中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集团）股份有 限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十 次会议相关议案及 2023 年度相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下 独立意见： 1 （此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会 第二十次会议相关事项的独立董事意见签字页） 独立董事（签字）： 秦志华： 李 刚： 甘耀仁： 关于《公司 2023 年利润分配预案》已获得独立董事专门会议审议通过， 并发表的独立意见如下： 独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本 着实事求是的态度对公司 2023 年度利润分配预案发表意见如下： 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润 的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能建设、生产 研发、产业布局以及补充流动资金等项目 ...

公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会对 会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年10月17日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关 于更换会计师事务所的议案》，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：天职国际）为公司2023年度财务及内部控制审计机 构，聘期一年。 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 天职国际按照中国注册会计师执业准则及《企业内部 ...

第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-018 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在珠海瑞吉酒 店会议室。监事会应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议有效票数为 3 票。 出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长郑毅钊先 生主持，经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议： 一、公司 2023 年度监事会工作报告； 二、公司 2023 年年度报告正文及摘要，监事会认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-018 司核心人才，激发公司管理团队和核心骨干员工的活力动力，有 ...

中炬高新 2024 年第一次独立董事专门会议决议文件 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开 2024 年第一次独立董事专门 会议，经独立董事推举本次会议由甘耀仁先生召集并主持,本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独 立董事工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十届董 事会第二十次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 我们认为：公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司 股东净利润的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能 建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综 合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况， 推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将公司关于 202 ...

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案 重要内容提示：本战略规划不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日 召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于美味鲜公司未来 三年战略规划方案的议案》，同意广东美味鲜调味食品有限公司（以 下简称：公司、美味鲜公司）实施如下战略规划，该战略规划报中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司股东大会通过后实施： 1、使命：让生活更有味道 调味品有咸有甜有苦有辣，生活也有欢笑有悲伤有失落有不快， 厨邦的产品会陪伴生活起起落落的每一刻。 2、愿景：厨味人间，邦传天下，引领美食新主张 让厨邦食品传遍全国、走向全球，有人的地方就有厨邦的产品， 让厨邦成为大众美食趋势的引领者。 3、价值观：诚信、务实、创新、共赢 包容工作中有错误和过失、但对诚信问题一定是零容忍，要努力 践行求真务实的工作作风，强调品牌创新、产品创新、技术创新、管 理创新、观念创新，追求与利益相关方的合作共赢。 4、战略目标：再造一个新厨邦，实现发展高质量 全面提升发展速度和发展质量，追求跑赢同行的增 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人；本次会 议有效表决票数为 8 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全 票赞成通过了以下决议： 审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议 案》; 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-016 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、治理委员会：李刚（召集人）、甘耀仁、秦志华、林颖、梁大 衡。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 1、战略委员会：余健华、林颖、秦志华、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘 戈锐；经委员会选举，余健华当选战略委员会召集人； 2、审 ...

中炬高新独立董事工作制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股 东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 甘耀仁，男，1967 年 4 月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注 册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992 年 10 月至 1995 年 10 月任中山市石岐五金厂财务主任，1995 年 12 月至 2002 年 10 月 任中山市香山会计师事务所部门经理，2002 年 10 月至 2007 年 7 月任中山 市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007 年 11 月至 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人秦志华，男，1955 年 10 月出生，中共党员，博士，教授，博士生 导师；1987 年后一直在中国人民大学工作，现为中国人民大学企业管理哲 学与组织生态研究中心副主任，中国企业管理研究会专业委员会副主任。 2、独立性情况说明 本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断 ...