云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 21 日下午以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事。本次会议由监事会主席杨庆标先生主 持召开，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张；公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-041 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 《公司 2024 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日公 告于《中国证券报》《 ...

产量与销量 - 2024年1 - 6月焦炭产量1156697.53吨，同比降1.53%，销量1169739.06吨，同比降1.92%[1] - 2024年1 - 6月硫铵产量12588.09吨，同比增1.22%，销量12425.14吨，同比增0.37%[1] - 2024年1 - 6月工业硫磺产量309.19吨，同比降31.22%，销量311.20吨，同比降30.72%[1] - 2024年1 - 6月焦油产量39485.61吨，同比降1.23%，销量40435.81吨，同比增11.59%[2] - 2024年1 - 6月粗苯产量13595.06吨，同比增8.57%，销量13738.42吨，同比增11.49%[2] - 2024年1 - 6月煤气产量53998.26万立方米，同比增9.19%，销量35097.25万立方米，同比增32.83%[2] 收入与价格 - 2024年1 - 6月焦炭收入2988739216.54元，同比降6.44%，平均售价（不含税）2555.05元/吨，同比降4.60%[1] - 2024年1 - 6月硫铵收入10815987.69元，同比降18.65%，平均售价（不含税）870.49元/吨，同比降18.95%[1] - 2024年1 - 6月工业硫磺收入26311.51元，同比降24.65%，平均售价（不含税）84.55元/吨，同比增8.77%[1] - 2024年1 - 6月焦油收入149023813.87元，同比增10.03%，平均售价（不含税）3685.44元/吨，同比降1.39%[1][2] - 2024年1 - 6月粗苯收入83178124.65元，同比增43.22%[2] - 2024年1 - 6月煤气收入206093890.32元，同比增48.13%[2] 洗精煤情况 - 2024年1 - 6月洗精煤采购量161.85万吨，同比降0.12%，消耗量162.20万吨，同比降0.06%，采购金额307356.37万元，同比降1.10%[3] - 2024年1 - 6月洗精煤平均单价（不含税）1899.02元/吨，同比降0.99%[3]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为35.73亿元，同比下降3.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元，同比亏损扩大[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比由负转正[15] - 归属于上市公司股东的净资产为34.53亿元，同比增长3.69%[15] - 公司总资产为107.61亿元，同比增长9.18%[15] - 基本每股收益为-0.22元，同比亏损扩大[15] - 加权平均净资产收益率为-6.81%，同比下降5.76个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.06%，同比下降5.70个百分点[15] - 公司2024年上半年营业收入为357,304.22万元，同比下降3.13%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,275.49万元，同比增亏19,954.04万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为106,377,260.97元，同比大幅改善[23] - 公司2024年上半年营业总收入为35.73亿元人民币，同比下降3.1%[88] - 公司2024年上半年营业总成本为38.03亿元人民币，同比上升2.1%[89] - 公司2024年上半年净利润为-2.30亿元人民币，同比亏损扩大640.5%[89] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-2.33亿元人民币，同比亏损扩大600.7%[90] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.22元/股，同比下降633.3%[90] - 公司2024年上半年母公司营业收入为28.93亿元人民币，同比上升22.6%[91] - 公司2024年上半年营业成本为28.54亿元人民币，同比增长28.3%[92] - 研发费用大幅增加至1160.06万元人民币，同比增长918.7%[92] - 财务费用增长至6792.47万元人民币，同比增长250.1%，主要由于利息费用增加[92] - 公司2024年上半年净利润为-6647.66万元人民币，同比下降194.4%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元人民币，同比改善317.9%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-5358.33万元人民币，同比改善81.7%[96] - 筹资活动现金流入总额为12.16亿元人民币，同比增长45.8%[96] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.68亿元人民币，同比下降30.5%[94] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.23亿元人民币，同比下降13.5%[96] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5769.97万元人民币，同比下降81.3%[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为320,424,283.27元，较2023年同期的-358,670,749.33元显著改善[97] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为874,071,456.99元，较2023年同期的797,999,926.74元增长9.5%[99] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为588,797,550.40元，较2023年同期的374,540,892.54元增长57.2%[97] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-49,247,978.07元，较2023年同期的-248,368,234.56元大幅改善[99] - 公司2024年上半年实收资本增加120,000,000.00元，资本公积增加310,375,398.12元[101] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为-411,322,665.56元，较2023年同期的-101,983,082.02元有所下降[103] - 公司2024年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为193,630,855.79元，较2023年同期的149,669,364.59元增长29.4%[97] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为327,017,516.72元，较2023年同期的252,227,791.01元增长29.6%[97] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为379,811,526.56元，较2023年同期的-251,422,048.45元显著改善[97] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为3,178,832,362.35元[104] - 2024年半年度公司综合收益总额为147,013,530.70元[105] - 2024年半年度公司所有者权益合计增加146,335,142.20元[105] - 2024年半年度公司专项储备增加4,271,205.62元[106] - 2024年半年度公司本期提取专项储备33,372,486.57元[106] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为3,396,409,602.30元[107] - 2024年半年度公司所有者投入和减少资本增加430,375,398.12元[107] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为4,207,137,193.24元[108] - 2024年半年度公司本期提取专项储备7,921,563.96元[108] - 2024年半年度公司本期使用专项储备6,957,110.51元[108] - 公司2023年半年度综合收益总额为70,451,403.26元[109] - 公司2023年半年度所有者权益合计增加76,724,670.22元，主要由于综合收益和专项储备增加[109] - 公司2024年半年度专项储备本期提取7,318,066.56元，使用1,044,799.60元，净增加6,273,266.96元[110] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为3,902,647,861.51元[110] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非经常性损益合计为8,509,208.76元，其中包括非流动性资产处置损益1,257,082.52元、政府补助4,930,090.65元、债务重组损益750,578.33元等[16][17] 市场环境 - 2024年上半年国内焦炭市场受需求疲软影响，价格重心下移，焦企去库存压力较大，多地限产导致供应减少[17] - 2024年上半年国内硫酸铵市场价格处于近四年低位，受稀土和挤压颗粒厂家补库影响出现阶段性上涨[18] - 2024年上半年国内粗苯价格在6415-8180元/吨区间波动，处于近五年高位水平[18] 专利与商标 - 公司焦化板块2024年上半年获得专利授权9项，截至2024年6月30日，焦化板块有效专利117项，其中发明专利22项[20] - 公司重型机械板块截至2024年6月30日有效专利151项，其中发明专利28项[20] - 公司焦化板块拥有1个注册商标，涵盖焦炭、煤焦油、苯等主要产品[20] - 公司重型机械板块拥有2个注册商标，涵盖烤炉、烘烤器具、电炉等产品[20] 标准制定 - 公司已制定1项国家标准《焦化废水 氨氮含量的测定甲醛法》和1项行业标准《焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法》[21] 生产与销售 - 公司生产焦炭115.67万吨，外销煤气3.51亿立方米，化工产品6.60万吨，耐磨产品0.89万吨[22] 财务费用 - 财务费用为76,085,854.21元，同比增加124.40%，主要由于200万吨焦化项目借款费用计入当期损益[22][24] 货币资金与应收票据 - 货币资金为685,072,075.32元，同比增长135.89%，主要由于收到向特定对象发行股票款项[25] - 应收票据为2,974,147,878.93元，同比增长38.09%，主要由于收到以票据支付的焦炭款增加[25] 长期应付款 - 长期应付款为917,173,316.87元，同比增长40.76%，主要由于一年到期的融资租赁款增加[25] 未来计划 - 公司下半年将聚焦主业，推进全员服务管理，提高经济效益，实现减亏控亏[22] 受限资产 - 公司受限资产总额为18.73亿元，其中货币资金受限金额为9625.95万元，固定资产受限金额为15.34亿元，无形资产受限金额为2.43亿元[26] 专项贷款 - 公司获得兴业银行10亿元专项贷款，实际使用8.85亿元用于"200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目"[26] 股权转让 - 公司以818.14万元转让金山煤矿100%股权，交易于2024年3月完成工商变更[28] 子公司情况 - 子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司总资产13.75亿元，净资产3.62亿元，净利润亏损1817.59万元[29] - 子公司师宗煤焦化工有限公司总资产11.08亿元，净资产5.57亿元，净利润亏损1.39亿元[29] 应收账款与应收票据 - 报告期末公司应收账款10.39亿元，应收票据29.74亿元，分别占总资产的9.65%和27.64%[32] 风险因素 - 公司主营业务受宏观经济波动、产业政策变化、上下游市场波动等风险影响[30][31][32] - 公司面临省外市场竞争压力，可能受到省外焦炭低价冲击云南市场的影响[32] - 公司与武昆股份保持长期合作关系，但客户集中度较高，存在客户需求下降的风险[32] - 公司生产涉及危险化学品，存在安全环保风险，可能增加未来环保成本[33] 环保与排放 - 公司2024年上半年主要污染物排放量为：颗粒物8.967吨/年、二氧化硫57.966吨/年、氮氧化物161.958吨/年，未超过排污许可证许可排放总量[39] - 公司全资子公司师宗煤焦化2024年上半年主要污染物排放量为：颗粒物19.321吨/年、二氧化硫30.512吨/年、氮氧化物69.526吨/年，未超过排污许可证许可排放总量[40] - 公司环保设备同步运行率100%，环保设备完好率95%以上[41] - 公司200万吨焦化项目于2023年10月完成竣工环境保护验收工作，并取得相关验收意见[42] - 公司突发环境事件应急预案已分别在2021年和2022年完成备案[43] - 公司2024年上半年自行监测完成率和公布率为100%[44] - 安宁焦化的煤气放散率为0.22%，环比去年同期下降0.89%[45] - 师宗焦化的煤气放散率为0.10%，环比去年同期下降0.10%[45] - 公司2024年上半年完成有组织超低排放评估监测工作，监测结果均满足超低排放要求[45] - 公司清洁运输达标率为100%[45] 社会责任 - 公司2024年上半年发放夏季高温专项费用共计24.91万元，用于购买帮扶村镇扶贫产品[46] - 公司为3名在档困难职工申请困难补助1.31万元，为71名困难职工申请困难补助5.68万元[46] - 公司为2名困难职工家庭申请帮困解困特殊困难补助共计5.10万元[46] 股东承诺 - 昆钢控股承诺避免同业竞争，确保业务独立[47] - 昆钢控股保证上市公司与昆钢控股及其控制的其他企业之间人员独立[47] - 昆钢控股承诺在重组完成后不会直接或间接从事与上市公司及其控制企业相同或相似并构成竞争的业务[49] - 昆钢控股承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，并遵循市场化原则进行[49] - 昆钢控股保证上市公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性[49] - 昆钢控股承诺严格遵守法律法规，保证关联交易按照公平合理的商业原则进行[51] - 昆钢控股承诺不会利用关联交易转移上市公司利益或损害上市公司及其他股东的合法权益[51] - 昆钢控股承诺在作为云煤能源控股股东期间，不会从事与云煤能源构成竞争的业务[51] - 昆钢控股承诺采取合法有效措施，防止其控制的其他公司从事与云煤能源竞争的业务[51] - 昆钢控股承诺若违反承诺，将承担相应的法律责任，包括赔偿上市公司及其他中小股东的损失[49] - 昆钢控股承诺不减持云煤能源股票，承诺期间为2022年4月7日至2024年10月7日[53][55] - 昆钢控股承诺以现金方式认购云煤能源2022年度向特定对象发行的股票，资金来源为自有资金或自筹资金[55] - 昆钢控股承诺不存在法律法规禁止持股、中介机构违规持股及不当利益输送的情况[55] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩[53] - 昆钢控股承诺若违反减持承诺，所得收益将全部归云煤能源所有[55] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计已在2024年4月27日公告中披露[57] - 公司与云南昆钢集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有效期为3年，自2023年12月起生效[57] 诉讼与担保 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[57] - 公司报告期内无违规担保情况[56] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[55] - 公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，担保金额为318,923,848.47元[61] - 公司对子公司的担保余额合计为412,894,607.93元，占公司净资产的11.95%[61] - 公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为26,750万元[62] 募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为438,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为430,375,398.12元[65] - 公司募集资金承诺投资总额为1,100,000,000元，截至报告期末累计投入募集资金总额为430,437,936.05元，投入进度为100.01%[65] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额由11亿元调整为4.3亿元[66][67][68] - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目累计投入募集资金4.3亿元，投入进度100.01%[67][68] - 公司以自筹资金预先投入募投项目19.67亿元[68] - 公司使用募集资金4.3亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[68] - 公司向特定对象发行1.2亿股A股，募集资金总额4.38亿元[70] - 公司2023年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.69元，共计派发7658.47万元[70][71] - 公司完成金山煤矿100%股权转让，受让方为云南福泽矿业有限公司[70] 股东结构 - 云南省国资委计划将其持有的昆钢控股90%股权无偿划转给中国宝武，昆钢控股直接持有公司645,896,916股，占公司总股本的58.19%[72] - 公司于2024年4月以3.65元/股的发行价格向特定对象发行120,000,000股，股份总数增至1,109,923,600股[74] - 控股股东昆钢控股认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月[74] - 报告期末普通股股东总数为44,586户[75] - 昆明钢铁控股有限公司为公司第一大股东，持股645,896,916股，占比58.19%，其中50,055,487股为限售股[75] - 云天化集团有限责任公司为公司第二大股东，持股102,083,000股，占比9.20%[75] - 国泰君安证券股份有限公司为公司第三大股东，持股11,239,576股，占比1.01%，其中11,232,876股为限售股[75] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持股8,468,709股，占比0.76%[75] - 周海虹持股6,849,315股，占比0.62%，全部为限售股[75] - 华泰优颐股票专项型养老金产品持股5,479,452股，占比0.49%，全部为限售股[75] - 昆明钢铁控股有限公司持有595,841,429股人民币普通股，占总股本的5%以上[76] - 云天化集团有限责任公司持有102,083,000股人民币普通股[76] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有8,468,709股人民币普通股[76] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有2,450,570股人民币普通股[76] - 昆明钢铁控股有限公司持有的50,055,487股有限售条件股份将于2025年10月24日可上市交易[77] - 国泰君安证券股份有限公司持有的11,232,876股有限售条件股份将于2024年10月24日可上市交易[77] - 周海虹持有的6,849,315股有限售条件股份将于2024年10月24日可上市交易[78] - 华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司持有的5,479,452股有限售条件股份将于2024年10月24日可上市交易[78] - 朱蜀秦持有的4,109,589股有限售条件股份将于2024年10月24日可上市交易[78] -

2024 年 7 月 20 日 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-039 云南煤业能源股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理李太刚先生递交的书面辞职报告，李太刚先生因工作调动申请辞去副总经理职 务。李太刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李太刚先生辞职后， 不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司及公司董事会对李太刚先生在职期间为公司经营发展所作的贡献表示 衷心感谢！ ...

净利润与亏损情况 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-24,600万元到-22,000万元，与上年同期相比增亏18,678.55万元到21,278.55万元[2][4] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,450万元到-22,850万元，与上年同期相比增亏18,545.66万元到21,145.66万元[2][5] - 2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,321.45万元，扣除非经常性损益后的净利润为-4,304.34万元[6] 主营业务亏损原因 - 公司主营业务亏损且较上年同期大幅增加，主要由于200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目成本费用较上年同期大幅增加[7] - 下游钢铁行业形势严峻，焦炭需求收窄，全资子公司师宗煤焦化工有限公司受区域内供需两端市场的共同挤压，煤焦倒挂，亏损较大[7]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.069元（含税）[2] - 本次利润分配以1,109,923,600股为基数，派发现金红利76,584,728.40元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月28日[2][4] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[7] - 限售股股东解禁前、QFII按10%扣税，税后每股0.0621元[8][9] - 其他机构和法人股东每股派0.069元（含税）[9] 咨询方式 - 咨询权益分派事宜联系董事会办公室，电话0871 - 68758679[10]

2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00-15:00，公司董事长李树雄先生，副董 事长、总经理张国庆先生，董事会秘书、财务总监戚昆琼女士，独立董事杨勇先 生出席了本次业绩说明会，公司就 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况等投资者关心的问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司的回复情况 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-036 云南煤业能源股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 19 日（星期三） 14:00-15:00 在上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会。 2024 年 6 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股） 120,000,000 股，公司注册资本由人民币 989,923,600 元变更为人民币 1,109,923,600 元，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对营业执照 进行变更。公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 14 日分别召开第九届董事会第二 十三次临时会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤 业能源股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-029）。 6 月 18 日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续， ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-034 云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限 公司 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 749,657,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5414 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 1.议案名称：关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开了会议，作出了关于召开本次 ...