董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[14] - 董事长10日内召集主持会议[15] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[17] - 紧急时可口头通知临时会议[18] 会议变更与举行 - 书面通知变更需提前2日发变更通知[20] - 过半数董事出席方可举行会议[21] 专门委员会 - 设审计、战略及ESG等四个专门委员会[6] - 审计委员会审核事项需成员过半数同意提交董事会[7] 会议表决 - 一人一票制[29] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保三分之二同意[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[32] 其他 - 提案未通过一个月内不重审[35] - 部分董事可暂缓表决[37] - 会议档案保存不少于十年[43] - 议事规则经股东会批准生效，旧规则废止[44]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书解聘 - 连续三年未培训等情形一个月内解聘[5] 董事会秘书培训 - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被通报批评等应参加最近一期后续培训[13] - 候选人应参加任前培训并取得证明[13] 董事会秘书考核 - 公司董事会实施年度考核[13] - 接受上交所年度和离任考核[13] 其他事项 - 聘任后及时公告并提交资料，变更时提交变更后资料[5] - 重大事项会议告知列席并提供资料[10]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，现任监事将自股东会审议通过相关事项之日起解除职务[1][2] - 修订《公司章程》及其附件、修订及新增部分公司治理制度，《募集资金管理办法》修订需提交股东会审议[1][61] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为735,533,549股，股本结构为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决或内容违规的决议，可在60日内请求法院撤销[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议[28] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[29] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应为3名及以上，独立董事应过半数[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[32] 总裁与监事会相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[33] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[36] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] 其他 - 新增董事会专门委员会设置，包括审计、战略及ESG等委员会[55] - 2024年10月8日通过的股东会议事规则和董事会议事规则施行，旧规则同时废止[51][58]

人员变动披露 - 公司收到董高辞职报告2个交易日内披露情况[6] - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 人员补选与解除 - 董事辞任公司60日内完成补选[6] - 特定情形30日内解除董高职务[7] - 股东会解除董事职务需表决权过半数通过[7] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让股份[14] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[14] - 持股不超1000股可一次全部转让[14] 义务时效与制度生效 - 董高忠实义务任期结束12个月内有效[9] - 制度及其修订董事会审议通过日生效[16]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月20日14点在上海世博展览馆B2层5号会议室召开[2] - 网络投票8月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议取消监事会等议案，8月5日披露[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月13日[11] - 会议登记8月15日及8月20日部分时段[15][18] 其他 - 授权委托书可委托他人出席股东会并代为表决[24]

会议召开 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日通讯召开，9位董事全出席[1] 制度修订 - 同意取消监事会，承接职权，修订《公司章程》等，待股东会审议[1][2] - 同意修订《募集资金管理办法》，规范资金使用，待股东会审议[2][3] - 同意修订多项制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》[4] 其他决议 - 同意现任监事待相关事项通过后解除职位，授权办理变更[2] - 同意召开公司2025年第一次临时股东会[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月1日收盘价10.99元 单日上涨1.29% 换手率4.5% [1] - 成交量33.07万手 成交金额3.61亿元 [1] - 主力资金净流入2961.09万元 占成交额8.19% 其中超大单净流入2967.09万元（占比8.21%）大单净流出6万元（占比0.02%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1067.37万元 占成交额2.95% [1] - 小单资金净流出4028.46万元 占成交额11.14% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元 同比增长30.98% [1] - 归属净利润2459万元 同比减少369.56% 扣非净利润303.87万元 同比增长17.54% [1] - 流动比率2.682 速动比率2.661 资产负债率25.33% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1982年 总部位于上海市 主营业务为商务服务业 [1] - 注册资本73553.3549万元人民币 实缴资本73553.3549万元人民币 [1] - 法定代表人陈小宏 [1] 投资与经营数据 - 对外投资企业38家 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息21条 行政许可7个 [2]

公司战略转型 - 东浩兰生会展集团从传统会展服务商转型为全球人工智能生态服务商 通过技术赋能与生态构建重塑AI产业未来 [1] - 集团于2024年12月5日成立独立运营公司威客引力 定位为全球领先的人工智能生态服务商 旨在构建超越展会、贯穿全年、辐射全球的创新引擎 [1][6][8] - 战略核心是通过WAIC四大子品牌联动 覆盖创新孵化、产业对接、思想引领、青年培育等多维度 为全球AI产业提供上海方案 [2][9] 产品与服务创新 - 自主研发首个智能体产品Hi! WAIC 专为大型会展策展与观展服务场景设计 已通过网信办备案并深度嵌入国家级展会运营体系 [5] - Hi! WAIC智能体实现观众、展商、主办方三方信息互通精准高效 支持个性化参观路线定制 改变传统会展服务模式 [5] - 打造WAIC CONNECT产业对接平台 构建调研-释放-对接闭环 涵盖200亿订单池和150+实名采购团 覆盖八大赛道真实需求 [6] 业务运营与生态构建 - WAIC应用体验规模显著扩大 通过WAIC CITY WALK环游记分为生活智能内环、城市服务中环和产业生态外环 包含五条AI主题路线 [5] - WAIC CONNECT专区采用深度供需结构重塑模式 组织技术方与采购方实地考察核心科技地标 延伸至展会外的产业漫游 [6] - 集团以WAIC为蓝本构建服务中台 通过智能化平台实现高效会场运营 并计划进一步搭建数据中台进行深度数据分析 [7] 展会发展与行业影响 - WAIC从区域性展会升级为全球AI领域标杆平台 定位为科技风向标、应用展示台、产业加速器和治理议事厅 [8] - 大会形成会议论坛、展览展示、评奖赛事、智能体验、创新孵化五大核心内容 搭建世界级合作交流平台 [8] - 内容策划与产业服务能力质变 组建年轻化团队提供常态化服务 更懂产业需求口味和时代趋势 [8]

公司业务与运营 - 公司主营业务包括会展组织、赛事运营、展馆运营和全产业链服务四大板块 [2] - 2024年全年执行项目59个 展览面积124万平方米 服务专业观众191万人次 全网曝光量突破110亿次 [2] - 核心IP项目包括世界人工智能大会、中国国际工业博览会和上海国际广印展 其中工博会连续两届位居全球工业综合展规模第一 广印展创下17万平方米规模纪录 [2] 重点项目与战略布局 - 世界人工智能大会规模达7万平方米 举办论坛超100场 参展企业800余家 展品3000余项 涵盖大模型/AI终端/智能机器人等核心领域 [3] - 2024年12月成立全资子公司上海东浩兰生威客引力信息科技有限公司 2025年一季度完成5000万元注册资本实缴 致力于成为全球领先人工智能生态服务商 [3] - 通过"垂类模块化+区域复制"模式加速拓展人工智能、高端装备、宠物经济和体育健康等垂直赛道 [4] 市场活动与投资者关系 - "我是股东"活动累计组织投资者走进沪市上市公司超2000家次 2024年达450家次 [1] - 本次活动组织40余位高净值个人及机构投资者实地考察世界人工智能大会 并与高管深度交流 [1][4] - 投资者通过四大主题展区深入了解人工智能在十余个前沿领域的应用与落地场景 [4]

公司股价表现 - 兰生股份连续5个交易日下跌 区间累计跌幅达24.79% [1] - 汇添富中证上海国企ETF为兰生股份前十大股东 今年一季度实施减持操作 [1] 基金业绩表现 - 汇添富中证上海国企ETF今年以来收益率3.36% 同类排名3033/3393 [1] - 近1周阶段涨幅1.97% 与同类平均持平但低于跟踪标的的1.76% [2] - 近1月涨幅7.85% 超越同类平均7.24%和沪深300的5.87% [2] - 近3月涨幅12.38% 低于同类平均13.26%但高于沪深300的9.99% [2] - 近6月涨幅9.58% 显著低于同类平均14.16%和沪深300的8.77% [2] 基金经理背景 - 基金经理吴振翔累计任职时间15年又177天 现任汇添富基金指数与量化投资部副总监 [3][4] - 管理基金资产总规模184.78亿元 任期最佳回报达156.18% [4] - 具有中国科学技术大学管理学博士背景 曾任长盛基金金融工程研究员 [3][4] 基金管理公司 - 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月 董事长为鲁伟铭 总经理为张晖 [4] - 公司股权结构为东方证券持股47% 东航金控持股26.50% 文汇新民联合报业集团持股26.50% [4]