二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-023 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 17 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，经公司半数以上董事共同推举，本次会 议由董事李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并 通过了如下决议： 公司董事会收到冷春生先生提交的书面辞职报告，因个人原因辞去公司董事 长、董事会战略委员会召集人职务。会议同意选举李佳鸿先生为公司第十一届董 事会董事长，任期自本次 ...

通化东宝药业股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………06 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………06 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………………08 | | 第三节 股东大会的召集 …………………………………………………………………11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 ………………………………………………………… ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-029 (一)募集资金管理制度制定和执行情况 通化东宝药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告{2022}15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，通 化东宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，本公司由主承销 商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次 发行 ...

通化东宝药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐力） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023年 度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事 职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发 表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐力，女，出生于 1967 年 8 月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授， 美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本 关+西学院大学客座教授，法国 INRA 研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物 递送等方面研究。负责国家 863 计划 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家中 医药管理局 1 项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题，在 Biosensors ...

通化东宝药业股份有限公司 600867 2023 年度可持续发展报告 报告说明 关于本报告 此报告为通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"） 对外公布的《2023 年度可持续发展报告》。 报告范围 除非特殊说明，本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间通化东 宝在价值创造、安全、生产、环境保护、产品质量、员工、社区、客户信誉等方 面的工作。秉承对股东、合作伙伴、员工负责任的态度，公开企业相关的经营活 动，积极承担企业的社会责任。考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息的 内容适当向前或向后延伸。 指代说明 为便于表述和阅读，报告中的通化东宝药业股份有限公司根据行文具体情 况，简称为"通化东宝"、"东宝"、"公司"和"我们"。 2 | | 董事长致辞 4 | | --- | --- | | 一、 | 走进通化东宝 7 | | | （一） 公司简介 7 | | | （二） 企业文化 8 | | | （三） 报告期企业获得的主要荣誉 9 | | | （四） 利益相关方参与 10 | | 二、 | 治理篇：规范公司治理，推动公司高质量发展迈上新台阶 10 | | | （ ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-025 通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内 部 控 制 审 计 报 告 中准审字[2024]2024 号 - 1 - 险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通化东宝于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: (项目合伙人) 010 ...

通化东宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化东宝药业股份有限公司 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告……………………………………………… | | 1-2 | | 二、 | 专项报告……………………………………………… | | 3-12 | | 三、 | 附送资料 | | | | 1. | 募集资金使用情况对照表……………………… | | 13-14 | | 2. | 募集资金变更投资项目情况表………………… | | 15-16 | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 六、 签字注册会计师证书复 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-027 通化东宝药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中准会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会 计师事务所"、"中准"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北 ...

通化东宝药业股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长和调整 第十一届董事会战略委员会召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-030 一、董事长辞职情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月27日 收到公司冷春生先生的书面辞职报告，冷春生先生因个人原因辞去董事长、董事 会战略委员会召集人职务，辞去上述职务后，冷春生先生继续担任公司董事、总 经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冷春生先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。冷春生先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。冷春 生先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发挥了重要 作用。公司及公司董事会对冷春生先生在任职董事长期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、选举新任董事长情况 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 第 ...