公司基本信息 - 公司1992年4月3日获批首次向社会公众发行人民币普通股121,442,355股，1994年1月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1,997,263,453元[7] - 公司股份总数为1,997,263,453股，股本结构为普通股1,997,263,453股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数少于6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[84] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名[90] - 董事会应有3名独立董事，其中会计专业人士不少于1人[91] 独立董事相关规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[107] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[108] - 独立董事连任时间不得超过六年[114] 经理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[129][130] - 监事任期每届为3年，届满可连选连任[138] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[148] - 三年内现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[151][153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[171][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

人员与业务数据 - 毕马威华振2023年合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[3] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] - 2023年同行业上市公司审计客户4家[5] 赔偿与费用 - 2023年债券民事诉讼承担约270万赔偿[6] - 2024预计审计费用378万，较上一年降15.25%[12] 决策事项 - 2024年8月9日董事会通过聘任议案[15] - 续聘需股东大会审议通过生效[16]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-053 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事尤明杨先生 （代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议通 过《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同 日在上 ...

融资计划 - 公司拟授权注册发行不超30亿直接融资工具[1] - 发行品种含超短期、短期融资券等[1] - 发行方式为分期，期限组合多样[1] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金、偿还债务[1] 决议相关 - 决议有效期24个月，需股东大会通过及机关注册[1][5] - 授权董事会及管理层办理发行事宜[3]

金开新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"金开 新能"或"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审 计意见、出具年度审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级 管理人员不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

人事变动 - 2024年8月9日董事会同意选举尤明杨为董事长[1] - 8月9日尤明杨辞去总经理职务，仍任党委书记等职[1] - 公司法定代表人变更为尤明杨[1] 人物履历 - 尤明杨1980年12月生，硕士学历[2] - 历任国家开发银行评审管理局副科级行员等职[2] - 2014年5月起负责国开新能源筹建工作[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日14点30分于北京西城区召开[4] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议4项议案，含选聘制度、聘任机构等[7] 投票规则 - 持有多账户网络投票以第一次结果为准[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[12] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月19日[14] - 现场登记8月20日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，地点在北京[15] - 信函或传真登记材料8月20日17:00前送达[15]

章程修订 - 2024年8月9日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后党委发挥领导作用，重大事项经党委前置研究[3] - 修订需股东大会特别决议通过，以工商登记备案为准[5] 党委设置 - 党委、纪委每届任期一般为5年[2] - 党委设工作机构，配专兼职党务工作人员[5] 经费安排 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排并纳入预算[5]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-052 金开新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司依据董事会决议回购 ...

被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"被担保人"或 "平顺国合"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过72,000.00万元的差额补足担保。截至本公告披露日，金开 有限为被担保人的担保余额为119,692.31万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-051 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年7月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次 会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2024 年度对外担保的议 案》，同意 2024 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公 ...