香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年 10 月 3 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易 所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《第十一屆董事會第十八次會議決議公告》， 僅供參閱。 承董事會命 華新水泥股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 *僅供識別 1 证券代码：6 ...

公司名称变更 - 建议中文名变更为「华新建材集团股份有限公司」，英文名变更为「HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.」[4][6] - 变更须经临时股东会及香港公司注册处批准[4][7] - 名称已在市场监督管理部门办理保留，保留期两个月[11] 业务覆盖 - 业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外20个国家，有300余家分子公司[9] 公司章程修订 - 董事会建议修订章程以反映名称变更并符合上市规则[4][14] - 修订须待临时股东会批准及名称变更生效[4][14] 后续安排 - 将召开临时股东会供股东审议[5][16] - 适时公告投票结果、变更生效日期等详情[17] 公司人员 - 执行董事有李叶青、刘凤山[18] - 非执行董事有徐永模等4人[18] - 独立非执行董事有黄灌球等3人[18]

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於以集中競價交易方式回購A股股份的方案的公告 本公告乃華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 ●重要內容提示 本公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份（「本次回購」）。 本次 回購股份擬用於後續股權激勵。本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購擬使用的 資金總額不低於人民幣3,225萬元（含）且不超過人民幣6,450萬元（含）。本次回購股 份價格不超過人民幣25元/股，回購數量不低於129萬股且不超過258萬股。若公司在回 購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、 ...

華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號 ：6655） 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會 之 代 表 委 任 表 格 為華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註 4 ） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈B座2樓會議室舉行的本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本 人╱吾等就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 普通決議案 | （附註 贊成 | ） 5 | （附註 ） 反對 5 | （附註 ） 棄權 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 | | | | | | | 特別決議案 | （附註 贊成 | 5 ） | （附 ...

2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025 年第三次臨時股東會通告 茲通告華新水泥股份有限公司（「本公司」）將於 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午二時正於中 國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室召開本公司 2025 年第三次 臨時股東會「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公 司日期為 2025 年 10 月 3 日的通函所定義者具有相同含義。 普通決議案 華新水泥股份有限公司 董事长 徐永模 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 3 日 * 僅供識別 – 1 – 2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 1. 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 特別決議案 2. 考慮及批准《關於修訂《公司章程》部分條款的議案》 承董事會命 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或 其他決策機構授權的人士應出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案 此乃要 件 請即處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有華新水泥股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同所附 代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 關於修訂《公司章程》部分條款的議案 及 2025年第三次臨時股東會通告 本公司謹定於2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大 道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年第三次臨時股東會，召開臨時股東會通告載列於本通函的 第【10 ...

股份数据 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份734,720,000股，面值1元，法定/注册股本734,720,000元[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份1,344,275,649股，面值1元，法定/注册股本1,344,275,649元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额2,078,995,649元[1] 发行股份情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份（不含库存股）734,720,000股，库存股0股[2] - 截至2025年9月底，A股已发行股份（不含库存股）1,344,275,649股，库存股0股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

港股水泥股表现 - 华新水泥股价上涨5.1%至15.26港元 [1] - 西部水泥股价上涨5.1%至3.3港元 [1] - 中国建材股价上涨3.23%至5.44港元 [1] - 海螺水泥股价上涨1.56%至23.48港元 [1] 行业整体走势 - 港股水泥板块集体拉升 [1]

行业政策动态 - 六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》推动行业结构调整[1] - 要求2025年底前对超备案产能制定置换方案 预计减少10%熟料产能[1] - 政策推动大企业整合市场 行业集中度将有效提升[1] 企业股价表现 - 华新水泥H股涨5.1%报15.26港元 西部水泥涨5.1%报3.3港元[1] - 中国建材涨3.23%报5.44港元 海螺水泥H股涨1.56%报23.48港元[1] 行业供需状况 - 水泥需求仍处于寻底过程 企业错峰停产力度加强[1] - 水泥价格围绕行业盈亏平衡线波动 供给端有望积极改善[1] - 大型基建项目有望拉动西藏、新疆等区域性需求提升[1] 企业战略布局 - 上市公司已开始落实产能置换事项布局[1] - 行业复价进程预计加速 关注成本优势龙头海螺水泥[1] - 出海标的华新水泥获市场重点关注[1]

核心观点 - 工信部等六部门发布《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，提出2026年绿色建材营业收入超过3000亿元，通过限制供给、推动绿色转型、拓展需求和深化合作促进行业恢复向好 [4][6] - 政策核心是促进建材供需关系调节，继续落实反内卷，推动水泥实际产能与备案产能统一，淘汰落后中小生产线 [6] - 9月之后供需或有改善，价格有望缓慢回升，8月水泥产量环比增长1.7%，超长期特别国债和专项债加速发行支撑Q4施工需求 [6] - 水泥板块具备高股息和需求回暖逻辑，PE和PB均处于底部，推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥；消费建材行业困境反转可期，推荐三棵树、兔宝宝、东方雨虹、科顺股份；同时关注光伏产业链相关标的如旗滨集团 [6] 政策内容 - 限制供给：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案，促进水泥实际产能与备案产能统一；制定修订水泥、平板玻璃等规范条件，推进规范企业分级分类管理 [6] - 绿色建材：开展水泥、平板玻璃等行业"六零"工厂培育，制修订建筑用安全玻璃、绝热材料燃烧性能等强制性国家标准，绿色建材评价等行业标准 [6] - 拓展消费需求：持续开展绿色建材下乡活动，落实政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策 [6] - 深化开放合作：加强与共建"一带一路"国家及地区产业合作，引导建材产品、技术、标准等走出去，推动高水平国际合作 [6] 行业现状 - 各水泥企业近期在陆续补齐超产产能，大量2500t/d以下的落后中小生产线有望被淘汰 [6] - 地产和基建需求仍暂时性承压，叠加部分地区停窑不及预期，各地均价涨跌不一 [6] - 9月以来华中河南停窑前推涨30元/吨，两湖核心区域都完成一轮上涨；华东长三角核心、江西等局部推涨，但实际需求低+停窑力度有限，执行相对乏力；西南云南和川渝水泥价格大幅推进上涨，系海螺熟料线产能加速出清，置换补充到其他省份 [6] 供需与价格展望 - 8月水泥产量环比增长1.7% [6] - 后续尚有近5000亿元超长期特别国债和1.56万亿专项债加速发行，为Q4施工旺季打下基础 [6] - 雅江水电站、新藏铁路等重大项目落地部分对冲地产压力，Q4基建实物工作量或迎拐点 [6] - 9月之后供需或有改善，价格有望缓慢回升 [6] 投资建议 - 水泥板块具备高股息的配置逻辑，以及需求回暖、价格存在触底回升预期的基本面逻辑，当前PE和PB均处于底部，建议积极关注，重点推荐海螺水泥、华新水泥，建议关注上峰水泥 [6] - 关注光伏产业链相关标的如旗滨集团 [6] - 消费建材行业困境反转可期，后续需求趋稳、价格企稳、降本增效的边际效应逐步显现在业绩中，重点推荐三棵树、兔宝宝、东方雨虹、科顺股份 [6]