人员变动 - 丁思茗因工作变动于2025年7月16日辞去董事会秘书职务[2] - 董事长刘斌代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的[3] - 丁思茗原定任期到2026年2月26日，离任后仍任职[3] 公告信息 - 公告于2025年7月17日发布[5]

市场整体表现 - 沪指7月14日上涨0.27% [1] - 申万行业中有21个行业上涨 机械设备行业涨幅1.23%和公用事业行业涨幅1.04%位列前两位 [1] - 房地产行业下跌1.29%和传媒行业下跌1.24%表现最差 [1] 石油石化行业表现 - 石油石化行业整体上涨0.86% [1] - 行业主力资金净流入9110.01万元 [1] - 行业47只个股中28只上涨 1只涨停 17只下跌 [1] 资金流入个股情况 - 行业资金净流入个股18只 其中7只净流入超千万元 [1] - 中国石油净流入资金2.55亿元居首 [1] - 中国石化净流入9607.06万元 中国海油净流入8486.13万元 [1] - 国创高新净流入1679.47万元 通源石油净流入1506.41万元 [1] - 恒力石化净流入1152.02万元 中海油服净流入1056.71万元 [1] 资金流出个股情况 - 资金净流出超千万元个股14只 [1] - 广汇能源净流出1.11亿元居首 [1] - *ST新潮净流出4323.51万元 广聚能源净流出3926.64万元 [1] - 岳阳兴长净流出2405.55万元 渤海化学净流出1565.80万元 [2] - 洲际油气净流出1612.13万元 桐昆股份净流出1674.06万元 [2] 个股涨跌及换手率 - 中国石油上涨2.66% 换手率0.13% [1] - 博汇股份上涨6.47% 换手率5.09% [1] - *ST新潮上涨5.12% 换手率1.32% [2] - 东华能源上涨2.29% 换手率1.42% [2] - 岳阳兴长下跌2.99% 换手率7.52% [2] - 宇新股份下跌1.88% 换手率1.94% [2]

公司历史背景 - 2013年12月至2018年6月实控人刘志臣与德隆系联手掏空公司 直接掏走资金超过13亿元 造成损失高达59亿元 留下20余起涉诉案件 [2] - 2018年6月中小股东以62%投票参与率和超过85%赞成票推选刘珂等为新管理层 清除德隆系背景人员 [2] 管理层改革举措 - 多措并举以20亿元代价关闭近60亿元风险敞口 [3] - 2018年后挤出水分约60亿元夯实资产质量 [4] - 2021年一季度以4.2亿美元收购美国德克萨斯州霍华德县油气资产 优化资源储备 [4] 经营业绩表现 - 营业收入从2018年47.81亿元提升至2023年88.49亿元 [4] - 净利润从2018年6.01亿元提升至2023年25.96亿元 [4] - 净资产突破200亿元 跻身美国大中型独立油气开发公司之列 [4] 资本市场认可 - 2024年汇能集团 金帝集团 伊泰集团先后发起要约收购 伊泰集团发起A股首例竞争性要约收购 [4] - 公司债券吸引Apollo Alliance Bernstein Blackrock等国际知名机构参与发行竞价 [4] 外部干扰因素 - 德隆系2019-2021年连续三年联名提案要求召开临时股东大会罢免管理层 2021年出现暴力接管事件 [6] - 2024年4月德隆系背景深圳宏语联合审计机构出具内控否定意见 导致公司被ST且股价腰斩 [6] - 近期6名股东以年报未发布为由提请提前换届选举 提名董监事多为伊泰集团人员 [6] 行业地位与影响 - 公司已成为美国页岩油领域最大外资企业 [7] - 历史遗留问题已基本肃清 但七年来持续遭受外部干扰 [7]

新股发行 - 2025年7月14日，山大电力（证券代码301609）发行价格14.66，技源集团（证券代码732262）发行价格10.88[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码600566）要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] 股票退市 - 中程退（证券代码300208）、退市锦港（证券代码600190）、退市锦B（证券代码900952）距最后交易日剩余4个交易日，恒立退（证券代码000622）距最后交易日剩余1个交易日，退市九有（证券代码600462）最后交易日为2025年7月14日[1] 异常波动 - *ST紫天（证券代码300280）出现严重异常波动[1] 基金转型 - 东方红睿轩定开（基金代码169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[4] 可转债上市 - 锡振转债（证券代码111022）上市时间为2025年7月14日，甬矽转债（证券代码118057）上市时间为2025年7月16日[4] 可转债转股价格调整 - 三角转债（证券代码123114）、三诺转债（证券代码123090）转股价格调整生效日期为2025年7月14日，瑞丰转债（证券代码123126）转股价格调整实施日期为2025年7月18日[4] 债券赎回 - 22淮建投（证券代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，齐鲁转债（证券代码113065）赎回登记日为2025年8月13日等多只债券有赎回登记安排[5] 债券到期 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日，好客转债（证券代码113542）最后交易日为2025年7月28日[5] 债券回售 - 立讯转债（证券代码128136）回售申报期为2025年7月17日至2025年7月23日，煜邦转债（证券代码118039）回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日等多只债券有回售申报安排[5]

股价与风险警示 - 2025年7月8 - 10日，公司股票连续3日涨幅偏离值累计超12%[2][5][12] - 2025年7月8日起公司股票被实施退市和其他风险警示[3][11] 股权与收购 - 截至2025年5月30日，伊泰B股要约收购完成，持股占总股本50.10%[7] 股东大会 - 2025年7月8日收到股东召集临时股东大会文件，拟7月24日召开[4][11] 其他情况 - 公司经营正常，无应披露未披露重大信息[6] - 董事、监事、高管在波动期无买卖股票情况[10]

公司概况 - 注册地在山东烟台，董事会位于北京，99.91%资产位于美国德克萨斯州油田 [3] - 连续15年未向国内股东分红，但美国子公司员工人均年薪175万元人民币，前十名普通员工年薪210万至380万元 [4] - 董事会高层收入达千万级别 [4] 资产与财务状况 - 总资产335亿元，其中99.91%为美国页岩油气田，每日产出6.2万桶油气 [8] - 账面现金40.54亿元，其中40.4亿元滞留境外，国内可用资金几乎为零 [8] - 美国子公司2022-2024年前三季度累计净利润73.76亿元，未分配利润69.47亿元 [8] - 国内母公司未分配利润-24.1亿元，负债24亿元 [8] 融资与投资 - 2015-2017年通过三次增发融资125亿元，全部用于收购美国油气资产 [6][9] - 2015年定向增发22亿元收购常规油田，2016年融资47亿元加码页岩油气，2017年融资56亿元收购MossCreek [9] 控制权与管理 - 名义上无实际控制人，实际由湖南刘珂、刘斌兄弟操控 [10] - 刘珂通过100万元注册空壳公司获得美国子公司0.01%股权，实际掌控99%核心资产 [10] - 公司曾上演"双董事会"闹剧，2023年刘珂让位给刘斌 [10] 薪酬与审计 - 2023年美国子公司薪酬总额4.26亿元，人均175万元，比当地平均年薪50万元高出三倍 [10] - 2024年人均年薪222.82万元，登顶A股薪酬榜 [11] - 审计机构因无法验证338亿资产真实性，出具"无法表示意见"结论 [13] 市场反应与收购意向 - 内蒙古伊泰集团拟以118亿元收购51%股权，浙江金帝石油报价42亿元收购20%股权 [14] - 收购方看中二叠纪盆地页岩油储量占全美30%，开采成本低于35美元/桶 [14] 退市风险 - 因无法按时发布财务报告，2025年5月被强制停牌，若7月7日前仍无法提交将退市 [8][13]

财务概况 - 公司2025年一季报显示营业总收入增长但净利润下降 [2] - 营业总收入21.63亿元同比上升1.33% [3] - 归母净利润5.9亿元同比下降3.65%扣非净利润5.89亿元同比下降3.81% [3] 收入与利润 - 收入小幅增长1.33%但盈利能力减弱 [3] - 毛利率48.52%同比减少9.23%净利率27.3%同比减少4.91% [4] - 每股收益0.09元同比减少3.66% [4] 主要财务指标 - 毛利率和净利率下滑反映成本控制挑战 [4] - 每股净资产3.38元同比增长12.22% [4] - 每股经营性现金流0.19元同比减少18.48% [4] 资产负债情况 - 货币资金13.46亿元同比减少57.76%影响短期偿债能力 [5] - 应收账款8.92亿元同比减少12.78% [5] - 有息负债53.32亿元同比减少26.20%显示债务负担改善 [5] 主营业务分析 - 主营业务收入占比和毛利率变化反映业务表现差异 [6] 综合评价 - 营业总收入增长但净利润等关键指标下滑 [7] - 货币资金大幅减少带来流动性风险 [7] - 需优化成本结构提升盈利能力 [7]

股东提议召开临时股东大会 - 股东深圳市宏语商务咨询有限公司等合计持股14.99%的股东拟于2025年7月24日自行召集临时股东大会，审议董事会、监事会提前换届并选举新一届董事、非职工监事的提案 [1][4] - 公司董事会和监事会已三次否决股东提请召开临时股东大会的议案，认为召集程序不符合法律法规及《公司章程》规定 [2][3] - 召集人获得新晋大股东内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（持股50.10%）的支持 [6] 股东大会召集程序争议 - 公司认为召集人未以其名义提出明确审议事项和具体提案内容，无法发出合法有效的股东大会通知 [3] - 召集人提供的提案内容与前期提交董事会、监事会的提案内容存在不一致 [3] - 召集人获得三家律师事务所的法律意见书支持，认为其召集程序符合中国法律和公司章程规定 [5] 公司治理问题 - 公司未按规定披露2024年年度报告，于2025年5月6日被证监会立案调查 [6] - 若公司在股票停牌后两个月内仍未披露年报，将被实施退市风险警示并复牌 [6] - 2024年年度报告被立信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，主要涉及职工薪酬支出和矿产特许权使用费等问题 [7] 公司应对措施 - 公司股票自2025年7月8日开市起复牌，实施退市风险警示，A股简称变更为*ST新潮 [7] - 公司表示已向立信会计师事务所提供70批次1.46万份文件备审资料，组织50次访谈，为376口井的抽样核验提供工作条件 [8]

股东提请召开临时股东大会事项 - 委托方合计持有山东新潮能源股份有限公司10%以上股份，联合提请董事会召集召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 提案人提出关于董事会、监事会提前换届并选举新一届非独立董事、独立董事、非职工监事的全部提案 [3] - 公司董事会于2025年6月28日召开会议，全体董事反对召开临时股东大会 [5] 股东向监事会提请召集情况 - 提请召集人于2025年6月29日向监事会提交《监事会提请函》，内容与董事会提案一致 [5] - 公司监事会于2025年7月4日召开会议，表决结果为反对2票、弃权1票，不同意召开临时股东大会 [6] 法律依据与程序合法性 - 《公司法》规定单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [6] - 《股东会规则》要求股东以书面形式向董事会提出请求，提案需符合股东大会职权范围 [7] - 《公司章程》规定董事会不同意召开时，股东可向监事会提议，监事会未在规定期限内发出通知则股东可自行召集 [8][9] 提案内容 - 提案包括选举第十三届董事会非独立董事8名、独立董事4名及第十二届监事会非职工监事3名 [3][4] - 提案人作为合计持有公司1%以上股份的股东，提案内容符合法律及公司章程规定 [9] 法律意见结论 - 提请召集人程序及内容合法有效，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月24日召开[3][34] - 现场会议7月24日15点在烟台牟平宾馆召开[8] - 网络投票7月24日进行[9][10] 股权信息 - 深圳宏语等股东持股情况[4] - 召集人合计持股10.19亿股，占14.99%[4] 审议议案 - 审议董事会、监事会提前换届选举议案[13] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案范围[17] - 多账户投票及票数有效性规定[18][19] 登记与联系 - 股东登记时间、方式及地址[26][27] - 会议联系电话及邮箱[31] 投票示例 - 不同选举应选人数下股东投票权示例[38][40] - 部分董事选举不同方式投票票数[41]