审计委员会构成与会议 - 2024年度董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成[1] - 2024年度共召开4次会议[2] 审计工作相关 - 中审众环负责2023年度财务及内控审计[5] - 2024年组织3次审计沟通交流会[8] 制度与报告审议 - 同意制定《公司会计师事务所选聘制度》并提交审议[4] - 2024年审阅各期财务会计报告[9] 审计结果 - 报告期内未发现重大问题[7] - 2023年度无内控重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年将继续履职提升治理水平[12]

公司代码：600792 公司简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南煤业能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计机构聘任 - 公司续聘中审众环为2024年审计机构，聘期一年，费用87.38万元[2] 制度与议案 - 2024年10月28日审计委员会同意制定选聘制度并提交董事会[4] - 同日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] 沟通会议 - 2024 - 2025年召开审计事前、事中、结果沟通会[6] 报告审议 - 2025年4月11日审计委员会听取报告，审议通过年报等议案[6] 机构评估 - 中审众环具备资质和履职能力，能满足审计要求[8]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-017 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会报告》的议案。 会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度计提 资产减值准备》的议案。 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-016 云南煤业能源股份有限公司 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案。 会议同意该议案。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日以 电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，其中董事张国庆先生委托董事施晓晖先生出席会议并行使表决权，收回 有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度董事 会报 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -662,213,903.86元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润为 -542,100,925.81元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 董事会、监事会已审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

协议合作 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，甲方年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》并通过审议[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》[10] 风险情况 - 2024年，昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] 保荐意见 - 保荐人认为协议条款完备、执行良好，风控和预案执行好，信息披露真实[12]

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏秀相 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 | | | 北塔 22 层 | | 保荐代表人姓名：袁晨 | 联系方式：010-85156386 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰 | | | 康集团大厦 层 8 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1276 号文"批准，云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"或"云煤能 源"）向特定对象发行 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计 7,624,601.88 元后，募集 资金净额为人民币 430,375,398.12 元。公司本次发行新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记 ...

协议情况 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成风险持续评估报告[10] 其他情况 - 2024年昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] - 保荐人认为协议等情况良好，信息披露真实[12]