江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等规定,本着对公司全体 股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行了职责。 现对 2023年度的履职情况汇报如下: 会第三次会议,审议通过《关于对公司 2023年半年度财务报 告的意见》: (四)2023年10月19日,公司召开 2023年度审计委 员会第四次会议,审议通过《关于对公司 2023年第三季度财 务报告的意见》。 三、履行职责的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由蔡柏良先生、卢新国先生和李 小虎先生组成,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡柏良先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计 委员会委员的专业知识和工作经验。 二、会议召开情况 2023年,审计委员会共召开了4次会议,全体委员均亲 自出席会议,并积极就相关议案发表专业意见。具体情况如 下： (一)20 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-009 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主 要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称"悦达智行公司"） 向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称"悦达起亚公司"）购买乘 用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称"悦达棉纺公司"）向江苏 悦达南方控股有限公司（以下简称"悦达南方公司"）及其子公司购 买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简 称"悦达戴卡公司"）向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江 苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称"悦达摩比斯公司"）购买汽 车零配件，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称"悦达长久公司"） 向悦达摩比斯公司提 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-010 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"），是 上市公司关联人 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的 19,000.00 万元授信额度提 供担保，期限三年，为还后续贷。截至目前，加上本次担保，本公司 累计为悦达集团及其子公司提供担保 99,032.30 万元。悦达集团为本 公司及其子公司提供担保 60,450.00 万元。 ●本次反担保措施 本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称"悦达地产"）提 供反担保，反担保方式为连带责任保证。 ●对外担保累计数量 截至目前，本公司及控股子公司对外担保总额 103,792.30 万元 （含本次），其中对控股子公司提供的担保总额 4,760.00 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 卢新国) 本人作为江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关要求,勤勉尽职地履行了独立董事的 各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作, 切实维护了公司以及全体股东,尤其是中小股东的利益。现 将 2023年度的具体工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢新国,曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理 学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长,江 苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学 教授、会计专业硕士生导师,安徽理工大学、江苏科技大学 硕士生导师,江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学 会高级会员,江苏省会计学会理事,江苏省高级会计师评审 专家库成员等。自 2021年11月至今,本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 | 会议名称 | 股东大会 | 董事会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | | ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏悦达投资股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与 | 上市公 | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初占 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | 占用 | | 金占用 | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | 名称 | 系 | 科目 | | | ( ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-012 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 ●2023 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公 司 报 表 净 利 润 84,933,700.18 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 4,373,782,840.87 元，减去报告期内向股东分红 0 元，本年度末可 供分配利润为 4,458,716,541.05 元。公司 2023 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、不进行利润分配的情况说明 （一）公司业务和发展现状 报告期内，公司聚焦新能源产业发展，投资建设盐城大丰港华丰 农场东区和西区 37 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张久俊） 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事 的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张久俊，曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家， 上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外 籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院 院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士， 加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化 学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼 任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色 金属学会新能源材料副主任委员。自 2022 年 5 月至今，本 人担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-011 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 蒋书运） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，诚信、勤勉、尽职地履行了 独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋书运，现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。 兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中 国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校 制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业 委员会理事等。自 2021 年 11 月至今，本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 熊伟先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。 熊伟先生联系方式： 联系电话：0515-88202867 电子信箱：600805@yueda.com 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘任书， 公司同意聘任熊伟先生担任证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展各项工作。 附：简历 熊伟，男，1992 年 12 月出生，研究生学历，经济师，持有董事 会秘书资格证明、特许金融分析师证书（CFA）、法律职业资格证书。 曾任中国工商银行盐城分行理财经理、对公客户经理。现任江苏悦达 投资股份有限公司证券部职员。 ...