上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金开新能源股份有 限公司（简称"上市公司"、"公司"或"金开新能"）非公开发行 A 股股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股票项目持 续督导的保荐机构，于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 3 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 3 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保荐代表人董克念，项目组 成员王宝生。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司相关人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询 问等必要程序，检查 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-026 金开新能源股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备基本情况 2023 年度计提的资产减值损失金额为 7,341.82 万元，具体情况如下： | 明细项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 商誉减值 | 3,350.45 | | 固定资产减值 | 3,991.37 | | 合计 | 7,341.82 | 单位：万元 （二）本次计提资产减值准备的依据及构成 2024 年 4 月 11 日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 2.计提固定资产减值准备 公司委托天健兴业对子公司金开诚源（枣庄）新能源有限公司进行资产减 值测试后，按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，计 提固定资产减值准备共计 3 ...

金开新能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 . . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chana An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近外邮票去外柴好窗可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405917 号 金开新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

关于金开新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400504 号 金开新能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了金开新能源股份有限公司 （以下简称"金开新能"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日签发了标准 无保留意见的审计报告。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金开新能源股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所 ...

金开新能源股份有限公司董事会审计委员会 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年 8月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部(下称"财政部")批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务 所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并 于 2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振首席合伙人为邹俊先生,中国国籍,具有中国注册 会计师资格。2023年 12月 31 日,毕马威华振合伙人人数为 234 人,注册会计师人数为 1,121 人,其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 260人。 毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并 经财政部、中国证券监督管理委员会(下称"证监会")批准, 获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振是原经财政部和证监 会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,已根 据相关规定在财政部和证监会完成备案从事证券服务业务。毕 马威华振多年来一直从事证券服务业务,具有丰富的证券服务 业务经 ...

一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，均以通讯方式召 开，会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关 法律和规范性文件的规定，有关情况如下： | 序号 | 会议届次 （第十届监 | | 会议日期 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会） | | | | | | | | 第二十八次 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 | | 1 | 会议 | 7 | 日 | | | 金的议案》 | | | | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 《关于审议<公司 2022 年度报告及其摘要>的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 《关于审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年财 | | | | | | | | 务预算情况的议案》 | | | | | | | | 《关于审议<公司 2022 年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为金开新能源股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《金开新能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律法规及业务规则要求, 本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人 取得额外的、未予披露的其他权益,本人具备《上市公司独立 董事管理办法》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性 的情况。 本人已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身 独立性进行了自查,并签署了《独立董事关于独立性情况的自 查报告》。本人承诺在 2023 年度不存在违反独立董事独立性的 情况,并在未来履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 二、独立董事年度履职概况 (一) 报告期内出席董事会和股东大会的情况 积极认真履行独立董事工作职责,充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用,切实维护公司全体股东、尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金开新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并口径归母净利润 80,234.60 万 元，截至2023年末公司母公司未分配利润为26,335万元。为了回报广大股东， 秉承长期现金分红的原则，公司 2023 年度利润分配预案如下： 1、公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。 以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本股扣减公司回购账户 29,938,500 股后的股 本数 1,967,324,953 股测算，拟派发现金红利 147,549,371.48 元（含税）,占 公司 2023 年度归属上市公司股东净利润（经审计）的 18.39%。 2、2023 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，合 计派发现金红利 199,726,34 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-024 被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")合并报 表范围内的控股子公司、参股子公司。 2024 年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子 公司新增对外担保预计额度不超过 190 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 150 亿元、参股子公司担保额度不超 过 10 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 20 亿 元、参股子公司担保额度不超过 10 亿元。 截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 165.07 亿元，无逾期担保。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保 方提供反担保等保障措施。 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，请投资者注意相关 风险。 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 截至公告日，公司及子公司的担保余额为 16 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-022 金开新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起 开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐 承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发 行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募 集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕马威华 振验字第 2201575 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元， 扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监管协 ...