证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－015 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届监 事会第十次会议。本次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席 会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的监事 0 人），缺席会议的监事 0 人，董 事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司监事会一致认为： （一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

江苏悦达投资股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为 公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求,公司对苏亚金诚会计师事 务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评 估,具体情况如下: 1 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一)基本情况 1. 机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:2013年12月2日 3.组织形式:特殊普通合伙 4. 注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中 心A座14-16层 5.2023年度末合伙人数量为49人,注册会计师人数为348 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为187 人 6. 2023年度收入总额为44,158.66万元,其中审计业务 收入34,325.27万元,证券业务收入14,298.63万元 7. 2023年度上市公司审计客户37家,涉及的行业包括电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制 品业、专用设备制造业、零售业等,审计 ...

江苏悦达投资股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕380 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.co 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@sy jc. com 苏亚金诚会计师事务所(紫殊 苏 亚 审 [2024] 380 号 审计报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称说达投资)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2023 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 议些事项单独发表意见。 1. 收入的确认 请参阅财务报表附注三"重要会计政策和会计估计"注释二十七所述的会计政 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕 16号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HF 编:210019 取 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 我们认为,悦达投资的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》之《第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》 l 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 核(2024) 16号 关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合 ...

内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏悦达投资股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HP llik 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@sy jc. com 苏亚金诚会计师事务所(费殊 苏 亚 审 内 (2024) 4 号 内部控制审计报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦达投资 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－008 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） ●原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续 聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。公司 2023 年度审计工作 结束后，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的连续服务年限达 到 8 年。公司已就本次变更会计师事务所与前任会计师事务所进行了 事前沟通，前任会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2023 年度末合伙人数量：86 名 2023 年度末注册会计师人数：379 名 2023 年度末签署 ...

公司代码：600805 公司简称：悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

财务公司所属的企业集团为江苏悦达集团有限公司，股东明细及 持股比例如下： | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | | | （金额单位：人民币元） | | | 江苏悦达集团有限公司 | 561,000,000.00 | 51.00% | | 江苏悦达投资股份有限公司 | 275,000,000.00 | 25.00% | | 悦达资本股份有限公司 | 264,000,000.00 | 24.00% | 一、 财务公司的基本情况 财务公司系由江苏悦达集团有限公司、江苏悦达投资股份有限公 司、悦达资本股份有限公司共同组建，于 2015 年 12 月 23 日取得盐 城市工商行政管理局城南分局核发的企业法人营业执照（注册号： 91320913MA1MD84H62）。财务公司注册地址：江苏省盐城市城南新区 世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼；注册资本：110,000 万元；法 定 代 表 人 ： 李 小 虎 。 财 务 公 司 属 金 融 业 ， 金 融 许 可 证 编 码:L0232H232090001，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《2023 年度经营层工作报告》 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总 部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届董事会第三十一次会 议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人， 实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 2 人，因公出差， 独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决，董事解子胜委托董事 徐兆军代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人），缺席会议的董 事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 苏亚专审〔2024〕 42 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210019 HR 真:025-83235046 传 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(fiam) 苏 亚 专 审 〔2024〕 42 号 关于江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简 称悦达投资)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资 产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并 所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 20 ...