特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 熊伟先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。 熊伟先生联系方式： 联系电话：0515-88202867 电子信箱：600805@yueda.com 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘任书， 公司同意聘任熊伟先生担任证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展各项工作。 附：简历 熊伟，男，1992 年 12 月出生，研究生学历，经济师，持有董事 会秘书资格证明、特许金融分析师证书（CFA）、法律职业资格证书。 曾任中国工商银行盐城分行理财经理、对公客户经理。现任江苏悦达 投资股份有限公司证券部职员。 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 卢新国) 本人作为江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关要求,勤勉尽职地履行了独立董事的 各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作, 切实维护了公司以及全体股东,尤其是中小股东的利益。现 将 2023年度的具体工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢新国,曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理 学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长,江 苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学 教授、会计专业硕士生导师,安徽理工大学、江苏科技大学 硕士生导师,江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学 会高级会员,江苏省会计学会理事,江苏省高级会计师评审 专家库成员等。自 2021年11月至今,本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 | 会议名称 | 股东大会 | 董事会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | | ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张久俊） 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事 的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张久俊，曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家， 上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外 籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院 院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士， 加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化 学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼 任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色 金属学会新能源材料副主任委员。自 2022 年 5 月至今，本 人担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-009 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主 要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称"悦达智行公司"） 向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称"悦达起亚公司"）购买乘 用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称"悦达棉纺公司"）向江苏 悦达南方控股有限公司（以下简称"悦达南方公司"）及其子公司购 买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简 称"悦达戴卡公司"）向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江 苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称"悦达摩比斯公司"）购买汽 车零配件，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称"悦达长久公司"） 向悦达摩比斯公司提 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏悦达投资股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与 | 上市公 | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初占 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | 占用 | | 金占用 | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | 名称 | 系 | 科目 | | | ( ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-011 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-007 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与中化学建设投资集团有限公司等成立合资公司 暨建设生物质颗粒项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：公司与中化学建设投资集团有限公司（以下简 称"中化学建投集团"）、江苏大地禾农业科技有限公司（以下简称 "大地禾公司"）成立江苏悦达生物质科技有限公司（暂定名，最终 以工商部门核定为准，以下简称"悦达生物质公司"），共同建设生 物质颗粒项目。 投资金额：悦达生物质公司，注册资本 0.5 亿元，本公司认缴 出资 0.275 亿元，持股比例 55%。悦达生物质公司先期投资建设 10 万 吨/年生物质颗粒项目，项目总投资约 1 亿元。 风险提示：1.原料获取风险。受季节性波动、分布零散、周期 短等因素影响，农作物秸秆获取存在一定的不确定性；2.原料收储风 险。受运输成本高、易于腐烂变质等因素影响，农作物秸秆收储存在 一定的不确定性；3.销售风险。秸秆颗粒系农作物废弃物的初级加工， ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－006 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料， 并于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的 实际发展和经营状况，董事会同意 ...

江苏悦达投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏悦达投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏悦达投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）应当 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》（以下简称"运作指引"）等相关规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审 ...