证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-007 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任一时点 不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 的前提下，公司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金，适度提升公司资金使用效 率和收益，增加公司效益，保障股东利益。 2、投资额度 在有效期内任一时点不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可 滚动使用。 ●现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银 行R2风险等级以内（含），包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存 单等低风险品种。 ●履行的审议程序：2024年1月30日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度使 用暂时闲置自有资金进行现 ...

耀皮玻璃 独立董事专门会议制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经十届十九次董事会会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相 关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮 玻璃集团股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-005 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事刘澎先生因公务未能亲自出席，委托董事长殷俊先生代 为出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议审议的议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 1 月 19 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第十九次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 1 月 30 日，第十届董事会第十九次会议在公司会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 7 名， 刘澎董事因公务未能出席会议，委托董事长殷俊先生代为出席并行使表 决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案》， 同意公司根据 2024 年度实际生产经营需要适度开展远期外汇交易业务。根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 一、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的 国际政治经济形势存在诸多不确定因素，对市场汇率带来较大的波动风险， 公司正常经营业务发生收付汇的结算及外汇资产的积累受到外汇波动风险影响； 同时，随着公司海外业务地不断拓展，外汇结算业务量也在逐步增大，结算币 种也逐渐多元化。因此，为更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财 务的稳健性，公司及其控股子公司拟适度开展远期外汇交易业务。 2、交 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规 定，在选聘 2024 年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，遵循公平、公正、 科学和择优的原则，从商务报价、综合实力、 工作方案、质量管理、执业记录、 人员配置、增值服务、信息安全、风险承担等方面对会计师事务所进行了综合 考评，并召开审计委员会十届二十次会议审议后，发表意见如下： 董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的执 业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及公司变更会计师事务所 理由恰当性等方面进行了审查和评估，认为：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满 足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务 所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审 计委员会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财 务报表和内部控制的审计服务，两项审计费用合计为 198 万元（含税）。 同意将《关于变更会计师事务所并决定其年度报酬的议案》提交至公司第 十届董事会第十九次会议审议。 委员：郑卫军 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、2023 年度经营工作报告及 2024 年度经营计划 审议结果：通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，公司 2024 年度拟 使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型 理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元，有利于适度提高资金使用 效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。公 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-003 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营一切正常。 ●自 2024 年 1 月 12 日以来，公司股票价格短期波动较大，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日 连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20% ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-002 上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 2024年1月12日至1月16日公司股票日均成交量为4,234.30万 股，高于1月12日前20个交易日(2023年12月14日-2024年1月21日)的 日均成交量917.22万股的水平。 2024年1月12日至1月16日公司股票日均换手率为5.67%，高于1 月12日前20个交易日(2023年12月14日-2024年1月21日)的日均换手 率1.23%的水平。 鉴于公司股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 二、经营风险 ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票交 易自2024年1月12日至2024年1月16日连续三个交易日涨幅较大，累 计涨幅30.09%，与上证A股指数偏离值累计达到29.83%，可能存在非 理性投资情形，敬请广大投资者注意二级市场交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-001 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 15 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营正常，主营业务未发生变化。 经公司核实，不存在上市公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖 公司股票的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司 A 股股票交易异常波动的情形，公司进行了自查，并发 函询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： ...

Fax: 86-21-58203032 上海市 浦 栋 律 师 事 务 所 PU DONG LAW OFFICE 上海市浦东东方路 710 号 m = 元 个 = 一 传真:86-21-58203032 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海耀皮玻璃集团股份有限公司: 上海市浦栋律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派卞栋樱律师和朱文慧律师对公司 2023年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审核了公司提 供的本次临时股东大会会议相关文件,参加了公司本次临时股东大会全过程,验证了出 席会议人员及召集人的资格,听取了本次临时股东大会 ...