国电电力发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，国电电力发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事吴革、吕跃刚、刘朝安的独立性情况进行评估并出具专 项意见： 经核查独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安的任职经历及签 署的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事任职资格 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立 性的有关要求。 国电电力发展股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-12 国电电力发展股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本项议案需提交股东大会审议。 四、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关 要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监 事会会议通知及会议材料,于 2024 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式 向公司监事发出，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《2023 年度监事会工作报告》 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-06 国电电力发展股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十六次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方 式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，其中，刘国跃董事、栾宝 兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案， 形成如下决议： 一、同意《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 二、同意《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案需提交股东大会审议。 三、同意《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

公司概况 - 公司控股装机容量共计10563.73万千瓦，其中火电7279.4万千瓦，水电1495.06万千瓦，风电929.33万千瓦，光伏859.94千瓦[2] - 公司长协煤比例提升到97%，每兆瓦时燃煤成本仅为296.5元，比可比公司低约100元/兆瓦时[3] - 公司控股股东为国家能源集团，持股占比50.68%，实控人为国务院国资委[15] 财务表现 - 公司2018年至2022年营业总收入增长率达31%[19] - 公司2023Q1-3实现归母净利润56.24亿元，同比增长11.58%[22] - 公司2022年净利润为193902.5万元，2023H1净利润为61182.8万元[26] 评级和目标价 - 公司首次覆盖给予“买入”评级[8] - 评级和目标价有变化，具体数据为：评级从1.86上升至1.89，目标价从7.03上升至11.24[1] - 评级和目标价变化的原因是EV/EBITDA比率下降，从11.24降至5.30[1] 未来展望 - 公司2023-2025年预测归母净利润分别为57.62/75.15/88.06亿元，EPS分别为0.32/0.42/0.49元/股[73] - 2025年预计营业总收入将达到206,936百万元，同比增长5.9%[1] - 2025年预计净利润为8,806百万元，同比增长17.2%[2]

国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十五次 董事会会议通知,于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出，并于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决 议： 一、同意《关于成立国电电力香港海外投资有限公司的议案》 根据工作需要，同意成立国电电力香港海外投资有限公司，具体 如下： 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-04 国电电力发展股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.公司名称：国电电力香港海外投资有限公司（GD Power Hong Kong Overseas Investment Company Limited，暂定名，最终以登记 为准）。 2.公司形式：国电电力发展股份有限公司全资子公司。 3.注册资本金：2 亿美元。 4.注册地：香港。 5 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-05 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200万千瓦光伏项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200 万千瓦光伏项目 （以下简称"本项目"）。 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照 96%：4%股 比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。 项目动态总投资 834,285 万元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款 解决。按照股比计算，公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增 资 160,182.72 万元用于本项目投资建设。 项目内容：投资建设 200 万千瓦光伏项目，于 2023 年 1 月 完成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 一、投资概述 2.项目内容：投资建设 200 万千瓦光伏项目，于 2023 年 1 月完 成备案登记，已取得土地预审、环评、水 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-03 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日期间，国家能源集团 资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）通过上海证券交易所集 中竞价交易方式增持国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股份，累计增持数量 84,675,935 股，占公司总股本的 0.47%，累 计增持金额人民币 34,585.49 万元（不含佣金及交易税费）。 截至本公告披露日，资本控股持有公司股份 102,176,884 股， 占公司总股本的 0.57%。 2024 年 1 月 31 日，公司接到控股股东国家能源投资集团有限责 任公司（以下简称"国家能源集团"）全资子公司资本控股通知，资 本控股 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日期间，通过上海证券 交易所集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。现将有关情 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-01 国电电力发展股份有限公司 2023年电量情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司电量情况 经初步统计，2023 年全年公司合并报表口径完成发电量 4526.40 亿千瓦时，上网电量4298.40亿千瓦时，较2022年同比分别下降2.31% 和 2.43%；剔除 2022 年 9 月转让宁夏区域火电资产影响，同比分别 增长 3.67%和 3.37%。2023 年，公司参与市场化交易电量占上网电量 的 92.75%，平均上网电价 437.82 元/千千瓦时。 2023 年 10-12 月，公司合并报表口径完成发电量 1138.58 亿千 瓦时，上网电量 1082.65 亿千瓦时，同比分别增长 5.11%和 4.88%。 公司参与市场化交易电量占上网电量的 94.16%，平均上网电价 436.34 元/千千瓦时。公司上网电量完成情况如下： 单位：亿千瓦时 | 区域/类型 | 2023 年 | 同比 | 2023 年 | 同比 | | ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2023-54 国电电力发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 3.公司高管列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,313,921,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.2209 | (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

天驰君泰律师事务所 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 1 · 北京市朝阳区北辰车路八号汇宾大 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 天驰君泰顾 602-2023005 号 致:国电电力发展股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受国电电力发 展股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法 性进行见证并出具法律意见书(以下简称"本法律意见"）。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《国电电力发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 定及本法律意见出具日以前发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责, ...