第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司法》及《公司章程》等有关利润分配规 定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分 配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 2024-2026年具体股东回报规划 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 第一条 制订本规划考虑的因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东诉求及市场环境等重要因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第四条 股东回报规划的决策机制 1、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实际经营 情况、盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股东）的意见拟 定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股 东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严 格履行决策程序。公司股东回 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天职国际）2023年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称1：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称2：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月20日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的预案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 成立日期：2011年1月 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年3月29日 公司于2023年10月17日召开第十届 ...

中炬高新股东（大）会累积投票制实施细则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东（大）会累积投票制实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员 会（以下简称：中国证监会）《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东（大）会选举两名 以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数 相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应 选董事、监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票制 度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或 监事的议案。 第四条 在股东（大）会上拟选举两名或两名以上的董事或监事 时，董事会在召开股东（大）会通知 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事秦志华、甘耀仁、李刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事秦志华、甘耀仁、李刚的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-025 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册资本：785,375,950 元人民币 统一社会信用代码：91442000190357106Y 成立日期：1993 年 1 月 16 日 上市日期：1995 年 1 月 24 日 主营业务：目前中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、 本公司）所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中，公司所处 的调味食品行业每年产生的调味品收入占公司整体收入比重的 90%以上，所提供 的主要产品包括酱油、鸡精鸡粉、食用油等，其他调味品包括蚝油、料酒、米醋、 酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展格局正逐步形成。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HO ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至目前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）已完成本次股份回购方案。公司以集中竞价交易方式回购公司股份 4,062,462 股，占公司总股本的比例为 0.52%，回购成交的最高价格为人 民币 26.00 元/股，成交的最低价格为人民币 20.66 元/股，已支付的总金 额为人民币 100,565,793.65 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 已按披露的回购方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-015 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨 回购完成的公告 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过了《中炬高新关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份 ...

公司业绩 - 公司C端占比70%+，在行业升级过程中有较大提升空间[1] - 预计23年业绩将扭亏为盈，归母净利润分别为742/768/981百万元[4] - 2023年预计主营业务收入为5318百万元，增长率为12.9%[1] - 2023年预计毛利为1703百万元，占销售收入的32.0%[2] - 2023年预计EBIT为632百万元，占销售收入的11.9%[3] 行业趋势 - 20-23 年期间调味品行业增速明显放缓[5] - 20 年后调味品行业受价增驱动明显[5] - 19-23 年B 端销量略有下滑[5] - 23 年全国社会零售餐饮收入逐步恢复[5] - 餐饮零售收入19-23 年复合增速仅3%[5] 公司管理 - 公司净利率较同行低，新管理层推进业务流程再造，市值空间看涨28%~45%[3] - 公司股权问题逐步理顺，新管理层团队组建，公司管理层具备华润体系工作背景[30] - 公司计划制定具有前瞻性和挑战性的目标，提升经营效率和优化成本[36] 财务分析 - 公司毛利率处于行业偏低水平，主要原因是吨直接材料和吨制造费用占比较高[26] - 公司管理费用中职工薪酬和折旧摊销占比较高，管理人员人均薪酬较海天/千禾绝对值相差较大[57] - 公司销售费率处于行业中等水平，管理费率偏高，有优化空间[58]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-014 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●截至 2024 年 3 月 4 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下简 称：中山润田）持有公司股份数量为 61,415,843 股，占公司目前总股本 比例为 7.82%。此次股份被司法轮候冻结后，中山润田所持公司股份累计 被轮候冻结的数量为 61,415,843 股，占其所持公司股份总数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 7.82%。 一、 本次股份被司法轮候冻结基本情况 公司近日获取了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称：中登公司）的《股权司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0304-3 号） 及广东省广州市黄埔区人民法院（以下简称：黄埔法院）的《协助执行通 知书》【案号：（2023）粤 0112 财保 40 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-013 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,594,562 股，占公 司总股本的比例约为 0.3304%，成交的最高价格为人民币 26.00 元/股，成 交的最低价格为人民币 20.66 元/股，已支付的总金额为人民币 64,281,894.65 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过了《中炬高新关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份 后续根据相关规则全部用于出售。回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 1.5 亿元（含 ...

公司生产 11 大品类、100 多个系列调味品，一直以来高度重视食品安 全和质量，产品深受广大消费者的喜爱。 报道中涉及的酱油、蚝油产品生产标准、质量以及财政补贴的相关情 况，均为缺乏事实依据的不实报道。 公司各项生产经营均合法合规，所生产的产品严格遵守国家各项食品 安全管理的相关规定。公司将持续努力为消费者提供健康、放心、有品质 保障的产品。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-012 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于市场传闻的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、 中炬高新）注意到有部分媒体在网络上发布子公司广东美味鲜调味食品有 限公司、广东厨邦食品有限公司被实名举报的不实报道，为避免相关信息 对广大投资者造成误导，现澄清说明如下： 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 １ 2024 年 3 月 1 日 ...