 被提名人不存在特定持股及亲属关联情况[4] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[5] - 被提名人最近36个月无相关处罚及谴责通报[6] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且此前未在公司任职[7] 提名人日期 - 提名人盖章和签字日期均为2025年6月18日[14]

独立董事提名 - 提名人提名XUHUAXI为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 被提名人不属于特定股东及其亲属[4] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[5] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责[6] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[7] 提名人声明 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[7] - 提名人保证声明真实、完整和准确[7]

独立董事提名 - 提名人提名杨振远为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年6月18日进行签字声明[14][15] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关履职必需工作经验[1] - 被提名人无影响独立性的相关情形[4][5][6][7] - 提名人保证声明真实、完整和准确[7]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] 资格确认与承诺 - 候选人需核实并确认任职资格符合要求[6] - 候选人承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈小俊为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格等三项资格之一[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职后规定 - 任职后不符资格情形将辞去职务[8]

独立董事提名 - 提名人提名陈小俊为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并完成课程学习[1] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[4] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[6] - 兼任上市公司数量未超三家且此前未在公司任职[7] 提名人核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所认可资格证书[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形者不具备资格[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受处罚或谴责批评者不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] 独立董事履职要求 - 核实确认任职资格，确保履职时间精力[5] - 任职后不符资格将辞职[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] 任职限制情况 - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 候选人此前未在公司任职[6] - 承诺完成履职学习平台课程学习[1] - 承诺任职后不符资格辞去职务[6]

业绩与合规 - 公司2025年7月5日逾期披露2024年年度报告[12][36][52] - 年审会计师对2024年财务报表及内控出具无法表示意见审计报告[12][36][52] - 公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示[12] - 公司2025年5月6日被中国证监会立案调查[36][52] 股权变动 - 伊泰煤炭完成部分要约收购，持有公司50.10%股份[12][36][52] 组织换届 - 公司第十二届董事会原定2026年2月26日届满，拟提前换届[13][37] - 第十三届董事会拟选5名非独立董事，候选人8名[13] - 第十三届董事会拟选3名独立董事，候选人4名[37] - 公司第十一届监事会原定2026年2月26日届满，拟提前换届[53] - 第十二届监事会拟选2名非职工监事，候选人3名[53] 人员持股 - 刘春林间接持有0.30%股份[21] - 张晶泉间接持有0.11%股份[23] - 李俊诚直接持有78,600股股份[26] - 赵立克间接持有0.01%股份[30] - 杨振远直接持有3900股股份[49] 人员资格 - 张晶泉等5人具备董事任职资格[24][27][29][32][33] - 杨旭、王永亮具备监事任职资格[59][61]

人员变动 - 丁思茗因工作变动于2025年7月16日辞去董事会秘书职务[2] - 董事长刘斌代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的[3] - 丁思茗原定任期到2026年2月26日，离任后仍任职[3] 公告信息 - 公告于2025年7月17日发布[5]