证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-017 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 20 | 中国邮政储蓄银行 | 3,000 | 综合授信 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 693,588 | | 以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据 公司的实际需求确定，同时公司获得的融资金额可用于统借统还。 以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产经营所需， 在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用 等方式申请综合授信。 在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实 际经营情况，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。 一、基本情况 根据公司 2024 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟 向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 693,588 万元综合授 信额度。2024 年公司 ...

委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 1、 专项审计报告 2、 附表 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02045 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限 公司(以下简称"耀皮集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字 （2024）第 02014 号《审计报告》。 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师 郝玮玎 中国，上海 二〇二四年三月二十八日 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-018 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （九）制定实施单笔不超过人民币 1500 万元，且一年内金额不 超过最近一期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项； …… 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，根据公司目前生产经营的实际情况和未来发 展规划，结合市场情况，拟对《公司章程》和《总经理工作细则》 中的总经理权限作相应修改，具体如下： 原《公司章程》（2023 年 12 月修订）中： 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （九）制定实施单笔不超过 500 万元，且一年内金额不超过最 近一期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项； …… 修改为： 同步修改《总经理工作细则》中相同内容：具体如下： 原《总经理工作细则》（2009 年修订）中： 第十四条 总经理可以制定实施一年内累计金额不超过 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-013 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 3 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第二十次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 3 月 28 日，第十届董事会第二十次会议在公司会议 室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 （一）公司 2023 年 ...

FF 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-016 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次专门会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需， 属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开 原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益 的行为。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财 本次日常关联交易预计总额为人民币35,300万元，占公司2023年12月31日 经审计归属于上市公司股东净资产的10.48%，需提交股东大会审议。关联 股东在股 ...

十届二十次董事会会议文件 耀皮玻璃 2023 年度独立董事述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事李鹏先生 2023 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，我本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工 作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章 程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门 的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时 了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，运用自己的专业知识参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 李鹏，2018年7月起任耀皮玻璃第九届和第十届董事会独立董事， 1963 年出生，本科学历，现任富银融资租赁（深圳）股份有限公司董 事长、总裁，深圳富银金信商务服务有 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 及内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mot.gov.cn) 报告编码:沪24QU200HRA m 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-14 | ZHONGH 内部控制审计报告 众会字(2024)第 02017 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")2023年12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是耀皮集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

营业收入扣除情况专项审核报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"胜码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mor.cov.cn）"进行查询 。 ZHONGHUA 专项审核报告 众会字(2024)第 02046 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02014 号审计报告。同时,我们审核了后附的 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣 除表")。 一、管理层的责任 耀皮集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

十届二十次董事会会议 耀皮玻璃 2023 年度独立董事述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事马益平先生 2023 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，我本着对全体股东负责 的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份 公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，运用自己的专业知 识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董 事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 马益平，2018 年 7 月起任耀皮玻璃第九届和第十届独立董事，1971 出生， 研究生学历，硕士，现任金石亚药董事长、总经理。曾任上海乾瞻投资管理 有限公司合伙人、上 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-014 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 3 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 3 月 28 日，第十届监事会第二十次会议在公司会 议室召开，会议采用现场表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 （五）会议由监事长陈宗来先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度财务决算报告（经审计 ...