证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-015 为了更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经 公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固 定资产、在建工程、无形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合 计拟对 2023 年末可能发生减值损失的部分资产计提减值准备 111,980,570.56 元，具体如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 一、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）坏账准备计提依据及金额 对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应 收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特 征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

~ •• ~~ •• ~Wffi~~0~(~~~~"0~") •• ~~8~ •• m~, ~~~ ~ •• 3~, ~~E~~~, *a~~, ~~~~~mffo flHJi5iiE~~ «~m0~Mt~ •• ~1lj}it», ~.iiE~5l:~Jiff «W~~ m~.m!JlU», «~m 0 ~ §l$~~:t~iJlm 1 ~--~.mmiEfF» ~~31(, ~~x12023 ~1ta1fMt~ •• ~~E~~~I¥J~Ek~ ttffl~*~~~Wffl, ~*~~~~~£: ( )~E~~~R~~~,~~,~~,~~li~~~*a0~~~~ffl~~~ffM; (=)~E~~~R~~~,~~,~~*m~~~~~~~0~8~~Wffi~*~-~ ~~~£~m0~m+~W*~I¥J§~AW*; (-)~E~~~R~~~,~~,~~*am~~~~~~~0~8~~Wffi~*~ n~~I¥J~*~~a0~mn~W*ffM; (~)~E~~~R~~~,~~,~~*a0~~W~*,~~~~Al¥Jffl~~~ff (E)~E~~~~.~~0~R~~WW*,~~~~A~~X~§l¥Jffl~~~~ ...

十届二十次董事会会议文件 耀皮玻璃 2023 年度独立董事述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事郑卫军先生 2023 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，我本着对全体股东负 责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻 璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会 议，运用自己的专业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发 表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要履职情况报告如下： 十届二十次董事会会议文件 耀皮玻璃 2023 年度独立董事述职报告 团有限公司监事，2018 年 9 月起任和慧集团有限公司董事， 2021 年 2 月 起任中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事， ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开的程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律 ...

| 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.1933 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.4160 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-012 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,360,928 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 394,471,657 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 3,889,271 | | 3、出席会议的股东 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年二月二十八日 1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 2 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会审议议案 1、关于变更会计师事务所并决定其2024年度报酬的议案 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处进行登记。 六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也 可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及 董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入 ...

关于控股股东增持公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 在新征程上，公司稳中抓机遇，稳中求发展，将继续坚持"一 二四"战略规划，以耀皮研究院为创新研发中心，实现以配套深加 工为基础的浮法玻璃做"精"，以低碳技术为核心的建设加工玻璃做 "强"，以镀膜原片玻璃为主的汽车玻璃做"大"，以轻量化智能化 为特色的特种玻璃做"开"，推进"上下游一体化"，"产品差异化" 融合系统发展，进一步增强科技创新的支撑引领作用，不断提升主 营业务的核心竞争力和盈利能力，巩固强化公司品牌、技术、市场 的优势，推动公司做大做强做优，给股东以更好的回报。 2024 年，公司将强化战略布局，优化产品结构，在收购项目大 连耀皮（原大连艾杰旭特种玻璃公司）取得成功的基础上，将继续 充分发挥其技术优势和市场优势，进一步提升高附加值产品太阳能 TCO玻璃的生产销售，强化与国内外头部太阳能电池领域公司深入合 作，是公司未来主要的研发与产品方向。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 变更会计师事务所并决定其 2024 年度报酬公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所，系在财政部、上 海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式 成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的 会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人 民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-010 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及其控股子公司应对 外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的 组合。公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍 生品，主要涉及币种为美元、欧元。 （二）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易单笔金额不超过 800 万美元、 600 万欧元（任一时点最高余额不超过等值于人民币 1.5 亿元）外汇衍生品投资，期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （三）交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构（非 关联方 ...