证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-033 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 19 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 06 月 12 日(星期三)至 06 月 18 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ymny600792@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 27 日发布《公 司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入74.61亿元，净利润1.47亿元[7] - 2023年主营业务收入739,456.76万元，比预算减少99,543.24万元，降幅11.86%[53] - 2023年主营业务成本723,817.67万元，比预算减少79,182.33万元，降幅9.86%[55] - 2023年净利润15,053.81万元，比预算增加13,953.81万元[60] - 2024年公司营业收入目标为80.05亿元[18] 产量数据 - 2023年焦炭生产量243.75万吨，比预算减少21.25万吨，欠预算8.02%[51] - 2023年化工产品产量13.75万吨，比预算减少3.94万吨，欠预算22.27%[52] - 2024年预计焦炭产量260万吨，外销煤气7.06亿立方米，化工产品15.25万吨[62] 资金与股本 - 2024年4月公司成功发行股票，募集资金4.38亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司总股本989,923,600股，2024年4月25日，公司总股本1,109,923,600股[46] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.69元，合计拟派发现金红利76,584,728.40元[46] - 2023年度公司现金分红比例为52.09%[46] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议13次，审议通过79项议案[11] - 2023年公司董事会召集并组织股东大会4次，审议通过19项议案[11] - 2023年公司召开董事会下设专门委员会会议8次，共审议通过33项议案[12] - 2023年公司监事会召开会议9次，审议议案44项[25] 制度建设 - 2023年构建完成《云煤能源公司制度树（2023版）》，含根本制度3项、基本管理制度38项等[14] - 2023年各单位对照18个内控领域961个内控风险点开展内部控制有效性评价工作[15] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额24063万元，实际发生22805.48万元[72] - 2024年向关联人购买原材料和商品预计金额6550万元，1 - 3月已发生1587.31万元[75] 投资计划 - 2024年度公司固定资产投资计划共14项，预计支付金额48321万元[101] - 公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目计划总投资356198.02万元，2024年预计支付46069万元[102] 股票发行 - 公司向9名特定投资者发行1.2亿股普通股，总股本由9.899236亿股增至11.099236亿股[109] - 发起人云南马龙化工建材（集团）总公司认购3600万股，占公司发行普通股总数的70.6%[110] 审计与监督 - 2023年续聘中审众环会计师事务所为财务和内控审计机构[131] - 公司2022年度外部审计未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[130] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告4次，临时公告78份[135] - 公司信息披露内容涵盖报告期内所有重大事项，无虚假记载等[183]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-032 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

关于云南煤业能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2024）1600155号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作,以获取对《专项说明》不存在重大错报的合理保证。在鉴证工作过程 中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的签证程序。我们相信, 审计报告第1页共2页 关于云南煤业能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字(2024) 1600155 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"贵公司") 管理层编制的截至 2024年4月17日止《云南煤业能源股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明材料、副本 ...

1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代国有企业制度，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 和有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限公 司。 公司经云南省人民政府云政复[1996]137 号文批准，以社会募集方 式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915300002919886870。 1.3 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，是公司向境内投资人发 行的以人民币认购的内资股，其中 1350 万股于 1997 年 1 月 23 日在上 海证券交易所上市，150 万股公司职工股于 1997 年 7 月 23 日在上海证 券交易所上市。 1.4 公司注册名称：云南煤业 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-029 云南煤业能源股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）经第九届董事会第二十三次临 时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 一、关于公司注册资本变更的说明 因公司以向特定对象发行股票的方式向包括昆明钢铁控股有限公司共 9 名 特定投资者发行了 120,000,000 股普通股（A 股）股票，已于 2024 年 4 月 24 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公 司总股本由发行前的 989,923,600 股增加至发行后的 1,109,923,600 股。公司注 册资本由人民币 989,923,600 元变更为人民币 1,109,923,600 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-028 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次临时会 议于 2024 年 5 月 9 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司现有监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整募投项目拟投入 募集资金金额的议案》。 鉴于公司向特定对象发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对云煤能源 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。 截至 2024 年 4 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 196,718.15 万元，公司拟置换的募集资金金额为 43,037.54 万元，具 体情况如下： ...

华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华宝证券股份有限公司〈以下简称"华宝证券"、"保荐人"）作为云南煤业 能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对云煤能源使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 438,000,000.00 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 7,624,601.88 元后，募集资金净额为人民币 l 430,375,398.12元,低于原计划投入募投项目募集资金金额。结合公司实际情况， 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 ...

华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华宇证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"、"保荐人"）作为云南煤业 能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》等有关规定，对公司调整募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可[2023]1276 号 )，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总 ...